Ripio adalah perusahaan teknologi blockchain dan teknologi finansial asal Amerika Latin yang membangun alternatif digital untuk perbankan tradisional. Produknya mencakup dompet digital untuk transaksi kripto sehari-hari, bursa yang dirancang bagi pedagang berpengalaman, serta Ripio OTC yang mendukung individu dengan kekayaan bersih tinggi dan klien institusional melalui likuiditas dan layanan yang disesuaikan. Dengan basis pengguna sebanyak 2 juta orang dan tim yang terdiri dari lebih dari 280 orang di Argentina, Brasil, Meksiko, dan Spanyol, Ripio memadukan keahlian di bidang keuangan, konsultasi, logistik, dan aset digital.
Analis Kepatuhan Senior - Meksiko (Jarak Jauh)
Memimpin pemantauan AML/CTF, KYC, serta transaksi fiat dan blockchain untuk Ripio, perusahaan aset kripto dan blockchain. Menyiapkan laporan SPPLD dan menanggapi permintaan regulator Meksiko.
Deskripsi
- Menyiapkan pelaporan bulanan, aktivitas mencurigakan, dan pembaruan registri melalui SPPLD
- Membuat dan memvalidasi file XML, memverifikasi ambang batas, serta menyimpan tanda terima pengajuan
- Melakukan uji tuntas terhadap pelanggan dan pihak lawan B2B
- Mengelola dan menyelidiki peringatan pemantauan transaksi fiat dan blockchain
- Meneruskan kasus jika diperlukan
- Mengawasi pengumpulan dan penyimpanan data Travel Rule berdasarkan Perjanjian 115/2026
- Mendukung pembaruan Manual AML/CTF, pendekatan berbasis risiko, pelatihan, dan rencana remediasi
- Menanggapi permintaan SAT/UIF, kunjungan verifikasi, dan audit eksternal
- Menganalisis peraturan, meninjau dokumentasi, dan mengotomatiskan tugas kepatuhan operasional dengan alat AI generatif
Persyaratan
- Minimal 2–3 tahun pengalaman AML/CTF di Meksiko, sebaiknya pada entitas teregulasi yang menjalankan Aktivitas Rentan berdasarkan LFPIORPI
- Berpengalaman dalam aset virtual atau fintech
- Memiliki pengetahuan yang kuat dan terkini tentang LFPIORPI, Peraturannya, dan Aturan Umum yang berlaku, termasuk Perjanjian 115/2026
- Memiliki pengalaman terbukti dalam menyiapkan dan mengirimkan pelaporan SAT melalui portal SPPLD, termasuk laporan bulanan, tanpa aktivitas, dan aktivitas mencurigakan serta format XML
- Mahir menggunakan basis data dan Excel tingkat lanjut untuk mengekstrak, merekonsiliasi, dan memvalidasi data transaksi
- Berpengalaman menggunakan alat pemantauan transaksi dan manajemen kasus
- Berpengalaman melakukan uji tuntas KYC/KYB, pemilik manfaat, PEP, dan penyaringan daftar sanksi
- Berpengalaman menggunakan AI generatif untuk menganalisis peraturan, meninjau dokumentasi, dan mengotomatiskan operasional kepatuhan sambil memvalidasi hasil serta melindungi informasi rahasia
Tunjangan
- Bekerja sepenuhnya dari jarak jauh dari mana saja di Meksiko, dengan opsi bekerja dari mana saja di dunia selama tiga bulan
- Cuti tambahan berdasarkan hari kerja
- Perlindungan kesehatan premium untuk Anda dan keluarga
- Kartu makan bulanan
- Dukungan biaya konektivitas
- Kursus bahasa
- Akses ke pelatihan internal yang dipimpin oleh spesialis industri kripto dan fungsi utama
- Anggaran untuk pelatihan eksternal
- Bonus berdasarkan kinerja dan hasil bisnis
- Satu minggu libur selama masa liburan akhir tahun
- Satu hari libur pada hari ulang tahun Anda