
Ripio è un’azienda latinoamericana di tecnologia finanziaria e blockchain che sviluppa alternative digitali ai servizi bancari tradizionali. I suoi prodotti includono un portafoglio digitale per le transazioni quotidiane in criptovalute, una piattaforma di exchange pensata per trader più esperti e Ripio OTC, che offre liquidità e un servizio personalizzato a persone con patrimoni elevati e clienti istituzionali. Con una base di 2 milioni di utenti e un team di oltre 280 persone in Argentina, Brasile, Messico e Spagna, Ripio riunisce competenze nei settori della finanza, della consulenza, della logistica e degli asset digitali.
Analista senior di compliance - Messico (da remoto)
Guidare le attività di AML/CTF, KYC e monitoraggio delle transazioni fiat e blockchain per Ripio, un’azienda di criptoasset e blockchain. Preparare i report SPPLD e rispondere alle richieste delle autorità di regolamentazione messicane.
Descrizione
- Preparare le dichiarazioni mensili, relative ad attività sospette e di aggiornamento del registro tramite SPPLD
- Creare e convalidare i file XML, verificare le soglie e conservare le ricevute di invio
- Svolgere la due diligence su clienti e controparti B2B
- Gestire e analizzare gli alert del monitoraggio delle transazioni fiat e blockchain
- Escalare i casi quando opportuno
- Supervisionare la raccolta e la conservazione dei dati della Travel Rule ai sensi dell’Accordo 115/2026
- Supportare gli aggiornamenti del Manuale AML/CTF, dell’approccio basato sul rischio, della formazione e dei piani di remediation
- Rispondere alle richieste di SAT/UIF, alle visite di verifica e agli audit esterni
- Analizzare le normative, esaminare la documentazione e automatizzare le attività operative di compliance con strumenti di IA generativa
Requisiti
- Almeno 2–3 anni di esperienza in AML/CTF in Messico, preferibilmente presso entità regolamentate che svolgono Attività Vulnerabili ai sensi della LFPIORPI
- Esperienza con asset virtuali o fintech
- Conoscenza solida e aggiornata della LFPIORPI, del relativo Regolamento e delle Regole Generali applicabili, incluso l’Accordo 115/2026
- Esperienza comprovata nella preparazione e nell’invio delle dichiarazioni al SAT tramite il portale SPPLD, inclusi i report mensili, a operatività zero e relativi ad attività sospette, nonché i formati XML
- Padronanza dei database e di Excel avanzato per estrarre, riconciliare e convalidare i dati transazionali
- Esperienza nell’uso di strumenti di monitoraggio delle transazioni e gestione dei casi
- Esperienza nello svolgimento della due diligence KYC/KYB, sull’identificazione del titolare effettivo, sui PEP e sul controllo delle liste di sanzioni
- Esperienza nell’uso dell’IA generativa per analizzare le normative, esaminare la documentazione e automatizzare le operazioni di compliance, convalidando i risultati e proteggendo le informazioni riservate
Benefit
- Lavoro completamente da remoto da qualsiasi località del Messico, con la possibilità di lavorare da qualsiasi parte del mondo per tre mesi
- Ferie estese con giorni lavorativi
- Copertura sanitaria premium per te e la tua famiglia
- Carta mensile per i pasti
- Supporto per le spese di connettività
- Corsi di lingua
- Accesso alla formazione interna tenuta da specialisti del settore crypto e delle funzioni chiave
- Budget per la formazione esterna
- Bonus basati sulle prestazioni e sui risultati aziendali
- Una settimana libera durante le festività di fine anno
- Un giorno libero per il tuo compleanno