Ripio
Ripio
201 – 500 Dipendenti
ConsulenzaFinanzaLogistica
Ripio è un’azienda latinoamericana di tecnologia finanziaria e blockchain che sviluppa alternative digitali ai servizi bancari tradizionali. I suoi prodotti includono un portafoglio digitale per le transazioni quotidiane in criptovalute, una piattaforma di exchange pensata per trader più esperti e Ripio OTC, che offre liquidità e un servizio personalizzato a persone con patrimoni elevati e clienti istituzionali. Con una base di 2 milioni di utenti e un team di oltre 280 persone in Argentina, Brasile, Messico e Spagna, Ripio riunisce competenze nei settori della finanza, della consulenza, della logistica e degli asset digitali.

Analista senior di compliance - Messico (da remoto)

Guidare le attività di AML/CTF, KYC e monitoraggio delle transazioni fiat e blockchain per Ripio, un’azienda di criptoasset e blockchain. Preparare i report SPPLD e rispondere alle richieste delle autorità di regolamentazione messicane.

Descrizione

  • Preparare le dichiarazioni mensili, relative ad attività sospette e di aggiornamento del registro tramite SPPLD
  • Creare e convalidare i file XML, verificare le soglie e conservare le ricevute di invio
  • Svolgere la due diligence su clienti e controparti B2B
  • Gestire e analizzare gli alert del monitoraggio delle transazioni fiat e blockchain
  • Escalare i casi quando opportuno
  • Supervisionare la raccolta e la conservazione dei dati della Travel Rule ai sensi dell’Accordo 115/2026
  • Supportare gli aggiornamenti del Manuale AML/CTF, dell’approccio basato sul rischio, della formazione e dei piani di remediation
  • Rispondere alle richieste di SAT/UIF, alle visite di verifica e agli audit esterni
  • Analizzare le normative, esaminare la documentazione e automatizzare le attività operative di compliance con strumenti di IA generativa

Requisiti

  • Almeno 2–3 anni di esperienza in AML/CTF in Messico, preferibilmente presso entità regolamentate che svolgono Attività Vulnerabili ai sensi della LFPIORPI
  • Esperienza con asset virtuali o fintech
  • Conoscenza solida e aggiornata della LFPIORPI, del relativo Regolamento e delle Regole Generali applicabili, incluso l’Accordo 115/2026
  • Esperienza comprovata nella preparazione e nell’invio delle dichiarazioni al SAT tramite il portale SPPLD, inclusi i report mensili, a operatività zero e relativi ad attività sospette, nonché i formati XML
  • Padronanza dei database e di Excel avanzato per estrarre, riconciliare e convalidare i dati transazionali
  • Esperienza nell’uso di strumenti di monitoraggio delle transazioni e gestione dei casi
  • Esperienza nello svolgimento della due diligence KYC/KYB, sull’identificazione del titolare effettivo, sui PEP e sul controllo delle liste di sanzioni
  • Esperienza nell’uso dell’IA generativa per analizzare le normative, esaminare la documentazione e automatizzare le operazioni di compliance, convalidando i risultati e proteggendo le informazioni riservate

Benefit

  • Lavoro completamente da remoto da qualsiasi località del Messico, con la possibilità di lavorare da qualsiasi parte del mondo per tre mesi
  • Ferie estese con giorni lavorativi
  • Copertura sanitaria premium per te e la tua famiglia
  • Carta mensile per i pasti
  • Supporto per le spese di connettività
  • Corsi di lingua
  • Accesso alla formazione interna tenuta da specialisti del settore crypto e delle funzioni chiave
  • Budget per la formazione esterna
  • Bonus basati sulle prestazioni e sui risultati aziendali
  • Una settimana libera durante le festività di fine anno
  • Un giorno libero per il tuo compleanno