Ripio, geleneksel bankacılığa dijital alternatifler geliştiren Latin Amerika merkezli bir blok zinciri ve finansal teknoloji şirketidir. Ürünleri arasında günlük kripto işlemleri için dijital cüzdan, deneyimli yatırımcılar için tasarlanmış bir borsa ve yüksek varlıklı bireyler ile kurumsal müşterilere likidite ve kişiye özel hizmet sunan Ripio OTC yer alır. Arjantin, Brezilya, Meksika ve İspanya'da 280'den fazla kişiden oluşan ekibi ve 2 milyon kullanıcısıyla Ripio; finans, danışmanlık, lojistik ve dijital varlıklar alanlarındaki uzmanlıkları bir araya getirir.
Kıdemli Uyum Analisti - Meksika (Uzaktan)
Ripio için AML/CTF, KYC ve itibari para ile blok zinciri işlemlerinin izlenmesine liderlik edin; Ripio, kripto varlık ve blok zinciri şirketidir. SPPLD bildirimlerini hazırlayın ve Meksika düzenleyici kurumlarının taleplerine yanıt verin.
Açıklama
- SPPLD üzerinden aylık bildirimleri, şüpheli faaliyet bildirimlerini ve sicil güncelleme başvurularını hazırlayın
- XML dosyalarını oluşturup doğrulayın, eşikleri kontrol edin ve gönderim makbuzlarını saklayın
- Müşteriler ve B2B karşı taraflar üzerinde gerekli durum tespitini gerçekleştirin
- İtibari para ve blok zinciri işlemlerine ilişkin izleme uyarılarını yönetin ve araştırın
- Uygun durumlarda vakaları üst kademeye taşıyın
- 115/2026 sayılı Anlaşma kapsamında Travel Rule verilerinin toplanmasını ve saklanmasını denetleyin
- AML/CTF Kılavuzu, risk temelli yaklaşım, eğitim ve iyileştirme planlarının güncellenmesini destekleyin
- SAT/UIF taleplerine, doğrulama ziyaretlerine ve dış denetimlere yanıt verin
- Düzenlemeleri analiz edin, belgeleri inceleyin ve üretken yapay zekâ araçlarıyla operasyonel uyum görevlerini otomatikleştirin
Gereksinimler
- Meksika'da, tercihen LFPIORPI kapsamında Savunmasız Faaliyetler yürüten düzenlemeye tabi kuruluşlarda en az 2-3 yıl AML/CTF deneyimi
- Sanal varlıklar veya fintech deneyimi
- 115/2026 sayılı Anlaşma da dâhil olmak üzere LFPIORPI, Yönetmeliği ve yürürlükteki Genel Kurallar hakkında güncel ve güçlü bilgi
- SPPLD portalı üzerinden aylık, sıfır faaliyet ve şüpheli faaliyet raporları ile XML formatları dâhil olmak üzere SAT bildirimlerini hazırlama ve gönderme konusunda kanıtlanmış deneyim
- İşlem verilerini çıkarmak, mutabakatını yapmak ve doğrulamak için veritabanları ve ileri Excel kullanma becerisi
- İşlem izleme ve vaka yönetimi araçlarını kullanma deneyimi
- KYC/KYB, gerçek faydalanıcı, PEP ve yaptırım listesi taraması kapsamında durum tespiti yapma deneyimi
- Gizli bilgileri koruyup çıktıları doğrularken düzenlemeleri analiz etmek, belgeleri incelemek ve uyum operasyonlarını otomatikleştirmek için üretken yapay zekâ kullanma deneyimi
Yan Haklar
- Meksika'nın herhangi bir yerinden tamamen uzaktan çalışın; ayrıca yılda üç ay dünyanın herhangi bir yerinden çalışma seçeneği
- İş günleri üzerinden uzatılmış izin
- Sizin ve ailenizin kapsamlı sağlık sigortası
- Aylık yemek kartı
- İnternet ve bağlantı giderleri için destek
- Dil kursları
- Kripto sektörü ve kilit fonksiyon uzmanları tarafından verilen kurum içi eğitimlere erişim
- Harici eğitim bütçesi
- Performansa ve iş sonuçlarına dayalı primler
- Yıl sonu tatilleri sırasında bir hafta izin
- Doğum gününüzde bir gün izin