Ripio
Ripio
201 – 500 Darbinieki
FinansesKonsultācijasLoģistika
Ripio ir Latīņamerikas blokķēdes un finanšu tehnoloģiju uzņēmums, kas veido digitālas alternatīvas tradicionālajai banku sistēmai. Tā produkti ietver digitālo maku ikdienas kriptovalūtu darījumiem, biržu pieredzējušākiem tirgotājiem un Ripio OTC, kas turīgām privātpersonām un institucionālajiem klientiem nodrošina likviditāti un pielāgotu apkalpošanu. Ripio lietotāju bāzē ir 2 miljoni cilvēku, bet vairāk nekā 280 cilvēku komanda darbojas Argentīnā, Brazīlijā, Meksikā un Spānijā. Uzņēmums apvieno zināšanas finansēs, konsultācijās, loģistikā un digitālajos aktīvos.

Vecākais atbilstības analītiķis - Meksika (attālināts darbs)

Vadi AML/CTF, KYC, kā arī fiat un blokķēdes darījumu uzraudzību Ripio — kriptoaktīvu un blokķēdes uzņēmumā. Sagatavo SPPLD ziņojumus un atbildi uz Meksikas regulatīvo iestāžu pieprasījumiem.

Apraksts

  • Sagatavo ikmēneša, aizdomīgu darbību un reģistra datu atjaunināšanas pārskatus, izmantojot SPPLD
  • Veido un validē XML failus, pārbaudi sliekšņvērtības un saglabā iesniegšanas apliecinājumus
  • Veic klientu un B2B darījumu partneru pienācīgu pārbaudi
  • Pārvaldi un izmeklē fiat un blokķēdes darījumu uzraudzības brīdinājumus
  • Ja nepieciešams, eskalē lietas
  • Uzraugi Travel Rule datu apkopošanu un glabāšanu saskaņā ar Līgumu Nr. 115/2026
  • Atbalsti AML/CTF rokasgrāmatas, uz riskiem balstītas pieejas, apmācību un novēršanas plānu atjaunināšanu
  • Atbildi uz SAT/UIF pieprasījumiem, pārbaudes vizītēm un ārējiem auditiem
  • Analizē regulējumu, pārskati dokumentāciju un automatizē operatīvos atbilstības uzdevumus, izmantojot ģeneratīvā mākslīgā intelekta rīkus

Prasības

  • Vismaz 2–3 gadu pieredze AML/CTF jomā Meksikā, vēlams regulētās iestādēs, kas veic LFPIORPI paredzētās paaugstināta riska darbības
  • Pieredze virtuālo aktīvu vai fintech jomā
  • Spēcīgas un aktuālas zināšanas par LFPIORPI, tā noteikumiem un piemērojamajiem vispārīgajiem noteikumiem, tostarp Līgumu Nr. 115/2026
  • Pierādīta pieredze SAT pārskatu sagatavošanā un iesniegšanā, izmantojot SPPLD portālu, tostarp ikmēneša, nulles aktivitātes un aizdomīgu darbību pārskatu, kā arī XML formātu sagatavošanā
  • Prasme strādāt ar datubāzēm un Excel papildu funkcijām, lai iegūtu, saskaņotu un validētu darījumu datus
  • Pieredze darījumu uzraudzības un lietu pārvaldības rīku izmantošanā
  • Pieredze KYC/KYB, faktiskā labuma guvēju, PEP un sankciju sarakstu pārbaudes pienācīgas pārbaudes veikšanā
  • Pieredze ģeneratīvā mākslīgā intelekta izmantošanā regulējuma analīzei, dokumentu pārskatīšanai un atbilstības darbību automatizēšanai, validējot rezultātus un aizsargājot konfidenciālu informāciju

Priekšrocības

  • Pilnībā attālināts darbs no jebkuras vietas Meksikā, kā arī iespēja trīs mēnešus gadā strādāt no jebkuras vietas pasaulē
  • Pagarināts atvaļinājums darba dienās
  • Plašs veselības apdrošināšanas segums jums un jūsu ģimenei
  • Ikmēneša ēdināšanas karte
  • Atbalsts savienojamības izdevumiem
  • Valodu kursi
  • Piekļuve iekšējām apmācībām, ko vada kriptovalūtu nozares un galveno funkciju speciālisti
  • Budžets ārējām apmācībām
  • Prēmijas, pamatojoties uz darba sniegumu un uzņēmējdarbības rezultātiem
  • Viena brīva nedēļa gada nogales svētku laikā
  • Brīvdiena dzimšanas dienā

Saistītās vakances

NVIDIA

Senior Circuit Timing Engineer, NVIDIA (Remote, California)

NVIDIA

Design NVIDIA processor circuits for hardware security, adaptive clocking, and power management. Lead timing signoff and transistor-level analysis, and apply AI/ML methods to silicon design.

Atvērt