Ripio — латиноамериканская компания в сфере блокчейна и финансовых технологий, создающая цифровые альтернативы традиционным банковским услугам. В число её продуктов входят цифровой кошелёк для повседневных операций с криптовалютами, биржа для более опытных трейдеров и Ripio OTC, которая обеспечивает состоятельным частным и институциональным клиентам ликвидность и индивидуальное обслуживание. Имея 2 миллиона пользователей и штат более чем из 280 сотрудников в Аргентине, Бразилии, Мексике и Испании, Ripio объединяет экспертизу в сфере финансов, консалтинга, логистики и цифровых активов.
Старший аналитик по соблюдению требований — Мексика (удалённо)
Руководство направлениями AML/CTF, KYC и мониторинга фиатных и блокчейн-транзакций в Ripio, криптоактивной и блокчейн-компании. Подготовка отчетности SPPLD и ответы на запросы мексиканских регуляторов.
Описание
- Подготавливать ежемесячную отчетность, сообщения о подозрительной активности и обновления реестра через SPPLD
- Создавать и проверять XML-файлы, контролировать пороговые значения и хранить подтверждения подачи
- Проводить комплексную проверку клиентов и контрагентов B2B
- Управлять оповещениями о мониторинге фиатных и блокчейн-транзакций и расследовать их
- Эскалировать дела при необходимости
- Контролировать сбор и хранение данных Travel Rule в соответствии с Соглашением 115/2026
- Участвовать в обновлении Руководства по AML/CTF, риск-ориентированного подхода, обучения и планов устранения нарушений
- Отвечать на запросы SAT/UIF, сопровождать проверочные визиты и внешние аудиты
- Анализировать нормативные требования, проверять документацию и автоматизировать операционные задачи комплаенса с помощью инструментов генеративного ИИ
Требования
- Не менее 2–3 лет опыта в AML/CTF в Мексике, предпочтительно в регулируемых организациях, осуществляющих уязвимые виды деятельности в соответствии с LFPIORPI
- Опыт работы с виртуальными активами или в финтехе
- Глубокое актуальное знание LFPIORPI, его регламентов и применимых общих правил, включая Соглашение 115/2026
- Подтвержденный опыт подготовки и подачи отчетности в SAT через портал SPPLD, включая ежемесячные отчеты, отчеты об отсутствии операций, сообщения о подозрительной активности и форматы XML
- Уверенное владение базами данных и продвинутым Excel для извлечения, сверки и проверки транзакционных данных
- Опыт работы с инструментами мониторинга транзакций и управления делами
- Опыт проведения комплексной проверки KYC/KYB, бенефициарных владельцев, публичных должностных лиц и санкционных списков
- Опыт использования генеративного ИИ для анализа нормативных требований, проверки документации и автоматизации комплаенс-операций с обязательной валидацией результатов и защитой конфиденциальной информации
Преимущества
- Полностью удаленная работа из любой точки Мексики с возможностью работать из любой точки мира в течение трех месяцев
- Расширенный отпуск с учетом рабочих дней
- Расширенное медицинское покрытие для вас и вашей семьи
- Ежемесячная карта на питание
- Компенсация расходов на связь
- Языковые курсы
- Доступ к внутреннему обучению под руководством специалистов криптоиндустрии и ключевых функциональных направлений
- Бюджет на внешнее обучение
- Бонусы по результатам работы и бизнеса
- Неделя выходных в период новогодних праздников
- Выходной в день рождения