高级合规分析师——墨西哥（远程）
负责 Ripio 这家加密资产与区块链公司的反洗钱/反恐融资、客户身份识别，以及法币和区块链交易监控。准备 SPPLD 报告，并回应墨西哥监管机构的请求。
描述
- 通过 SPPLD 准备月度申报、可疑活动申报和登记信息更新申报
- 建立并验证 XML 文件，核实阈值并留存提交回执
- 对客户及 B2B 交易对手开展尽职调查
- 管理并调查法币和区块链交易监控警报
- 在适当情况下升级案件
- 根据第 115/2026 号协议，监督旅行规则数据的收集与留存
- 支持更新反洗钱/反恐融资手册、风险为本方法、培训和整改计划
- 回应 SAT/UIF 的请求、核查访问和外部审计
- 分析法规、审查文件，并使用生成式 AI 工具自动化运营合规任务
任职要求
- 具备至少 2 至 3 年在墨西哥从事反洗钱/反恐融资工作的经验，最好曾服务于根据 LFPIORPI 开展脆弱性活动的受监管实体
- 具备虚拟资产或金融科技领域经验
- 深入且最新地了解 LFPIORPI、其实施条例及适用的一般规则，包括第 115/2026 号协议
- 具备通过 SPPLD 门户准备并提交 SAT 申报的实际经验，包括月度申报、无业务申报、可疑活动申报及 XML 格式文件
- 熟练使用数据库和高级 Excel，能够提取、核对和验证交易数据
- 具备使用交易监控和案件管理工具的经验
- 具备开展 KYC/KYB、实际受益人、政治公众人物及制裁名单筛查尽职调查的经验
- 具备使用生成式 AI 分析法规、审查文件和自动化合规运营的经验，同时能够验证输出并保护机密信息
福利待遇
- 可在墨西哥境内任何地点完全远程工作，并可选择每年有三个月在世界任何地方工作
- 额外年假，按工作日计算
- 为你及家人提供高级医疗保障
- 每月餐卡
- 提供网络连接费用支持
- 语言课程
- 参加由加密行业及关键职能专家主导的内部培训
- 外部培训预算
- 根据个人绩效和业务成果发放奖金
- 年末假期期间休假一周
- 生日当天休假