선임 컴플라이언스 애널리스트—멕시코(원격)
암호자산 및 블록체인 기업 Ripio에서 AML/CTF, KYC, 법정화폐 및 블록체인 거래 모니터링을 주도합니다. SPPLD 보고서를 작성하고 멕시코 규제기관의 요청에 대응합니다.
설명
- SPPLD를 통해 월별 신고, 의심스러운 활동 신고 및 등록정보 업데이트 신고를 준비합니다
- XML 파일을 작성하고 검증하며 기준값을 확인하고 제출 영수증을 보관합니다
- 고객 및 B2B 거래상대방에 대한 실사를 수행합니다
- 법정화폐 및 블록체인 거래 모니터링 알림을 관리하고 조사합니다
- 필요한 경우 사건을 에스컬레이션합니다
- 협정 115/2026에 따라 트래블 룰 데이터의 수집 및 보관을 감독합니다
- AML/CTF 매뉴얼, 위험 기반 접근법, 교육 및 개선 계획의 업데이트를 지원합니다
- SAT/UIF 요청, 검증 방문 및 외부 감사에 대응합니다
- 규정을 분석하고 문서를 검토하며 생성형 AI 도구로 운영 컴플라이언스 업무를 자동화합니다
지원 자격
- 멕시코에서 AML/CTF 관련 경력 2~3년 이상. LFPIORPI에 따라 취약 활동을 수행하는 규제 대상 기관 경력이 있으면 우대합니다
- 가상자산 또는 핀테크 경험
- LFPIORPI, 시행 규정 및 적용 가능한 일반 규정(협정 115/2026 포함)에 대한 풍부하고 최신의 지식
- SPPLD 포털을 통해 SAT 신고를 작성하고 제출한 경험. 월별 신고, 활동 없음 신고, 의심스러운 활동 신고 및 XML 형식을 포함합니다
- 데이터베이스와 고급 Excel을 활용해 거래 데이터를 추출, 대조 및 검증할 수 있는 능력
- 거래 모니터링 및 사건 관리 도구 사용 경험
- KYC/KYB, 실소유자, PEP 및 제재 목록 스크리닝 실사 경험
- 생성형 AI를 활용해 규정을 분석하고 문서를 검토하며 컴플라이언스 운영을 자동화한 경험. 결과를 검증하고 기밀 정보를 보호할 수 있어야 합니다
복리후생
- 멕시코 어디에서나 완전 원격으로 근무할 수 있으며, 매년 3개월은 전 세계 어디에서나 근무할 수 있는 선택권이 있습니다
- 영업일 기준 추가 휴가
- 본인과 가족을 위한 프리미엄 의료 보장
- 월별 식사 카드
- 통신 비용 지원
- 어학 강좌
- 암호화폐 업계 및 주요 직무 전문가가 진행하는 사내 교육 참여 기회
- 외부 교육 예산
- 개인 성과와 사업 성과에 따른 보너스
- 연말연시 1주일 휴가
- 생일 휴가 1일