Ripio
Ripio
201 – 500 Työntekijät
KonsultointiLogistiikkaRahoitus
Ripio on Latinalaisen Amerikan lohkoketju- ja rahoitusteknologiayritys, joka kehittää digitaalisia vaihtoehtoja perinteiselle pankkitoiminnalle. Sen tuotteisiin kuuluvat digitaalinen lompakko päivittäisiin kryptovaluuttatapahtumiin, kokeneemmille treidaajille suunniteltu kaupankäyntialusta sekä Ripio OTC, joka tarjoaa varakkaille yksityishenkilöille ja institutionaalisille asiakkaille likviditeettiä ja räätälöityä palvelua. Ripion käyttäjäkuntaan kuuluu 2 miljoonaa ihmistä, ja yli 280 työntekijän tiimi toimii Argentiinassa, Brasiliassa, Meksikossa ja Espanjassa. Yrityksen osaaminen kattaa rahoituksen, konsultoinnin, logistiikan ja digitaaliset varat.

Senior Compliance Analyst - Meksiko (etätyö)

Johda Ripion, kryptovara- ja lohkoketjuyrityksen, AML/CTF-, KYC- sekä fiat- ja lohkoketjutapahtumien valvontaa. Laadi SPPLD-raportit ja vastaa Meksikon viranomaisten pyyntöihin.

Kuvaus

  • Laadi SPPLD:n kautta kuukausittaiset, epäilyttävää toimintaa koskevat ja rekisteritietojen päivitysilmoitukset
  • Luo ja validoi XML-tiedostoja, tarkista kynnysarvot ja säilytä lähetyskuitit
  • Suorita asiakkaiden ja B2B-vastapuolten asianmukaiset tarkastukset
  • Hallinnoi ja tutki fiat- ja lohkoketjutapahtumien valvontahälytyksiä
  • Eskaloi tapaukset tarvittaessa
  • Valvo Travel Rule -tietojen keräämistä ja säilyttämistä sopimuksen 115/2026 mukaisesti
  • Tue AML/CTF-käsikirjan, riskiperusteisen lähestymistavan, koulutusten ja korjaussuunnitelmien päivityksiä
  • Vastaa SAT:n/UIF:n pyyntöihin, tarkastuskäynteihin ja ulkoisiin auditointeihin
  • Analysoi sääntelyä, tarkista asiakirjoja ja automatisoi operatiivisia compliance-tehtäviä generatiivisen tekoälyn työkaluilla

Vaatimukset

  • Vähintään 2–3 vuoden kokemus AML/CTF-tehtävistä Meksikossa, mieluiten säännellyissä yhteisöissä, jotka harjoittavat LFPIORPI-lain mukaisia haavoittuvia toimintoja
  • Kokemusta virtuaalivaroista tai fintechistä
  • Vahva ja ajantasainen LFPIORPI-lain, sen asetusten ja sovellettavien yleisten sääntöjen tuntemus, mukaan lukien sopimus 115/2026
  • Osoitettu kokemus SAT-ilmoitusten laatimisesta ja toimittamisesta SPPLD-portaalin kautta, mukaan lukien kuukausittaiset, nollatoiminta- ja epäilyttävää toimintaa koskevat raportit sekä XML-muodot
  • Tietokantojen ja edistyneen Excelin hallinta tapahtumatietojen poimimiseen, täsmäyttämiseen ja validointiin
  • Kokemusta tapahtumien valvonta- ja tapaustenhallintatyökalujen käytöstä
  • Kokemusta KYC/KYB-, tosiasiallisen edunsaajan, PEP- ja pakotelistaseulontaan liittyvistä asianmukaisista tarkastuksista
  • Kokemusta generatiivisen tekoälyn käytöstä sääntelyn analysointiin, asiakirjojen tarkistamiseen ja compliance-toimintojen automatisointiin siten, että tuotokset validoidaan ja luottamukselliset tiedot suojataan

Edut

  • Työskentele täysin etänä mistä tahansa Meksikossa, ja voit työskennellä kolme kuukautta vuodessa mistä tahansa maailmassa
  • Pidennetty loma arkipäivinä
  • Laaja sairausvakuutus sinulle ja perheellesi
  • Kuukausittainen lounaskortti
  • Tuki yhteyskuluihin
  • Kielikursseja
  • Pääsy sisäisiin koulutuksiin, joita vetävät kryptoteollisuuden ja keskeisten toimintojen asiantuntijat
  • Budjetti ulkoiseen koulutukseen
  • Suoritukseen ja liiketoiminnan tuloksiin perustuvat bonukset
  • Viikko vapaata vuodenvaihteen lomakaudella
  • Vapaapäivä syntymäpäivänä

Samankaltaiset työpaikat

I

Risk Engineering -tekniikan vanhempi johtaja

Imprint
201 – 500 Työntekijät
KonsultointiMarkkinointiRahoitus

Johda backend-tiimejä, jotka vastaavat maksujen reaaliaikaisesta valtuutuksesta, petospäätöksistä ja luottopäätöksistä Imprintillä, upotettujen maksujen ja luoton alustalla.

Avaa
General Dynamics Information Technology

Laivaston ja merijalkaväen varatoimitusjohtaja ja pääjohtaja

General Dynamics Information Technology

Johda GDIT:n laivaston ja merijalkaväen teknologiapalveluportfoliota, jonka vuotuinen liikevaihto ylittää 700 miljoonaa dollaria. Määritä liiketoimintastrategia, vastaa taloudellisesta tuloksesta ja palvelutoimituksista sekä edistä puolustusohjelmien kasvua.

Avaa
Powered by Search

Kasvusta vastaava johtaja, Kanada (etätyö)

Powered by Search
11 – 50 Työntekijät
B2BMarkkinointiSaaS

Johda hakukoneoptimointia, generatiivisten hakukoneiden optimointia, maksettua asiakashankintaa ja brändin suosittelua B2B-kysynnänluontitoimistossa. Rakenna myyntiputkea tekoälyagenttien työnkuluilla, sisällöillä, webinaareilla, podcasteilla ja alan tapahtumilla.

Avaa