Ripio je latinskoameriško podjetje s področja tehnologije veriženja blokov in finančne tehnologije, ki razvija digitalne alternative tradicionalnemu bančništvu. Njegovi izdelki vključujejo digitalno denarnico za vsakodnevne kripto transakcije, borzo, namenjeno izkušenejšim trgovcem, in Ripio OTC, ki posameznikom z visokim premoženjem ter institucionalnim strankam zagotavlja likvidnost in prilagojene storitve. Ripio ima 2 milijona uporabnikov in ekipo z več kot 280 zaposlenimi v Argentini, Braziliji, Mehiki in Španiji. Podjetje združuje strokovno znanje s področij financ, svetovanja, logistike in digitalnih sredstev.
Višji analitik skladnosti – Mehika (delo na daljavo)
Vodenje AML/CTF, KYC ter spremljanja fiatnih in verižnih transakcij za Ripio, podjetje s področja kriptoimetij in tehnologije veriženja blokov. Priprava poročil SPPLD in odzivanje na zahteve mehiških regulatornih organov.
Opis
- Pripravljati mesečne prijave, prijave sumljivih dejavnosti in posodobitve registra prek SPPLD
- Ustvarjati in preverjati datoteke XML, preverjati pragove ter hraniti potrdila o oddaji
- Izvajati skrbni pregled strank in nasprotnih strank B2B
- Upravljati in preiskovati opozorila pri spremljanju fiatnih in verižnih transakcij
- Po potrebi eskalirati primere
- Nadzirati zbiranje in hrambo podatkov v skladu s pravilom Travel Rule na podlagi Sporazuma 115/2026
- Podpirati posodobitve priročnika AML/CTF, pristopa, ki temelji na tveganju, usposabljanj in načrtov za odpravo pomanjkljivosti
- Odgovarjati na zahteve SAT/UIF, preveritvene obiske in zunanje revizije
- Analizirati predpise, pregledovati dokumentacijo in avtomatizirati operativne naloge na področju skladnosti z orodji generativne umetne inteligence
Zahteve
- Vsaj 2–3 leta izkušenj na področju AML/CTF v Mehiki, po možnosti pri reguliranih subjektih, ki izvajajo ranljive dejavnosti v skladu z LFPIORPI
- Izkušnje z virtualnimi sredstvi ali fintechom
- Dobro in aktualno poznavanje LFPIORPI, njegovega pravilnika in veljavnih splošnih pravil, vključno s Sporazumom 115/2026
- Dokazane izkušnje s pripravo in oddajo prijav SAT prek portala SPPLD, vključno z mesečnimi poročili, poročili o ničelni aktivnosti, poročili o sumljivih dejavnostih in formati XML
- Poznavanje podatkovnih baz in naprednega Excela za pridobivanje, usklajevanje in preverjanje transakcijskih podatkov
- Izkušnje z orodji za spremljanje transakcij in upravljanje primerov
- Izkušnje s skrbnim pregledom KYC/KYB, dejanskih lastnikov, politično izpostavljenih oseb in sankcijskih seznamov
- Izkušnje z uporabo generativne umetne inteligence za analizo predpisov, pregled dokumentacije in avtomatizacijo operacij na področju skladnosti ob preverjanju rezultatov in varovanju zaupnih informacij
Ugodnosti
- Popolnoma delo na daljavo od koder koli v Mehiki, z možnostjo dela od koder koli na svetu tri mesece
- Podaljšan dopust v delovnih dneh
- Vrhunsko zdravstveno zavarovanje za vas in vašo družino
- Mesečna kartica za prehrano
- Podpora za stroške povezljivosti
- Jezikovni tečaji
- Dostop do internih usposabljanj, ki jih vodijo strokovnjaki za kriptoindustrijo in ključne funkcije
- Proračun za zunanja usposabljanja
- Bonusi na podlagi uspešnosti in poslovnih rezultatov
- En teden dopusta med prazniki ob koncu leta
- Prost dan za vaš rojstni dan