Ripio
Ripio
201 – 500 Töötajad
LogistikaNõustamineRahandus
Ripio on Ladina-Ameerika plokiahela- ja finantstehnoloogiaettevõte, mis arendab traditsioonilisele pangandusele digitaalseid alternatiive. Ettevõtte toodete hulka kuuluvad igapäevasteks krüptotehinguteks mõeldud digitaalne rahakott, kogenumatele kauplejatele suunatud börs ning Ripio OTC, mis pakub suure netovaraga eraisikutele ja institutsionaalsetele klientidele likviidsust ning kohandatud teenust. Ripio kasutajaskonda kuulub 2 miljonit inimest ja üle 280-liikmeline meeskond tegutseb Argentinas, Brasiilias, Mehhikos ja Hispaanias. Ettevõtte teadmised hõlmavad rahandust, konsultatsiooni, logistikat ja digivarasid.

Vanem vastavusanalüütik - Mehhiko (kaugtöö)

Juhi Ripio, krüptovarade ja plokiahela ettevõtte, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise, KYC ning fiat- ja plokiahelatehingute seiret. Koosta SPPLD aruandeid ja vasta Mehhiko reguleerivate asutuste päringutele.

Kirjeldus

  • Koosta SPPLD kaudu igakuised, kahtlase tegevuse ja registriandmete uuendamise aruanded
  • Koosta ja valideeri XML-faile, kontrolli künniseid ning säilita esitamise kviitungid
  • Tee klientide ja B2B-vastaspoolte nõuetekohast hoolsuskontrolli
  • Halda ja uuri fiat- ja plokiahelatehingute seire hoiatusi
  • Eskaleri juhtumeid vajaduse korral
  • Jälgi Travel Rule’i andmete kogumist ja säilitamist lepingu 115/2026 alusel
  • Toeta rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise käsiraamatu, riskipõhise lähenemisviisi, koolituste ja parandusplaanide uuendamist
  • Vasta SAT/UIF-i päringutele, kontrollkäikudele ja välisaudititele
  • Analüüsi õigusakte, vaata läbi dokumente ning automatiseeri operatiivseid vastavusülesandeid generatiivse tehisintellekti tööriistadega

Nõuded

  • Vähemalt 2–3 aastat AML/CTF-i kogemust Mehhikos, eelistatavalt reguleeritud üksustes, mis tegelevad LFPIORPI alusel haavatavate tegevustega
  • Kogemus virtuaalvarade või fintech’i valdkonnas
  • LFPIORPI, selle määruste ja kohaldatavate üldreeglite, sealhulgas lepingu 115/2026, tugev ja ajakohane tundmine
  • Tõendatud kogemus SAT-i aruannete koostamisel ja esitamisel SPPLD portaali kaudu, sealhulgas igakuiste, nulltegevuse ja kahtlase tegevuse aruannete ning XML-vormingutega
  • Andmebaaside ja täiustatud Exceli oskus tehinguandmete väljavõtmiseks, kooskõlastamiseks ja valideerimiseks
  • Kogemus tehinguseire ja juhtumihaldusvahendite kasutamisel
  • Kogemus KYC/KYB, tegeliku kasusaaja, PEP-de ja sanktsiooninimekirjade sõeluuringuga seotud hoolsuskontrolli tegemisel
  • Kogemus generatiivse tehisintellekti kasutamisel õigusaktide analüüsimiseks, dokumentide läbivaatamiseks ja vastavustoimingute automatiseerimiseks, valideerides tulemusi ja kaitstes konfidentsiaalset teavet

Hüved

  • Tööta täielikult kaugtööna kõikjal Mehhikos ning võimalus töötada kolm kuud aastas kõikjalt maailmast
  • Pikendatud puhkus tööpäevades
  • Tervisekindlustus sulle ja sinu perele
  • Igakuine toitlustuskaart
  • Toetus ühenduvuskulude katmiseks
  • Keelekursused
  • Juurdepääs siseõppele, mida viivad läbi krüptotööstuse ja võtmefunktsioonide spetsialistid
  • Eelarve väliskoolitusteks
  • Tulemustel ja äritulemustel põhinevad boonused
  • Üks nädal puhkust aastalõpu pühade ajal
  • Vaba päev sünnipäevaks

Seotud töökohad

Ensemble Health Partners

Praksise tegevuse optimeerimise partner

Ensemble Health Partners
5001 – 10 000 Töötajad
KindlustusLogistikaNõustamine

Paranda arstikeskuste tulutsükli toimivust, analüüsides protsesse ja soovitades praktilisi muudatusi. Amet hõlmab ka koolituste väljatöötamist ja keskuste töötajate toetamist töökorralduse tugevdamisel.

Ava