Η Ripio είναι εταιρεία blockchain και χρηματοοικονομικής τεχνολογίας από τη Λατινική Αμερική, που αναπτύσσει ψηφιακές εναλλακτικές λύσεις στις παραδοσιακές τραπεζικές υπηρεσίες. Τα προϊόντα της περιλαμβάνουν ένα ψηφιακό πορτοφόλι για καθημερινές συναλλαγές κρυπτονομισμάτων, ένα ανταλλακτήριο σχεδιασμένο για πιο έμπειρους επενδυτές και το Ripio OTC, το οποίο παρέχει ρευστότητα και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση σε ιδιώτες υψηλής καθαρής αξίας και θεσμικούς πελάτες. Με βάση χρηστών 2 εκατομμυρίων ατόμων και ομάδα άνω των 280 εργαζομένων στην Αργεντινή, τη Βραζιλία, το Μεξικό και την Ισπανία, η Ripio συνδυάζει τεχνογνωσία στους τομείς των χρηματοοικονομικών, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της εφοδιαστικής και των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων.
Ανώτερος Αναλυτής Κανονιστικής Συμμόρφωσης - Μεξικό (Εξ αποστάσεως)
Ηγείται της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, των διαδικασιών KYC και της παρακολούθησης συναλλαγών σε παραστατικά νομίσματα και blockchain για τη Ripio, εταιρεία κρυπτονομισμάτων και blockchain. Συντάσσει αναφορές SPPLD και απαντά σε ρυθμιστικά αιτήματα από το Μεξικό.
Περιγραφή
- Προετοιμασία μηνιαίων δηλώσεων, δηλώσεων ύποπτης δραστηριότητας και ενημερώσεων μητρώου μέσω SPPLD
- Δημιουργία και επικύρωση αρχείων XML, επαλήθευση ορίων και διατήρηση αποδεικτικών υποβολής
- Διενέργεια δέουσας επιμέλειας πελατών και B2B αντισυμβαλλομένων
- Διαχείριση και διερεύνηση ειδοποιήσεων παρακολούθησης συναλλαγών σε παραστατικά νομίσματα και blockchain
- Κλιμάκωση υποθέσεων όπου απαιτείται
- Εποπτεία της συλλογής και διατήρησης δεδομένων Travel Rule βάσει της Συμφωνίας 115/2026
- Υποστήριξη της επικαιροποίησης του Εγχειριδίου AML/CTF, της προσέγγισης βάσει κινδύνου, της εκπαίδευσης και των σχεδίων αποκατάστασης
- Απάντηση σε αιτήματα SAT/UIF, επισκέψεις επαλήθευσης και εξωτερικούς ελέγχους
- Ανάλυση κανονισμών, έλεγχος τεκμηρίωσης και αυτοματοποίηση λειτουργικών εργασιών συμμόρφωσης με εργαλεία παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης
Απαιτήσεις
- Τουλάχιστον 2–3 χρόνια εμπειρίας σε AML/CTF στο Μεξικό, κατά προτίμηση σε ρυθμιζόμενες οντότητες που διενεργούν Ευάλωτες Δραστηριότητες βάσει του LFPIORPI
- Εμπειρία σε εικονικά περιουσιακά στοιχεία ή fintech
- Ισχυρή και ενημερωμένη γνώση του LFPIORPI, των κανονισμών του και των ισχυόντων Γενικών Κανόνων, συμπεριλαμβανομένης της Συμφωνίας 115/2026
- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην προετοιμασία και υποβολή δηλώσεων SAT μέσω της πύλης SPPLD, συμπεριλαμβανομένων μηνιαίων αναφορών, αναφορών μηδενικής δραστηριότητας και αναφορών ύποπτης δραστηριότητας σε μορφή XML
- Εξοικείωση με βάσεις δεδομένων και προχωρημένο Excel για εξαγωγή, συμφωνία και επικύρωση δεδομένων συναλλαγών
- Εμπειρία στη χρήση εργαλείων παρακολούθησης συναλλαγών και διαχείρισης υποθέσεων
- Εμπειρία στη διενέργεια ελέγχων KYC/KYB, πραγματικού δικαιούχου, PEP και λιστών κυρώσεων
- Εμπειρία στη χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης για ανάλυση κανονισμών, έλεγχο τεκμηρίωσης και αυτοματοποίηση λειτουργιών συμμόρφωσης, με επικύρωση των αποτελεσμάτων και προστασία εμπιστευτικών πληροφοριών
Παροχές
- Πλήρως απομακρυσμένη εργασία από οπουδήποτε στο Μεξικό, με δυνατότητα εργασίας από οπουδήποτε στον κόσμο για τρεις μήνες
- Εκτεταμένη άδεια υπολογιζόμενη σε εργάσιμες ημέρες
- Προνομιακή ιατρική κάλυψη για εσένα και την οικογένειά σου
- Μηνιαία κάρτα γευμάτων
- Υποστήριξη για έξοδα συνδεσιμότητας
- Μαθήματα γλωσσών
- Πρόσβαση σε εσωτερική εκπαίδευση από ειδικούς του κλάδου των κρυπτονομισμάτων και βασικών λειτουργιών
- Προϋπολογισμός για εξωτερική εκπαίδευση
- Μπόνους βάσει απόδοσης και επιχειρηματικών αποτελεσμάτων
- Μία εβδομάδα άδειας κατά τις διακοπές στο τέλος του έτους
- Μία ημέρα άδειας για τα γενέθλιά σου