Ripio
Ripio
Ripio היא חברת בלוקצ'יין וטכנולוגיה פיננסית מאמריקה הלטינית, המפתחת חלופות דיגיטליות לשירותי הבנקאות המסורתיים. מוצריה כוללים ארנק דיגיטלי לעסקאות קריפטו יומיומיות, זירת מסחר המיועדת לסוחרים מנוסים יותר, וכן את Ripio OTC, המספקת נזילות ושירות מותאם אישית לאנשים בעלי הון רב וללקוחות מוסדיים. עם בסיס משתמשים של 2 מיליון איש וצוות המונה יותר מ-280 עובדים בארגנטינה, בברזיל, במקסיקו ובספרד, Ripio מאגדת מומחיות בתחומי הפיננסים, הייעוץ, הלוגיסטיקה והנכסים הדיגיטליים.

אנליסט ציות בכיר - מקסיקו (מרחוק)

הובלת פעילות למניעת הלבנת הון ומימון טרור, הכרת הלקוח וניטור עסקאות במטבעות פיאט ובבלוקצ'יין עבור Ripio, חברת קריפטו ובלוקצ'יין. הכנת דוחות SPPLD ומענה לבקשות רגולטוריות ממקסיקו.

תיאור

  • הכנת דיווחים חודשיים, דיווחים על פעילות חשודה ועדכוני רישום באמצעות SPPLD
  • בניית קובצי XML ואימותם, בדיקת ספים ושמירת אישורי הגשה
  • ביצוע בדיקות נאותות ללקוחות ולצדדים נגדיים עסקיים
  • ניהול וחקירת התראות ניטור עסקאות במטבעות פיאט ובבלוקצ'יין
  • הסלמת מקרים לפי הצורך
  • פיקוח על איסוף ושמירת נתוני כלל הנסיעה בהתאם להסכם 115/2026
  • סיוע בעדכון מדריך מניעת הלבנת הון ומימון טרור, הגישה מבוססת הסיכון, ההכשרות ותוכניות התיקון
  • מענה לבקשות SAT/UIF, ביקורי אימות וביקורות חיצוניות
  • ניתוח תקנות, סקירת מסמכים ואוטומציה של משימות ציות תפעוליות באמצעות כלי בינה מלאכותית יוצרת

דרישות

  • לפחות 2–3 שנות ניסיון במניעת הלבנת הון ומימון טרור במקסיקו, עדיפות לגופים מפוקחים המבצעים פעילויות רגישות לפי LFPIORPI
  • ניסיון בנכסים וירטואליים או בפינטק
  • ידע חזק ועדכני ב-LFPIORPI, בתקנותיו ובכללים הכלליים הרלוונטיים, כולל הסכם 115/2026
  • ניסיון מוכח בהכנה ובהגשה של דיווחי SAT דרך פורטל SPPLD, כולל דיווחים חודשיים, דיווחי אפס פעילות ודיווחי פעילות חשודה בפורמטי XML
  • שליטה במסדי נתונים וב-Excel מתקדם לצורך חילוץ, התאמה ואימות של נתוני עסקאות
  • ניסיון בשימוש בכלים לניטור עסקאות ולניהול מקרים
  • ניסיון בביצוע בדיקות KYC/KYB, בדיקות בעל שליטה סופי, PEP ורשימות סנקציות
  • ניסיון בשימוש בבינה מלאכותית יוצרת לניתוח תקנות, סקירת מסמכים ואוטומציה של פעילות הציות, תוך אימות התוצרים והגנה על מידע חסוי

הטבות

  • עבודה מרחוק לחלוטין מכל מקום במקסיקו, עם אפשרות לעבוד מכל מקום בעולם במשך שלושה חודשים
  • חופשה מורחבת לפי ימי עבודה
  • כיסוי רפואי מורחב לך ולמשפחתך
  • כרטיס ארוחות חודשי
  • סיוע בהוצאות תקשורת
  • קורסי שפות
  • גישה להכשרות פנימיות בהנחיית מומחים מתעשיית הקריפטו ומתחומי תפקיד מרכזיים
  • תקציב להכשרות חיצוניות
  • מענקים המבוססים על ביצועים ועל תוצאות עסקיות
  • שבוע חופש במהלך חופשות סוף השנה
  • יום חופש ביום ההולדת

משרות קשורות

Emerson

נציג מכירות אזורי, טאונסוויל

Emerson

הרחיבו את מכירות פתרונות שסתומי הבידוד של Emerson בתחומי הכרייה, המים, האנרגיה ותעשיות התהליך. בנו שותפויות עם לקוחות וספקו תמיכה טכנית ומסחרית ברחבי האזור.

פתח
AT&T

נציג/ת מכירות לעסקים ב‑AT&T, חשבונות אזוריים — ממפיס

AT&T

הרחבת בסיס הלקוחות של AT&T בקרב עסקים קטנים ובינוניים בממפיס באמצעות מכירת אינטרנט בפס רחב בסיבים אופטיים ופתרונות תקשורת נוספים. התפקיד משלב איתור לקוחות, פיתוח חשבונות ומכירה ייעוצית להגדלת הכנסות האזור.

פתח
Nayax

רואה חשבון בכיר, אוסטרליה (היברידי)

Nayax
501 – 1,000 עובדים
פינטקקמעונאות

הובילו את תהליכי הסגירה, הדיווח, הבקרה והציות של הישויות של Nayax באוסטרליה ובניו זילנד. הצטרפו לצוות הכספים של חברת תשלומים ומסחר גלובלית הנסחרת בנאסד״ק.

פתח
TDCX

מומחה/ית שירות לקוחות באתר בפיליפינים ב-TDCX

TDCX

תמיכה בלקוחות TDCX בערוצי תקשורת שונים באמצעות בירור בעיות, פתרון פניות ושיפור שביעות רצון הלקוחות. זו משרה מלאה באתר, הממוקמת בפיליפינים.

פתח
TDCX

מומחה/ית שירות לקוחות – סינגפור (עבודה באתר)

TDCX

מתן תמיכה ללקוחות TDCX בערוצי תקשורת שונים, פתרון בעיות וסגירת פניות. סיוע בשיפור שביעות רצון הלקוחות בחברה גלובלית למיקור חוץ ולחוויית לקוח.

פתח
Elevate and Delegate

רואה חשבון בכיר לחשבונאות לקוחות ולמס

Elevate and Delegate

אחריות על הנהלת חשבונות, התאמות, דיווח כספי ועמידה בדרישות המס עבור לקוחות עסקיים קטנים ובינוניים. חניכת רואי חשבון מתחילים ושיפור תהליכים במשרד חשבונאות וייעוץ בצמיחה.

פתח
Emerson

מנהל בכיר לחשבונאות בין־חברתית גלובלית

Emerson

הובלת צוות החשבונאות הבין־חברתית הגלובלי של Emerson ופיקוח על תהליכים, ציות, אוטומציה והתאמות. פיתוח צוות מנילה והכוונת מתן שירות אחיד ברחבי החברה.

פתח
Argano

סגן נשיא ליצירת ביקושים

Argano

הובלת מרכז המצוינות הגלובלי ליצירת ביקושים של Argano, ובניית הצוות ומודל התפעול שלו. פיקוח על שיווק מבוסס חשבונות, קמפיינים וצינור הזדמנויות שמקורו בשיווק בתחומי הטכנולוגיה הארגונית.

פתח
JJM Marketing Group Inc.

נציג/ת מכירות גגות — אריזונה

JJM Marketing Group Inc.

ליווי בעלי בתים באריזונה בבחירת אפשרויות קירוי, מחירים ואחריות. יצירת לידים ובניית אמון עם לקוחות באמצעות מעקב ברור ובזמן.

פתח