Ripio е латиноамериканска блокчейн и финтех компания, която изгражда дигитални алтернативи на традиционното банкиране. Продуктите ѝ включват дигитален портфейл за ежедневни крипто транзакции, борса, предназначена за по-опитни търговци, и Ripio OTC, която осигурява ликвидност и персонализирано обслужване на клиенти с висока нетна стойност и институционални клиенти. Ripio има 2 милиона потребители и екип от над 280 души в Аржентина, Бразилия, Мексико и Испания. Компанията обединява експертиза в областта на финансите, консултирането, логистиката и дигиталните активи.
Старши анализатор по съответствието – Мексико (дистанционно)
Ръководи AML/CTF, KYC и наблюдението на фиатни и блокчейн транзакции за Ripio, компания за криптоактиви и блокчейн технологии. Подготвя отчети по SPPLD и отговаря на регулаторни искания от мексиканските органи.
Описание
- Подготвя месечни декларации, декларации за подозрителна дейност и актуализации на регистъра чрез SPPLD
- Създава и проверява XML файлове, проверява прагове и съхранява разписките за подаване
- Извършва комплексна проверка на клиенти и B2B контрагенти
- Управлява и разследва сигнали от наблюдението на фиатни и блокчейн транзакции
- Ескалира случаи, когато е необходимо
- Надзирава събирането и съхранението на данни съгласно Travel Rule и Споразумение 115/2026
- Подпомага актуализациите на ръководството по AML/CTF, подхода, основан на риска, обученията и плановете за отстраняване на несъответствия
- Отговаря на искания от SAT/UIF, проверки на място и външни одити
- Анализира регулации, преглежда документация и автоматизира оперативни задачи по съответствието с инструменти за генеративен изкуствен интелект
Изисквания
- Най-малко 2–3 години опит в AML/CTF в Мексико, за предпочитане в регулирани субекти, извършващи уязвими дейности съгласно LFPIORPI
- Опит с виртуални активи или финтех
- Силни и актуални познания по LFPIORPI, правилника му и приложимите общи правила, включително Споразумение 115/2026
- Доказан опит в подготовката и подаването на декларации към SAT чрез портала SPPLD, включително месечни декларации, декларации за нулева активност, декларации за подозрителна дейност и XML формати
- Умения за работа с бази данни и напреднал Excel за извличане, съгласуване и проверка на транзакционни данни
- Опит с инструменти за наблюдение на транзакции и управление на случаи
- Опит в комплексна проверка по KYC/KYB, проверка на действителни собственици, политически изложени лица и санкционни списъци
- Опит с генеративен изкуствен интелект за анализ на регулации, преглед на документация и автоматизиране на операции по съответствието, като се проверяват резултатите и се защитава поверителната информация
Придобивки
- Напълно дистанционна работа от всяка точка в Мексико, с възможност за работа от всяка точка на света за три месеца
- Допълнителен отпуск в работни дни
- Премиум здравно покритие за вас и вашето семейство
- Месечна карта за храна
- Подкрепа за разходи за свързаност
- Езикови курсове
- Достъп до вътрешни обучения, водени от специалисти по криптоиндустрия и ключови функции
- Бюджет за външни обучения
- Бонуси според представянето и бизнес резултатите
- Една седмица почивка по време на празниците в края на годината
- Почивен ден за рождения ви ден