Ripio ialah syarikat teknologi rantaian blok dan teknologi kewangan dari Amerika Latin yang membina alternatif digital kepada perbankan tradisional. Produknya termasuk dompet digital untuk urus niaga kripto harian, bursa yang direka untuk pedagang berpengalaman, serta Ripio OTC yang menyokong individu bernilai bersih tinggi dan pelanggan institusi dengan kecairan serta perkhidmatan yang disesuaikan. Dengan pangkalan pengguna seramai 2 juta orang dan pasukan lebih 280 orang di Argentina, Brazil, Mexico, dan Sepanyol, Ripio menghimpunkan kepakaran dalam bidang kewangan, perundingan, logistik, dan aset digital.
Penganalisis Pematuhan Kanan - Mexico (Jarak Jauh)
Memimpin pemantauan AML/CTF, KYC, serta transaksi fiat dan blockchain untuk Ripio, sebuah syarikat aset kripto dan blockchain. Menyediakan laporan SPPLD dan menjawab permintaan pengawal selia Mexico.
Penerangan
- Menyediakan pemfailan bulanan, aktiviti mencurigakan, dan kemas kini daftar melalui SPPLD
- Membina dan mengesahkan fail XML, menyemak ambang, serta menyimpan resit penghantaran
- Menjalankan usaha wajar terhadap pelanggan dan rakan niaga B2B
- Mengurus dan menyiasat amaran pemantauan transaksi fiat dan blockchain
- Menaikkan kes apabila sesuai
- Menyelia pengumpulan dan penyimpanan data Travel Rule di bawah Perjanjian 115/2026
- Menyokong kemas kini Manual AML/CTF, pendekatan berasaskan risiko, latihan, dan pelan pemulihan
- Menjawab permintaan SAT/UIF, lawatan pengesahan, dan audit luaran
- Menganalisis peraturan, menyemak dokumentasi, dan mengautomatikkan tugas pematuhan operasi dengan alat AI generatif
Keperluan
- Sekurang-kurangnya 2–3 tahun pengalaman AML/CTF di Mexico, sebaiknya dengan entiti terkawal yang menjalankan Aktiviti Rentan di bawah LFPIORPI
- Pengalaman dengan aset maya atau fintech
- Pengetahuan kukuh dan terkini tentang LFPIORPI, Peraturannya, dan Peraturan Am yang berkenaan, termasuk Perjanjian 115/2026
- Pengalaman terbukti menyediakan dan menghantar pemfailan SAT melalui portal SPPLD, termasuk laporan bulanan, tiada aktiviti, dan aktiviti mencurigakan serta format XML
- Mahir menggunakan pangkalan data dan Excel lanjutan untuk mengekstrak, menyelaraskan, dan mengesahkan data transaksi
- Pengalaman menggunakan alat pemantauan transaksi dan pengurusan kes
- Pengalaman menjalankan usaha wajar KYC/KYB, pemilik benefisial, PEP, dan saringan senarai sekatan
- Pengalaman menggunakan AI generatif untuk menganalisis peraturan, menyemak dokumentasi, dan mengautomatikkan operasi pematuhan sambil mengesahkan output serta melindungi maklumat sulit
Faedah
- Bekerja sepenuhnya dari jauh dari mana-mana sahaja di Mexico, dengan pilihan bekerja dari mana-mana sahaja di dunia selama tiga bulan
- Cuti tambahan berdasarkan hari bekerja
- Perlindungan kesihatan premium untuk anda dan keluarga
- Kad makanan bulanan
- Sokongan untuk perbelanjaan sambungan internet
- Kursus bahasa
- Akses kepada latihan dalaman yang dikendalikan oleh pakar industri kripto dan fungsi utama
- Bajet untuk latihan luaran
- Bonus berdasarkan prestasi dan hasil perniagaan
- Seminggu cuti semasa cuti hujung tahun
- Satu hari cuti pada hari lahir anda