Ripio
Ripio
201 – 500 Funcionários
ConsultoriaFinançasLogística
A Ripio é uma empresa latino-americana de blockchain e tecnologia financeira que desenvolve alternativas digitais aos serviços bancários tradicionais. Seus produtos incluem uma carteira digital para transações cotidianas com criptomoedas, uma plataforma de exchange voltada para traders mais experientes e a Ripio OTC, que oferece liquidez e atendimento personalizado a pessoas de alto patrimônio e clientes institucionais. Com uma base de 2 milhões de usuários e uma equipe de mais de 280 pessoas na Argentina, no Brasil, no México e na Espanha, a Ripio reúne experiência em finanças, consultoria, logística e ativos digitais.

Analista sênior de compliance - México (remoto)

Liderar as atividades de AML/CTF, KYC e monitoramento de transações fiduciárias e de blockchain para a Ripio, uma empresa de criptoativos e blockchain. Preparar relatórios SPPLD e responder a solicitações dos órgãos reguladores mexicanos.

Descrição

  • Preparar declarações mensais, de atividades suspeitas e de atualização cadastral por meio do SPPLD
  • Criar e validar arquivos XML, verificar limites e manter os comprovantes de envio
  • Realizar a devida diligência de clientes e contrapartes B2B
  • Gerenciar e investigar alertas de monitoramento de transações fiduciárias e de blockchain
  • Escalonar os casos quando apropriado
  • Supervisionar a coleta e a retenção de dados da Travel Rule nos termos do Acordo 115/2026
  • Apoiar as atualizações do Manual de AML/CTF, da abordagem baseada em risco, dos treinamentos e dos planos de remediação
  • Responder a solicitações do SAT/UIF, visitas de verificação e auditorias externas
  • Analisar regulamentações, revisar documentação e automatizar tarefas operacionais de compliance com ferramentas de IA generativa

Requisitos

  • Pelo menos 2–3 anos de experiência em AML/CTF no México, preferencialmente em entidades reguladas que realizem Atividades Vulneráveis nos termos da LFPIORPI
  • Experiência com ativos virtuais ou fintech
  • Conhecimento sólido e atualizado da LFPIORPI, de seu Regulamento e das Regras Gerais aplicáveis, incluindo o Acordo 115/2026
  • Experiência comprovada na preparação e no envio de declarações ao SAT por meio do portal SPPLD, incluindo relatórios mensais, de atividade zero e de atividades suspeitas, além de formatos XML
  • Domínio de bancos de dados e Excel avançado para extrair, reconciliar e validar dados transacionais
  • Experiência no uso de ferramentas de monitoramento de transações e gestão de casos
  • Experiência na realização de diligência KYC/KYB, identificação de beneficiário final, PEP e consulta a listas de sanções
  • Experiência no uso de IA generativa para analisar regulamentações, revisar documentação e automatizar operações de compliance, validando os resultados e protegendo informações confidenciais

Benefícios

  • Trabalho totalmente remoto de qualquer lugar do México, com a opção de trabalhar de qualquer lugar do mundo por três meses
  • Férias estendidas com dias úteis
  • Cobertura de saúde premium para você e sua família
  • Cartão mensal para refeições
  • Auxílio para despesas de conectividade
  • Cursos de idiomas
  • Acesso a treinamentos internos conduzidos por especialistas da indústria cripto e de funções essenciais
  • Orçamento para treinamentos externos
  • Bônus com base no desempenho e nos resultados do negócio
  • Uma semana de folga durante as festas de fim de ano
  • Um dia de folga no seu aniversário

Vagas relacionadas

Blue Cross and Blue Shield of Louisiana

Analista de dados de relatórios operacionais

Blue Cross and Blue Shield of Louisiana

Use consultas SQL, bancos de dados e análise de dados para gerar inteligência de negócios para a Louisiana Blue. Aprimore os fluxos de relatórios, as trocas de dados e os controles de validação.

Abrir
TIAA

Estagiário de inteligência de negócios na Nuveen

TIAA

Apoie pesquisas de mercado, apresentações e iniciativas estratégicas como estagiário de inteligência de negócios na Nuveen. Adquira experiência multifuncional nas áreas de aposentadoria e gestão de ativos da TIAA.

Abrir
Lifelancer

Associado sênior de pesquisa clínica, SNC (remoto no Arizona)

Lifelancer

Supervisione centros de estudos clínicos de SNC para a Worldwide Clinical Trials, do início ao encerramento do estudo. Gerencie remotamente a conformidade, a manutenção, o treinamento e os relatos de segurança dos centros.

Abrir
Medtronic

Diretor(a) de Pesquisa Clínica, Estimulação de Nervos Periféricos

Medtronic

Lidere programas globais de evidências clínicas para as terapias de estimulação de nervos periféricos da Medtronic. Supervisione estudos, apoio regulatório, publicações científicas e colaboração entre áreas da saúde.

Abrir
MSD

Cientista Principal Sênior de Pesquisa Clínica em Oncologia Gastrointestinal na MSD

MSD

Lidere o desenvolvimento clínico e os estudos de medicamentos oncológicos na MSD. Defina a estratégia de pesquisa, analise resultados, apoie submissões regulatórias e colabore com equipes científicas e de negócios.

Abrir
Protiviti

Consultor sênior de investigações forenses

Protiviti

Lidere investigações de fraude, forenses e regulatórias na Protiviti, coordenando frentes de trabalho, análise de evidências, entregas para clientes e desenvolvimento de profissionais juniores.

Abrir
Worldwide Clinical Trials

Associado sênior de pesquisa clínica, psiquiatria

Worldwide Clinical Trials

Lidere o monitoramento e o suporte a centros de pesquisa em estudos clínicos psiquiátricos na Costa Leste com a Worldwide Clinical Trials. A função abrange seleção de centros, início de estudos, conformidade, qualidade dos dados e segurança dos participantes.

Abrir
Worldwide Clinical Trials

Associado(a) sênior de pesquisa clínica, psiquiatria e Alzheimer

Worldwide Clinical Trials

Monitore ensaios clínicos de psiquiatria e Alzheimer para a Worldwide Clinical Trials em centros da Costa Leste. Supervisione visitas aos centros, conformidade regulatória e qualidade dos dados.

Abrir