Ripio
Ripio
201 – 500 Darbuotojai
FinansaiKonsultavimasLogistika
„Ripio“ yra Lotynų Amerikos blokų grandinės ir finansinių technologijų įmonė, kurianti skaitmenines tradicinės bankininkystės alternatyvas. Jos produktus sudaro skaitmeninė piniginė kasdienėms kriptovaliutų operacijoms, labiau patyrusiems prekiautojams skirta birža ir „Ripio OTC“, teikianti didelį turtą turintiems privatiems asmenims bei instituciniams klientams likvidumo ir individualiai pritaikytas paslaugas. „Ripio“ turi 2 milijonus naudotojų, o daugiau nei 280 žmonių komandą sudaro darbuotojai Argentinoje, Brazilijoje, Meksikoje ir Ispanijoje. Įmonė telkia finansų, konsultavimo, logistikos ir skaitmeninio turto sričių kompetenciją.

Vyresnysis atitikties analitikas - Meksika (nuotolinis darbas)

Vadovauk AML/CTF, KYC ir fiat bei blokų grandinės sandorių stebėsenai Ripio, kriptoturto ir blokų grandinės įmonėje. Renk SPPLD ataskaitas ir atsakyk į Meksikos reguliavimo institucijų užklausas.

Aprašymas

  • Renk mėnesines, įtartinos veiklos ir registro duomenų atnaujinimo ataskaitas per SPPLD
  • Kurk ir tikrink XML failus, tikrink ribines reikšmes ir saugok pateikimo kvitus
  • Atlik klientų ir B2B sandorio šalių išsamų patikrinimą
  • Valdyk ir tirki fiat bei blokų grandinės sandorių stebėsenos įspėjimus
  • Prireikus perduok atvejus aukštesniam nagrinėjimo lygiui
  • Prižiūrėk Travel Rule duomenų rinkimą ir saugojimą pagal Susitarimą Nr. 115/2026
  • Padėk atnaujinti AML/CTF vadovą, rizika pagrįstą požiūrį, mokymus ir taisomųjų veiksmų planus
  • Atsakyk į SAT/UIF užklausas, patikrinimo vizitus ir išorės auditus
  • Analizuok teisės aktus, peržiūrėk dokumentus ir automatizuok operatyvines atitikties užduotis naudodamas generatyvinio DI įrankius

Reikalavimai

  • Ne mažesnė kaip 2–3 metų AML/CTF patirtis Meksikoje, pageidautina reguliuojamuose subjektuose, vykdančiuose pažeidžiamą veiklą pagal LFPIORPI
  • Patirtis virtualiojo turto arba finansinių technologijų srityje
  • Puikios ir aktualios LFPIORPI, jo reglamentų ir taikomų bendrųjų taisyklių, įskaitant Susitarimą Nr. 115/2026, žinios
  • Įrodyta patirtis rengiant ir teikiant SAT ataskaitas per SPPLD portalą, įskaitant mėnesines, nulinės veiklos ir įtartinos veiklos ataskaitas bei XML formatus
  • Duomenų bazių ir pažangaus Excel išmanymas, gebėjimas išgauti, sutikrinti ir patikrinti sandorių duomenis
  • Patirtis naudojant sandorių stebėsenos ir bylų valdymo priemones
  • Patirtis atliekant KYC/KYB, tikrojo naudos gavėjo, PEP ir sankcijų sąrašų tikrinimo išsamų patikrinimą
  • Patirtis naudojant generatyvinį DI teisės aktams analizuoti, dokumentams peržiūrėti ir atitikties procesams automatizuoti, tikrinant rezultatus ir saugant konfidencialią informaciją

Privalumai

  • Visiškai nuotolinis darbas iš bet kurios Meksikos vietos ir galimybė tris mėnesius per metus dirbti iš bet kurios pasaulio vietos
  • Ilgesnės atostogos darbo dienomis
  • Išplėstas sveikatos draudimas jums ir jūsų šeimai
  • Mėnesinė maitinimo kortelė
  • Parama ryšio išlaidoms
  • Kalbų kursai
  • Prieiga prie vidinių mokymų, kuriuos veda kriptografijos pramonės ir pagrindinių funkcijų specialistai
  • Biudžetas išoriniams mokymams
  • Premijos pagal veiklos rezultatus ir verslo rezultatus
  • Viena laisva savaitė metų pabaigos švenčių laikotarpiu
  • Laisva diena gimtadienio proga

Susiję darbai

NinjaOne

Mid-Market Account Executive, Central and Plains

NinjaOne

Manage mid-market SaaS sales for NinjaOne, from qualifying warm leads and delivering product demonstrations to forecasting opportunities and closing strategic accounts. Own a defined territory and work toward monthly and annual sales targets.

Atidaryti
Eli Technologies

Senior Software Engineer

Eli Technologies

Build Eli Technologies’ platform for automating energy program eligibility, documentation, payments, and reconciliation. Take ownership of AI-assisted decisions, financial systems, and production infrastructure.

Atidaryti
Eli Technologies

Staff Software Engineer, Hybrid (California)

Eli Technologies

Lead TypeScript platform engineering for Eli Technologies’ energy programs, spanning AI-assisted decisions, financial ledgers, payments, and production reliability.

Atidaryti
Vida Health

Client Success Partner, Integration Manager — Vida Health (Remote, U.S.)

Vida Health

Lead healthcare benefits partner integrations at Vida Health, a virtual personalized obesity care provider. Manage implementations, partner workflows, service levels, and cross-functional client solutions.

Atidaryti
S&P Global

Cyber Threat Intelligence Technical Lead at S&P Global

S&P Global

Lead S&P Global’s threat intelligence platform and its adoption across the global cyber defense organization. Build intelligence integrations, set governance standards, and guide analysts and intelligence workstreams.

Atidaryti
NerdWallet

Staff Software Engineer, AI Assistant Integrations

NerdWallet
501 – 1 000 Darbuotojai
H1B vizos rėmėjasFinansaiFintech

Lead NerdWallet’s production integrations with third-party AI assistants, building reliable, compliant LLM systems that provide financial guidance to consumers.

Atidaryti