Ripio
Ripio
201 – 500 Medewerkers
AdviesFinanciënLogistiek
Ripio is een Latijns-Amerikaans blockchain- en fintechbedrijf dat digitale alternatieven voor traditioneel bankieren ontwikkelt. Het aanbod omvat een digitale wallet voor dagelijkse cryptotransacties, een exchange voor meer ervaren handelaren en Ripio OTC, dat vermogende particulieren en institutionele klanten ondersteunt met liquiditeit en dienstverlening op maat. Met 2 miljoen gebruikers en een team van meer dan 280 medewerkers in Argentinië, Brazilië, Mexico en Spanje brengt Ripio expertise op het gebied van financiën, advies, logistiek en digitale activa samen.

Senior Compliance Analyst - Mexico (op afstand)

Leid AML/CTF-, KYC- en fiat- en blockchaintransactiemonitoring voor Ripio, een cryptoasset- en blockchainbedrijf. Stel SPPLD-rapportages op en reageer op Mexicaanse verzoeken van toezichthouders.

Beschrijving

  • Bereid maandelijkse meldingen, meldingen van verdachte activiteiten en registerupdates voor via SPPLD
  • Maak XML-bestanden en valideer deze, controleer drempelwaarden en bewaar ontvangstbewijzen van indieningen
  • Voer due-diligenceonderzoek uit naar klanten en B2B-tegenpartijen
  • Beheer en onderzoek waarschuwingen uit het monitoren van fiat- en blockchaintransacties
  • Escaleren van zaken wanneer dat passend is
  • Houd toezicht op het verzamelen en bewaren van Travel Rule-gegevens op grond van Overeenkomst 115/2026
  • Ondersteun updates van het AML/CTF-handboek, de risicogebaseerde aanpak, trainingen en herstelplannen
  • Reageer op verzoeken van SAT/UIF, verificatiebezoeken en externe audits
  • Analyseer regelgeving, beoordeel documentatie en automatiseer operationele compliancewerkzaamheden met generatieve AI-tools

Vereisten

  • Minimaal 2–3 jaar ervaring met AML/CTF in Mexico, bij voorkeur bij gereguleerde entiteiten die onder LFPIORPI vallende kwetsbare activiteiten uitvoeren
  • Ervaring met virtuele activa of fintech
  • Sterke, actuele kennis van LFPIORPI, de bijbehorende voorschriften en toepasselijke algemene regels, waaronder Overeenkomst 115/2026
  • Aantoonbare ervaring met het opstellen en indienen van SAT-meldingen via het SPPLD-portaal, waaronder maandelijkse meldingen, nulmeldingen en meldingen van verdachte activiteiten, evenals XML-formaten
  • Goede kennis van databases en gevorderd gebruik van Excel voor het extraheren, afstemmen en valideren van transactiegegevens
  • Ervaring met tools voor transactiemonitoring en casemanagement
  • Ervaring met KYC/KYB, onderzoek naar uiteindelijk belanghebbenden en due diligence op het gebied van PEP- en sanctielijsten
  • Ervaring met generatieve AI voor het analyseren van regelgeving, beoordelen van documentatie en automatiseren van complianceprocessen, waarbij je resultaten valideert en vertrouwelijke informatie beschermt

Voordelen

  • Werk volledig op afstand vanuit heel Mexico, met de mogelijkheid om drie maanden per jaar overal ter wereld te werken
  • Extra vakantie op werkdagen
  • Uitgebreide ziektekostenverzekering voor jou en je gezin
  • Maandelijkse maaltijdkaart
  • Ondersteuning voor connectiviteitskosten
  • Taalcursussen
  • Toegang tot interne trainingen onder leiding van specialisten uit de crypto-industrie en belangrijke functiegebieden
  • Budget voor externe trainingen
  • Bonussen op basis van prestaties en bedrijfsresultaten
  • Een week vrij tijdens de eindejaarsvakantie
  • Een vrije dag op je verjaardag

Gerelateerde vacatures

MÜNZING

MÜNZING Salesmanager Mid-Atlantic, speciale chemicaliën

MÜNZING

Leid de gebiedsverkoop van speciale chemische additieven van MÜNZING in de Mid-Atlantic en bouw met technische projectverkoop klantrelaties op en sluit deals. Beheer een verkoopgebied van 3–5 miljoen dollar en ontwikkel op korte termijn 1–2 miljoen dollar aan zakelijk potentieel in coatings, lijmen, inkten en bouwmarkten.

Openen
Proofpoint

Accountmanager middelgrote keyaccounts cybersecurity – Proofpoint

Proofpoint

Verkoop de cybersecurityplatform van Proofpoint aan middelgrote bedrijven in Washington of Oregon. De functie omvat accountbeheer, partnerverkoop, acquisitie en complexe oplossingen met meerjarige contracten.

Openen