Ripio
Ripio
Ripio — латиноамериканська компанія у сфері блокчейну та фінансових технологій, що створює цифрові альтернативи традиційним банківським послугам. Її продукти охоплюють цифровий гаманець для повсякденних операцій із криптовалютами, біржу для досвідченіших трейдерів і Ripio OTC, яка забезпечує заможним приватним та інституційним клієнтам ліквідність і персоналізоване обслуговування. Маючи 2 мільйони користувачів і команду з понад 280 співробітників в Аргентині, Бразилії, Мексиці та Іспанії, Ripio поєднує експертизу у фінансах, консалтингу, логістиці та цифрових активах.

Старший аналітик із дотримання вимог — Мексика (віддалено)

Керування напрямами AML/CTF, KYC і моніторингу фіатних та блокчейн-транзакцій у Ripio, компанії у сфері криптоактивів і блокчейну. Підготовка звітності SPPLD і відповіді на запити мексиканських регуляторів.

Опис

  • Готувати щомісячну звітність, повідомлення про підозрілу активність і оновлення реєстру через SPPLD
  • Створювати та перевіряти XML-файли, контролювати порогові значення й зберігати підтвердження подання
  • Проводити належну перевірку клієнтів і B2B-контрагентів
  • Керувати сповіщеннями моніторингу фіатних і блокчейн-транзакцій та розслідувати їх
  • Ескалювати справи за потреби
  • Контролювати збір і зберігання даних Travel Rule відповідно до Угоди 115/2026
  • Підтримувати оновлення Посібника з AML/CTF, ризик-орієнтованого підходу, навчання та планів усунення недоліків
  • Відповідати на запити SAT/UIF, супроводжувати перевірочні візити та зовнішні аудити
  • Аналізувати нормативні вимоги, перевіряти документацію й автоматизувати операційні завдання комплаєнсу за допомогою інструментів генеративного ШІ

Вимоги

  • Щонайменше 2–3 роки досвіду в AML/CTF у Мексиці, бажано в регульованих організаціях, що здійснюють вразливі види діяльності відповідно до LFPIORPI
  • Досвід роботи з віртуальними активами або у фінтеху
  • Глибокі актуальні знання LFPIORPI, його регламентів і застосовних загальних правил, зокрема Угоди 115/2026
  • Підтверджений досвід підготовки та подання звітності до SAT через портал SPPLD, включно зі щомісячними звітами, звітами про відсутність операцій, повідомленнями про підозрілу активність і форматами XML
  • Впевнене володіння базами даних і просунутим Excel для вилучення, звірки та перевірки транзакційних даних
  • Досвід роботи з інструментами моніторингу транзакцій і керування справами
  • Досвід проведення перевірки KYC/KYB, бенефіціарних власників, публічних діячів і санкційних списків
  • Досвід використання генеративного ШІ для аналізу нормативних вимог, перевірки документації та автоматизації комплаєнс-операцій із валідацією результатів і захистом конфіденційної інформації

Переваги

  • Повністю віддалена робота з будь-якої точки Мексики з можливістю працювати з будь-якої точки світу протягом трьох місяців
  • Розширена відпустка з урахуванням робочих днів
  • Розширене медичне покриття для вас і вашої родини
  • Щомісячна картка на харчування
  • Підтримка витрат на підключення до інтернету
  • Мовні курси
  • Доступ до внутрішнього навчання під керівництвом фахівців криптоіндустрії та ключових функціональних напрямів
  • Бюджет на зовнішнє навчання
  • Бонуси за результатами роботи та бізнесу
  • Тиждень вихідних у період новорічних свят
  • Вихідний у день народження

Схожі вакансії

Find & Connect

Старший бізнес-контролер у сфері охорони здоров’я

Find & Connect

Станьте старшим фінансовим партнером HAP Rijnmond, організації, що координує позаробочий прийом сімейних лікарів. Поєднуйте фінансову аналітику, KPI та дані, щоб ухвалювати кращі рішення щодо медичної допомоги.

Відкрити
BDO France

Молодший бухгалтер з нерухомості

BDO France
1 001 – 5 000 Працівники
B2BКонсалтингФінанси

Допомагайте вести бухгалтерський облік клієнтів зі сфери нерухомості в BDO France, готуйте річну фінансову звітність і податкові декларації під керівництвом старших колег.

Відкрити
Manay CPA Accounting & Tax Services

Бухгалтер-асистент зі знанням турецької мови

Manay CPA Accounting & Tax Services

Ведення бухгалтерського обліку, підготовка податкових декларацій, аудиторських документів і фінансової звітності в CPA-фірмі повного циклу. Підтримка американських і міжнародних бізнес-клієнтів.

Відкрити
CBIZ

Фахівець із судової та криміналістичної бухгалтерії

CBIZ

Долучайтеся до судових проєктів CBIZ, виконуючи криміналістичний бухгалтерський аналіз, оцінювання вартості та експертне оцінювання. Створюйте економічні моделі й допомагайте готувати матеріали для свідчень експертів.

Відкрити
Conduent

Фахівець із бухгалтерського обслуговування I

Conduent

Перевіряйте рахунки, квитанції, платежі та бухгалтерські документи для бізнес-сервісів Conduent. Передавайте проблеми на розгляд і виконуйте цільові показники проєкту щодо продуктивності та якості.

Відкрити
MyTalent.io

Фахівець із бухгалтерського обліку та адміністративних питань на неповний день

MyTalent.io

Віддалена робота з бухгалтерським обліком і адміністративними завданнями в медичній компанії. Підтримка керівництва у фінансовому плануванні, обліку в DATEV, особистих зустрічах та організаційних питаннях.

Відкрити
LSEG (London Stock Exchange Group)

Контролер бізнес-підрозділу в LSEG, Бангалор

LSEG (London Stock Exchange Group)

Підтримка фінансової звітності, контролю, підготовки звітів, аналізу відхилень і координації аудиту в LSEG. Повна зайнятість, робота в офісі в Бангалорі, Індія.

Відкрити
DONE!Financials Group

Старший керівник команди з бухгалтерського обліку та контролінгу

DONE!Financials Group
11 – 50 Працівники
B2BКонсалтингФінанси

Керуйте командою консультантів із бухгалтерського обліку та контролінгу в DONE!Financials — німецькій консалтинговій компанії, що спеціалізується на фінансових послугах. Супроводжуйте клієнтські проєкти, розвивайте сучасні консультаційні послуги та вдосконалюйте фінансові процеси й інструменти.

Відкрити
Betfair Romania Development

Провідний юрисконсульт

Betfair Romania Development

Провідний юрисконсульт технологічного центру Flutter Entertainment у Клужі консультує з комерційних, трудових і нормативних питань. Допомагає розвивати бізнес завдяки управлінню договорами, дотриманню вимог і підтримці зацікавлених сторін.

Відкрити
Thomson Reuters

Редактор із розвитку глобальної аудиторії Reuters

Thomson Reuters

Розвивайте глобальну аудиторію Reuters через розсилки, пошук, соціальні мережі та спільноти, формуючи цифрове висвітлення подій і взаємодію з читачами. Керуйте міжнародною командою та допомагайте редакторам враховувати дані про аудиторію під час формування редакційної стратегії.

Відкрити