Ripio
Ripio
201 – 500 員工
物流金融顧問服務
Ripio 是一家拉丁美洲區塊鏈與金融科技公司,致力於打造傳統銀行業務的數位替代方案。其產品包括用於日常加密貨幣交易的數位錢包、為經驗豐富的交易者設計的交易平台,以及 Ripio OTC,為高淨值個人與機構客戶提供流動性及客製化服務。Ripio 擁有 200 萬名使用者,團隊超過 280 人,分布於阿根廷、巴西、墨西哥與西班牙,匯聚了金融、顧問、物流及數位資產等領域的專業經驗。

資深合規分析師——墨西哥(遠端)

負責 Ripio 這家加密資產與區塊鏈公司的反洗錢/反恐融資、客戶身分識別,以及法幣和區塊鏈交易監控。準備 SPPLD 報告,並回應墨西哥監管機構的要求。

說明

  • 透過 SPPLD 準備每月申報、可疑活動申報及登記資料更新申報
  • 建立並驗證 XML 檔案,確認門檻並保留提交回執
  • 對客戶及 B2B 交易對手進行盡職調查
  • 管理並調查法幣及區塊鏈交易監控警示
  • 在適當情況下升級案件
  • 依據第 115/2026 號協議,監督旅行規則資料的蒐集與保留
  • 支援更新反洗錢/反恐融資手冊、風險導向方法、培訓及補救計畫
  • 回應 SAT/UIF 的要求、查核訪問及外部稽核
  • 分析法規、審查文件,並使用生成式 AI 工具自動化營運合規任務

職位要求

  • 具備至少 2 至 3 年在墨西哥從事反洗錢/反恐融資工作的經驗,最好曾服務於依 LFPIORPI 從事脆弱性活動的受監管實體
  • 具備虛擬資產或金融科技經驗
  • 深入且最新地了解 LFPIORPI、其施行細則及適用的一般規則,包括第 115/2026 號協議
  • 具備透過 SPPLD 入口網站準備並提交 SAT 申報的實務經驗,包括每月申報、零活動申報、可疑活動申報及 XML 格式
  • 熟練使用資料庫和進階 Excel,能夠擷取、核對及驗證交易資料
  • 具備使用交易監控及案件管理工具的經驗
  • 具備進行 KYC/KYB、實際受益人、政治公眾人物及制裁名單篩查盡職調查的經驗
  • 具備使用生成式 AI 分析法規、審查文件及自動化合規作業的經驗,同時能驗證輸出並保護機密資訊

福利待遇

  • 可在墨西哥境內任何地點完全遠端工作,並可選擇每年有三個月在世界任何地方工作
  • 額外休假,以工作日計算
  • 為你及家人提供高級醫療保障
  • 每月餐卡
  • 提供網路連線費用補助
  • 語言課程
  • 參加由加密產業及關鍵職能專家主導的內部培訓
  • 外部培訓預算
  • 依據個人績效及業務成果發放獎金
  • 年末假期期間休假一週
  • 生日當天休假