資深合規分析師——墨西哥(遠端)
負責 Ripio 這家加密資產與區塊鏈公司的反洗錢/反恐融資、客戶身分識別,以及法幣和區塊鏈交易監控。準備 SPPLD 報告,並回應墨西哥監管機構的要求。
說明
- 透過 SPPLD 準備每月申報、可疑活動申報及登記資料更新申報
- 建立並驗證 XML 檔案,確認門檻並保留提交回執
- 對客戶及 B2B 交易對手進行盡職調查
- 管理並調查法幣及區塊鏈交易監控警示
- 在適當情況下升級案件
- 依據第 115/2026 號協議,監督旅行規則資料的蒐集與保留
- 支援更新反洗錢/反恐融資手冊、風險導向方法、培訓及補救計畫
- 回應 SAT/UIF 的要求、查核訪問及外部稽核
- 分析法規、審查文件,並使用生成式 AI 工具自動化營運合規任務
職位要求
- 具備至少 2 至 3 年在墨西哥從事反洗錢/反恐融資工作的經驗,最好曾服務於依 LFPIORPI 從事脆弱性活動的受監管實體
- 具備虛擬資產或金融科技經驗
- 深入且最新地了解 LFPIORPI、其施行細則及適用的一般規則,包括第 115/2026 號協議
- 具備透過 SPPLD 入口網站準備並提交 SAT 申報的實務經驗,包括每月申報、零活動申報、可疑活動申報及 XML 格式
- 熟練使用資料庫和進階 Excel,能夠擷取、核對及驗證交易資料
- 具備使用交易監控及案件管理工具的經驗
- 具備進行 KYC/KYB、實際受益人、政治公眾人物及制裁名單篩查盡職調查的經驗
- 具備使用生成式 AI 分析法規、審查文件及自動化合規作業的經驗,同時能驗證輸出並保護機密資訊
福利待遇
- 可在墨西哥境內任何地點完全遠端工作,並可選擇每年有三個月在世界任何地方工作
- 額外休假,以工作日計算
- 為你及家人提供高級醫療保障
- 每月餐卡
- 提供網路連線費用補助
- 語言課程
- 參加由加密產業及關鍵職能專家主導的內部培訓
- 外部培訓預算
- 依據個人績效及業務成果發放獎金
- 年末假期期間休假一週
- 生日當天休假
