Ripio
Ripio
201 – 500 Zamestnanci
FinancieLogistikaPoradenstvo
Ripio je latinskoamerická blockchainová a finančno-technologická spoločnosť, ktorá vytvára digitálne alternatívy k tradičnému bankovníctvu. Jej produkty zahŕňajú digitálnu peňaženku na každodenné transakcie s kryptomenami, burzu určenú skúsenejším obchodníkom a službu Ripio OTC, ktorá jednotlivcom s vysokým majetkom a inštitucionálnym klientom poskytuje likviditu a služby prispôsobené ich potrebám. Ripio má 2 milióny používateľov a tím viac ako 280 ľudí v Argentíne, Brazílii, Mexiku a Španielsku. Spája odborné znalosti z oblasti financií, poradenstva, logistiky a digitálnych aktív.

Seniorný analytik compliance – Mexiko (práca na diaľku)

Vedieť AML/CTF, KYC a monitorovanie fiatových a blockchainových transakcií pre spoločnosť Ripio pôsobiacu v oblasti kryptoaktív a blockchainu. Pripravovať hlásenia SPPLD a reagovať na požiadavky mexických regulačných orgánov.

Popis

  • Pripravovať mesačné hlásenia, hlásenia podozrivej činnosti a aktualizácie registra prostredníctvom SPPLD
  • Vytvárať a overovať súbory XML, kontrolovať prahové hodnoty a uchovávať potvrdenia o odoslaní
  • Vykonávať hĺbkovú kontrolu zákazníkov a B2B protistrán
  • Spravovať a vyšetrovať upozornenia z monitorovania fiatových a blockchainových transakcií
  • V prípade potreby eskalovať prípady
  • Dohliadať na zhromažďovanie a uchovávanie údajov podľa Travel Rule na základe dohody č. 115/2026
  • Podporovať aktualizácie príručky AML/CTF, rizikovo orientovaného prístupu, školení a nápravných plánov
  • Reagovať na požiadavky SAT/UIF, overovacie návštevy a externé audity
  • Analyzovať predpisy, kontrolovať dokumentáciu a automatizovať operatívne úlohy v oblasti compliance pomocou nástrojov generatívnej AI

Požiadavky

  • Minimálne 2 až 3 roky skúseností s AML/CTF v Mexiku, ideálne v regulovaných subjektoch vykonávajúcich zraniteľné činnosti podľa LFPIORPI
  • Skúsenosti s virtuálnymi aktívami alebo fintechom
  • Dobrá a aktuálna znalosť LFPIORPI, jeho vykonávacích predpisov a príslušných všeobecných pravidiel vrátane dohody č. 115/2026
  • Preukázateľné skúsenosti s prípravou a odosielaním hlásení SAT prostredníctvom portálu SPPLD vrátane mesačných hlásení, hlásení o nulovej aktivite, hlásení podozrivej činnosti a formátov XML
  • Znalosť databáz a pokročilého Excelu na získavanie, zosúlaďovanie a overovanie transakčných údajov
  • Skúsenosti s nástrojmi na monitorovanie transakcií a správu prípadov
  • Skúsenosti s hĺbkovou kontrolou KYC/KYB, skutočných vlastníkov, politicky exponovaných osôb a kontrolou sankčných zoznamov
  • Skúsenosti s používaním generatívnej AI na analýzu predpisov, kontrolu dokumentácie a automatizáciu compliance operácií pri overovaní výstupov a ochrane dôverných informácií

Benefity

  • Práca na diaľku odkiaľkoľvek v Mexiku s možnosťou pracovať tri mesiace odkiaľkoľvek na svete
  • Predĺžená dovolenka v pracovných dňoch
  • Nadštandardné zdravotné poistenie pre vás a vašu rodinu
  • Mesačná stravovacia karta
  • Príspevok na náklady na pripojenie
  • Jazykové kurzy
  • Prístup k interným školeniam vedeným odborníkmi z kryptopriemyslu a kľúčových funkcií
  • Rozpočet na externé školenia
  • Bonusy podľa pracovného výkonu a obchodných výsledkov
  • Jeden týždeň voľna počas koncoročných sviatkov
  • Deň voľna na vaše narodeniny

Súvisiace pracovné ponuky

NVIDIA

Senior inžinier časovania obvodov, NVIDIA (na diaľku, Kalifornia)

NVIDIA

Navrhujte obvody procesorov NVIDIA pre hardvérovú bezpečnosť, adaptívne taktovanie a správu napájania. Veďte časovú signoff analýzu a analýzu na úrovni tranzistorov a využívajte AI/ML pri návrhu čipov.

Otvoriť
AT&T

Obchodný zástupca AT&T pre firemných zákazníkov – Memphis

AT&T

Rozvíjajte zákaznícku základňu AT&T medzi malými a strednými firmami v Memphise predajom optického internetu a ďalších komunikačných riešení. Pozícia spája vyhľadávanie zákazníkov, rozvoj účtov a konzultatívny predaj s cieľom zvýšiť tržby v pridelenom území.

Otvoriť
TDCX

Špecialista zákazníckeho servisu na pracovisku na Filipínach v spoločnosti TDCX

TDCX

Poskytujte zákazníkom TDCX podporu prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov, zisťujte príčiny problémov, riešte prípady a zvyšujte spokojnosť zákazníkov. Ide o prácu na plný úväzok priamo na pracovisku na Filipínach.

Otvoriť