Ripio
Ripio
201 – 500 Mga Empleyado
LogisticsPagkonsultaPananalapi
Ang Ripio ay isang kumpanya sa Latin America na nakatuon sa blockchain at teknolohiyang pampinansyal, na lumilikha ng mga digital na alternatibo sa tradisyonal na pagbabangko. Kabilang sa mga produkto nito ang digital wallet para sa pang-araw-araw na transaksiyong crypto, isang exchange na idinisenyo para sa mas bihasang trader, at Ripio OTC, na nagbibigay ng liquidity at serbisyong naaangkop sa pangangailangan ng mga indibidwal na may mataas na net worth at mga institusyonal na kliyente. Sa 2 milyong user at mahigit 280 kawani sa Argentina, Brazil, Mexico, at Spain, pinagsasama ng Ripio ang kadalubhasaan sa pananalapi, pagkonsulta, logistics, at mga digital asset.

Senior na Compliance Analyst - Mexico (Remote)

Pangunahan ang AML/CTF, KYC, at pagsubaybay sa mga transaksiyong fiat at blockchain para sa Ripio, isang kompanya ng cryptoasset at blockchain. Maghanda ng mga ulat sa SPPLD at tumugon sa mga kahilingan ng mga regulator sa Mexico.

Paglalarawan

  • Maghanda ng buwanan, kahina-hinalang aktibidad, at mga filing para sa pag-update ng rehistro sa pamamagitan ng SPPLD
  • Bumuo at magpatunay ng mga XML file, suriin ang mga threshold, at magtago ng mga resibo ng pagsusumite
  • Magsagawa ng due diligence sa mga customer at B2B counterparty
  • Pamahalaan at imbestigahan ang mga alerto sa pagsubaybay ng mga transaksiyong fiat at blockchain
  • I-escalate ang mga kaso kung naaangkop
  • Pangasiwaan ang pangangalap at pagtatago ng datos para sa Travel Rule sa ilalim ng Agreement 115/2026
  • Tumulong sa mga update sa AML/CTF Manual, risk-based approach, pagsasanay, at mga plano sa remediation
  • Tumugon sa mga kahilingan ng SAT/UIF, mga pagbisita para sa beripikasyon, at mga panlabas na audit
  • Suriin ang mga regulasyon, repasuhin ang dokumentasyon, at i-automate ang mga operasyonal na gawain sa compliance gamit ang mga generative AI tool

Mga Kinakailangan

  • Hindi bababa sa 2–3 taong karanasan sa AML/CTF sa Mexico, mas mainam kung sa mga regulated entity na nagsasagawa ng Vulnerable Activities sa ilalim ng LFPIORPI
  • Karanasan sa virtual assets o fintech
  • Malakas at napapanahong kaalaman sa LFPIORPI, sa mga Regulasyon nito, at sa naaangkop na General Rules, kabilang ang Agreement 115/2026
  • Napatunayang karanasan sa paghahanda at pagsusumite ng mga filing sa SAT sa pamamagitan ng SPPLD portal, kabilang ang mga buwanan, zero-activity, at suspicious-activity report at mga XML format
  • Kasanayan sa mga database at advanced Excel para sa pagkuha, pagkakasundo, at pagpapatunay ng transactional data
  • Karanasan sa paggamit ng mga tool para sa transaction monitoring at case management
  • Karanasan sa pagsasagawa ng KYC/KYB, beneficial-owner, PEP, at sanctions-list screening due diligence
  • Karanasan sa paggamit ng generative AI para suriin ang mga regulasyon, repasuhin ang dokumentasyon, at i-automate ang compliance operations habang pinapatunayan ang mga output at pinoprotektahan ang kumpidensiyal na impormasyon

Mga Benepisyo

  • Ganap na remote na trabaho mula saanman sa Mexico, na may opsiyong magtrabaho mula saanman sa mundo sa loob ng tatlong buwan
  • Mas mahabang bakasyon batay sa mga araw ng trabaho
  • Premium na health coverage para sa iyo at sa iyong pamilya
  • Buwanang meal card
  • Suporta para sa mga gastusin sa connectivity
  • Mga kurso sa wika
  • Access sa internal training na pinangungunahan ng mga espesyalista sa crypto industry at mahahalagang function
  • Budget para sa external training
  • Mga bonus batay sa performance at resulta ng negosyo
  • Isang linggong pahinga sa mga holiday sa pagtatapos ng taon
  • Isang araw na pahinga sa iyong kaarawan

Mga Kaugnay na Trabaho

Deutsche Windtechnik

Tagapag-ugnay ng Lugar, Operasyon sa Enerhiya ng Hangin

Deutsche Windtechnik

Pangasiwaan ang mga dokumento ng proyekto at pag-uulat ng pagpapanatili para sa mga operasyon sa enerhiya ng hangin ng Deutsche Windtechnik sa Taiwan. Makipagtulungan sa mga inhinyero, kliyente, at iba pang stakeholder sa pamamahala ng mga permit, talaang pangkaligtasan, at kontrol ng dokumento.

Buksan
TEKsystems

Tagapamahala ng Proyekto sa Integrasyon ng Data Platform na Remote

TEKsystems

Pamahalaan ang mga inisyatiba sa datos ng negosyo, paglilipat ng mga ulat, at pagtanggap ng mga user para sa mga kliyente ng serbisyong teknolohiya ng TEKsystems. Suportahan ang pamamahala, pagsubaybay sa proyekto, at paghahatid sa mga pangnegosyo at teknikal na pangkat.

Buksan
Ambush

Senior na Inhinyero sa Machine Learning at AI

Ambush

Bumuo ng generative AI at mga workflow ng agent na handa para sa produksyon para sa mga kliyente ng serbisyong pinansyal ng Ambush. Mag-develop ng mga serbisyo gamit ang Python at FastAPI, mga workflow ng datos sa SQL, retrieval-augmented generation, at mga cloud-based na AI system.

Buksan
GFN

Nakatatandang Software Engineer, Machine Learning

GFN
201 – 500 Mga Empleyado
E-commerceFintechSaaS

Bumuo ng backend infrastructure at mga produktong pampagkatutong may AI para sa GFN, isang tagapagbigay ng edukasyon sa Germany. Bumuo ng mga scalable na platform pang-edukasyon na nakatuon sa matatag na arkitektura ng software at praktikal na machine learning.

Buksan
Upwind Security

Inhinyero ng AI, mga Ahenteng LLM

Upwind Security
51 – 200 Mga Empleyado
SaaSSeguridadSeguridad sa Cloud

Bumuo at mag-deploy ng mga ahenteng LLM para sa cloud security platform ng Upwind Security. Magsaliksik, magsuri, at bumuo ng mga nagsasariling workflow para imbestigahan at lutasin ang mga banta sa runtime.

Buksan
TEKsystems

Tagapamahala ng Proyekto para sa Programa ng Data na Remote — Washington

TEKsystems

Iugnay ang mga inisyatiba sa data ng kompanya, paglilipat ng mga ulat, at pagtanggap sa mga bagong proseso at solusyon sa pag-uulat para sa TEKsystems. Subaybayan ang progreso ng proyekto, mga panganib, deliverable, at komunikasyon sa mga stakeholder sa negosyo at teknikal.

Buksan