Ripio to latynoamerykańska firma z sektora blockchain i technologii finansowych, która tworzy cyfrowe alternatywy dla tradycyjnej bankowości. Jej produkty obejmują cyfrowy portfel do codziennych transakcji kryptowalutowych, giełdę przeznaczoną dla bardziej doświadczonych traderów oraz Ripio OTC, które zapewnia zamożnym klientom indywidualnym i instytucjonalnym płynność oraz dopasowaną obsługę. Dzięki bazie 2 milionów użytkowników i zespołowi liczącemu ponad 280 osób w Argentynie, Brazylii, Meksyku i Hiszpanii Ripio łączy doświadczenie w finansach, doradztwie, logistyce i aktywach cyfrowych.
Starszy analityk ds. zgodności — Meksyk (praca zdalna)
Kierowanie obszarami AML/CTF, KYC oraz monitorowania transakcji fiat i blockchain w Ripio, firmie z branży kryptoaktywów i blockchain. Przygotowywanie raportów SPPLD i odpowiadanie na zapytania meksykańskich organów regulacyjnych.
Opis
- Przygotowywać miesięczne zgłoszenia, zgłoszenia dotyczące podejrzanej aktywności oraz aktualizacji rejestru za pośrednictwem SPPLD
- Tworzyć i weryfikować pliki XML, sprawdzać progi oraz przechowywać potwierdzenia złożenia
- Przeprowadzać badanie due diligence klientów i kontrahentów B2B
- Zarządzać alertami monitorowania transakcji fiat i blockchain oraz prowadzić ich analizę
- Eskalować sprawy w razie potrzeby
- Nadzorować gromadzenie i przechowywanie danych Travel Rule zgodnie z Umową 115/2026
- Wspierać aktualizację Podręcznika AML/CTF, podejścia opartego na ryzyku, szkoleń i planów naprawczych
- Odpowiadać na zapytania SAT/UIF, obsługiwać wizyty kontrolne i audyty zewnętrzne
- Analizować przepisy, weryfikować dokumentację oraz automatyzować operacyjne zadania związane ze zgodnością za pomocą narzędzi generatywnej AI
Wymagania
- Co najmniej 2–3 lata doświadczenia w obszarze AML/CTF w Meksyku, najlepiej w regulowanych podmiotach prowadzących działalność wrażliwą zgodnie z LFPIORPI
- Doświadczenie w zakresie aktywów wirtualnych lub w branży fintech
- Bardzo dobra, aktualna znajomość LFPIORPI, jego przepisów wykonawczych oraz mających zastosowanie zasad ogólnych, w tym Umowy 115/2026
- Udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu i składaniu zgłoszeń do SAT za pośrednictwem portalu SPPLD, w tym raportów miesięcznych, raportów o braku aktywności, zgłoszeń dotyczących podejrzanej aktywności oraz formatów XML
- Biegłość w pracy z bazami danych i zaawansowanym Excelem w zakresie wyodrębniania, uzgadniania i weryfikowania danych transakcyjnych
- Doświadczenie w korzystaniu z narzędzi do monitorowania transakcji i zarządzania sprawami
- Doświadczenie w przeprowadzaniu due diligence KYC/KYB, weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz list sankcyjnych
- Doświadczenie w wykorzystywaniu generatywnej AI do analizy przepisów, weryfikowania dokumentacji i automatyzowania operacji compliance przy jednoczesnej walidacji wyników i ochronie informacji poufnych
Benefity
- W pełni zdalna praca z dowolnego miejsca w Meksyku, z możliwością pracy z dowolnego miejsca na świecie przez trzy miesiące
- Wydłużony urlop liczony w dniach roboczych
- Rozszerzona opieka zdrowotna dla Ciebie i Twojej rodziny
- Comiesięczna karta na posiłki
- Wsparcie w pokrywaniu kosztów łączności
- Kursy językowe
- Dostęp do wewnętrznych szkoleń prowadzonych przez specjalistów z branży kryptowalut i kluczowych funkcji
- Budżet na szkolenia zewnętrzne
- Premie zależne od wyników pracy i rezultatów biznesowych
- Tydzień wolnego w okresie świąt na przełomie roku
- Dzień wolny w dniu urodzin