Trulioo
Trulioo
Trulioo leverer global teknologi til identitetsverificering og compliance for organisationer, der har brug for at onboarde kunder og virksomheder sikkert. Platformen kombinerer KYC-, KYB- og AML-funktioner via én API og modulære SaaS-løsninger med dokument- og elektroniske identitetskontroller, biometri, svindelintelligens og maskinlæringsbaseret routing på tværs af mere end 450 datakilder. Med dækning i 195 lande hjælper Trulioo banker, betalingsudbydere, markedspladser, kryptovirksomheder og andre virksomheder med at skabe skalerbare, revisionsklare arbejdsgange til identitets- og svindelforebyggelse.

Seniorrådgiver inden for regulering og bekæmpelse af økonomisk kriminalitet

Vejled arbejdet med AML og compliance inden for økonomisk kriminalitet i Nordamerika hos Trulioo, og omsæt regulatoriske krav til produktfunktioner og AI-understøttede arbejdsgange. Samarbejd med produkt- og teknikteams om compliant løsninger og virksomhedens vækst.

Beskrivelse

  • Have det faglige ansvar for nordamerikanske regler om bekæmpelse af hvidvask, BSA, KYC, KYB, sanktioner, reelle ejere og relateret regulering af økonomisk kriminalitet
  • Holde dig ajour med centrale tilsyns- og håndhævelsesmyndigheder, herunder CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC og OFAC
  • Følge udviklingen inden for lovgivning, tilsyn og håndhævelse på tværs af føderale myndigheder og delstatsmyndigheder
  • Vurdere, hvordan regelændringer påvirker Trulioos produkter, kunder og drift
  • Understøtte kundekendskabsprocedurer, revisioner, regulatoriske undersøgelser og strategiske samarbejder
  • Arbejde sammen med produkt-, ingeniør-, datavidenskabs- og AI-teams fra afdækning og design til udvikling og brugeraccepttest
  • Bidrage til, at Trulioos løsninger lever op til regulatoriske forventninger og god driftspraksis
  • Omsætte compliance-arbejdsgange til produktfunktioner
  • Rådgive om kommercialisering og ekspansion til nye markeder ud fra regulatoriske krav
  • Rådgive om onboarding, kunders risikovurderinger, løbende overvågning og transaktionsovervågning, undersøgelser, SAR-processer, skærpet kundekendskab, regulatoriske undersøgelser og compliance-styring
  • Identificere driftsmæssige udfordringer og nye tendenser og omsætte dem til produktfunktioner
  • Udarbejde regulatoriske orienteringer, markedsanalyser og ledelsesresumeer
  • Udarbejde whitepapers, blogindlæg, webinarer og regulatoriske opdateringer til kunder
  • Repræsentere Trulioo ved konferencer, regulatoriske fora, kundearrangementer og arbejdsgrupper i branchen
  • Bidrage til udviklingen af Trulioos compliance-styringssystem
  • Etablere skalerbare styringsprocesser og processer for håndtering af regulatoriske ændringer
  • Samarbejde med juridiske teams og teams inden for privatliv, risiko, informationssikkerhed og produkt
  • Bruge AI og ny teknologi til at øge produktiviteten og effektivisere arbejdsgange
  • Udvikle og forbedre gentagelige AI-understøttede compliance-arbejdsgange
  • Kontrollere AI-resultater mod primærkilder og undlade at indtaste fortrolige oplysninger eller kundedata i AI-værktøjer
  • Referere til Senior Manager, Enterprise Risk

Krav

  • Have en bachelorgrad i jura, finans, compliance eller et beslægtet fagområde eller tilsvarende erfaring
  • Have 8–12+ års erfaring med AML, compliance inden for økonomisk kriminalitet, beslægtede regulerede brancher eller compliance-rådgivning
  • Kommunikere effektivt og påvirke ledere, produktteams, kunder og tilsynsmyndigheder
  • Have stærke kompetencer inden for regulatorisk research og analyse
  • Have solid ekspertise i BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, reelt ejerskab samt screening for PEP og sanktioner
  • Forstå compliance-drift inden for bank, fintech, betalinger, krypto, långivning eller markedspladser
  • Kende til regulering i andre stærkt regulerede sektorer som sundhed og spil
  • Undersøge regler og omsætte dem til operationel vejledning og produktvejledning
  • Have understøttet regulatoriske undersøgelser eller afhjælpningsindsatser
  • Bruge generativ AI og værktøjer, modeller og agenter til maskinlæring i gentagelige arbejdsgange for research, analyse eller skrivning
  • Forstå AI-begrænsninger og praksis for ansvarlig brug
  • CAMS-, CRCM-, CFE- eller lignende certificeringer er en fordel
  • Erfaring fra en tilsynsmyndighed, et konsulenthus eller en RegTech-virksomhed er en fordel
  • Kendskab til CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA eller delstatslige banktilsynsmyndigheder er en fordel
  • Viden om digital identitet, forebyggelse af svindel, AI-styring eller privatlivsregulering er en fordel
  • Erfaring med at tale på branchekonferencer eller udgive fagligt indhold er en fordel

Fordele

  • Sundheds-, tandlæge- og synsdækning
  • Pensionsordninger med arbejdsgivermatch
  • Betalt frihed
  • Forældreorlov
  • Årligt uddannelses- og træningstilskud svarende til 1.000 USD i lokal valuta
  • Fleksibel hybrid arbejdsordning
  • Frokost hver uge
  • Kvalitetskaffe
  • Regelmæssige sociale arrangementer
  • Forældrerum på mange lokationer
  • Fitnesscentre på mange lokationer
  • Behagelige opholdsrum og fleksible arbejdsstationer på mange lokationer
  • Workshops og arrangementer om trivsel
  • Gratis Headspace-abonnement
  • Medarbejderressourcegrupper
  • Inkluderende og samarbejdsorienteret arbejdsplads med mennesker i centrum
  • Muligheder for faglig og personlig udvikling

Relaterede job

Unum UK

Administrativ assistent, Value Stream og CSO

Unum UK

Yd administrativ støtte til Unums afdeling for virksomhedsstrategi og arbejdet med at omforme personalegoder. Koordiner kalendere, projekter, rapporter, budgetter, møder og ledelsesopgaver.

Åbn