Trulioo предоставляет технологии глобальной проверки личности и соблюдения нормативных требований для организаций, которым необходимо безопасно подключать клиентов и компании. Платформа объединяет возможности KYC, KYB и AML через единый API и модульные SaaS-решения, используя проверки документов и электронной идентичности, биометрию, аналитику мошенничества и маршрутизацию на основе машинного обучения по более чем 450 источникам данных. Охватывая 195 стран, Trulioo помогает банкам, платёжным провайдерам, маркетплейсам, криптовалютным компаниям и другим предприятиям создавать масштабируемые процессы проверки личности и предотвращения мошенничества, готовые к аудиту.
Старший консультант по регулированию и противодействию финансовым преступлениям
Помогайте выстраивать соблюдение требований AML и противодействия финансовым преступлениям в Северной Америке в Trulioo, превращая нормы регулирования в возможности продукта и рабочие процессы с поддержкой ИИ. Сотрудничайте с продуктовыми и техническими командами, создавая соответствующие требованиям решения и поддерживая рост бизнеса.
Описание
- Ведите экспертную работу по вопросам AML, BSA, KYC, KYB, санкций, бенефициарного владения и связанных норм противодействия финансовым преступлениям в Северной Америке
- Следите за работой ключевых надзорных органов, включая CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC и OFAC
- Отслеживайте законодательные, надзорные и правоприменительные изменения на федеральном уровне и уровне штатов
- Оценивайте влияние изменений регулирования на продукты, клиентов и деятельность Trulioo
- Поддерживайте проверку клиентов, аудиты, регуляторные проверки и стратегические проекты
- Сотрудничайте с командами продукта, разработки, науки о данных и ИИ на этапах исследования, проектирования, разработки и приемочного тестирования
- Помогайте обеспечивать соответствие решений Trulioo ожиданиям регуляторов и передовым операционным практикам
- Преобразуйте процессы соблюдения требований в функциональность продукта
- Консультируйте по вопросам коммерциализации и выхода на новые рынки с учетом регулирования
- Консультируйте по подключению клиентов, оценке их рисков, постоянному и транзакционному мониторингу, расследованиям, процессам SAR, углубленной проверке, регуляторным проверкам и управлению комплаенсом
- Выявляйте операционные сложности и новые тенденции и превращайте их в возможности продукта
- Готовьте обзоры регулирования, отчеты о рыночной ситуации и краткие материалы для руководства
- Создавайте ориентированные на клиентов аналитические документы, публикации в блоге, вебинары и обзоры изменений регулирования
- Представляйте Trulioo на конференциях, регуляторных форумах, клиентских мероприятиях и в отраслевых рабочих группах
- Помогайте развивать систему управления комплаенсом Trulioo
- Создавайте масштабируемые процессы управления и механизмы отслеживания изменений регулирования
- Сотрудничайте с командами юридического сопровождения, защиты данных, управления рисками, информационной безопасности и продукта
- Используйте ИИ и новые технологии для повышения продуктивности и оптимизации рабочих процессов
- Разрабатывайте и совершенствуйте повторяемые процессы комплаенса с поддержкой ИИ
- Сверяйте результаты ИИ с первоисточниками и не загружайте в инструменты ИИ конфиденциальные данные и данные клиентов
- Подчиняйтесь старшему менеджеру по корпоративным рискам
Требования
- Иметь степень бакалавра в области права, финансов, комплаенса или смежной дисциплины либо сопоставимый опыт
- Иметь опыт работы от 8–12 лет в сфере AML, противодействия финансовым преступлениям, смежных регулируемых отраслях или консалтинге по комплаенсу
- Эффективно общаться и влиять на руководителей, продуктовые команды, клиентов и регуляторов
- Обладать развитыми навыками исследования регулирования и аналитики
- Глубоко разбираться в BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, бенефициарном владении, проверке PEP и санкционном скрининге
- Понимать процессы комплаенса в банковской сфере, финтехе, платежах, криптовалютах, кредитовании или на маркетплейсах
- Знать регулирование других строго контролируемых отраслей, например здравоохранения и игровой индустрии
- Исследовать нормы и преобразовывать их в операционные рекомендации и требования к продукту
- Иметь опыт участия в регуляторных проверках или мерах по устранению нарушений
- Использовать генеративный ИИ и инструменты, модели и агенты машинного обучения в повторяемых процессах исследования, анализа или подготовки материалов
- Понимать ограничения ИИ и принципы его ответственного использования
- Наличие сертификатов CAMS, CRCM, CFE или аналогичных будет преимуществом
- Опыт работы в надзорном органе, консалтинговой компании или RegTech-компании будет преимуществом
- Знакомство с CFPB, CFTC, FDIC, Федеральной резервной системой, OCC, SEC, NCUA или банковскими регуляторами штатов будет преимуществом
- Знание цифровой идентификации, предотвращения мошенничества, управления ИИ или требований к защите данных будет преимуществом
- Опыт выступлений на отраслевых конференциях или публикации экспертных материалов будет преимуществом
Преимущества
- Медицинская, стоматологическая страховка и страхование зрения
- Пенсионные планы с взносами работодателя
- Оплачиваемый отпуск
- Отпуск по уходу за ребенком
- Ежегодный бюджет на обучение и повышение квалификации в размере, эквивалентном 1000 долларов США в местной валюте
- Гибкий гибридный формат работы
- Еженедельные обеды
- Качественный кофе
- Регулярные совместные мероприятия
- Комнаты для родителей во многих офисах
- Тренажерные залы во многих офисах
- Уютные зоны отдыха и адаптируемые рабочие места во многих офисах
- Семинары и мероприятия по благополучию
- Бесплатная подписка Headspace
- Группы ресурсов для сотрудников
- Инклюзивная, основанная на сотрудничестве культура с заботой о людях
- Возможности профессионального и личного развития