Nagbibigay ang Trulioo ng pandaigdigang teknolohiya sa beripikasyon ng pagkakakilanlan at pagsunod sa regulasyon para sa mga organisasyong kailangang ligtas na magpatala ng mga customer at negosyo. Pinagsasama ng platform nito ang mga kakayahan sa KYC, KYB at AML sa pamamagitan ng iisang API at mga modular na SaaS offering, gamit ang mga pagsusuri ng pagkakakilanlan batay sa dokumento at elektronikong paraan, biometrics, intelligence sa pandaraya at machine-learning routing mula sa mahigit 450 data source. Sa saklaw na 195 bansa, sinusuportahan ng Trulioo ang mga bangko, provider ng pagbabayad, marketplace, kompanya ng crypto at iba pang enterprise na naghahanap ng nasusukat at handa sa audit na mga workflow para sa beripikasyon ng pagkakakilanlan at pag-iwas sa pandaraya.
Senior na Consultant sa Regulasyon, Pagsunod sa Krimeng Pinansyal
Gumabay sa pagsunod sa AML at krimeng pinansyal sa Hilagang Amerika sa Trulioo sa pamamagitan ng pagsasalin ng mga kinakailangan sa regulasyon tungo sa mga kakayahan ng produkto at mga daloy ng trabahong tinutulungan ng AI. Makipagtulungan sa mga pangkat ng produkto at teknikal upang suportahan ang mga sumusunod na solusyon at paglago ng negosyo.
Estados Unidos
California$140,000 – $185,000 / taon
HybridFull-timeSeniorLeadKinakailangang Wika: InglesPagsunodPaglalarawan
- Pangunahan ang kadalubhasaan sa AML, BSA, KYC, KYB, mga parusa, kapaki-pakinabang na pagmamay-ari, at mga kaugnay na regulasyon sa krimeng pinansyal sa Hilagang Amerika
- Manatiling napapanahon sa mahahalagang ahensiya ng pagpapatupad, kabilang ang CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC, at OFAC
- Subaybayan ang mga pagbabago sa batas, pangangasiwa, at pagpapatupad sa mga ahensiyang pederal at pang-estado
- Suriin kung paano nakaaapekto ang mga pagbabago sa regulasyon sa mga produkto, customer, at operasyon ng Trulioo
- Suportahan ang due diligence ng customer, mga audit, pagsusuri sa regulasyon, at mga estratehikong ugnayan
- Makipagtulungan sa mga pangkat ng Produkto, Engineering, Data Science, at AI mula sa pagtuklas at pagdidisenyo hanggang sa pagbuo at pagsusuri ng pagtanggap ng user
- Tumulong matiyak na natutugunan ng mga solusyon ng Trulioo ang mga inaasahan sa regulasyon at pinakamahuhusay na operasyonal na gawi
- Gawing mga kakayahan ng produkto ang mga daloy ng trabaho sa pagsunod
- Magbigay ng payo sa regulasyon para sa komersyalisasyon at pagpapalawak sa mga bagong merkado
- Magpayo tungkol sa onboarding, pagtatasa ng panganib ng customer, tuloy-tuloy at transaksyonal na pagsubaybay, mga imbestigasyon, proseso ng SAR, pinahusay na due diligence, pagsusuri sa regulasyon, at pamamahala sa pagsunod
- Tukuyin ang mga hamon sa operasyon at mga umuusbong na kalakaran, saka isalin ang mga ito sa mga kakayahan ng produkto
- Maghanda ng mga briefing sa regulasyon, ulat ng market intelligence, at mga buod para sa mga ehekutibo
- Gumawa ng mga whitepaper, post sa blog, webinar, at update sa regulasyon para sa mga customer
- Kinatawan ang Trulioo sa mga kumperensiya, forum para sa regulasyon, kaganapan ng customer, at mga grupong nagtatrabaho sa industriya
- Tumulong bumuo ng Compliance Management System ng Trulioo
- Magtatag ng mga prosesong pamamahala na kayang palawakin at pamamahala sa pagbabago ng regulasyon
- Makipagtulungan sa mga pangkat ng Legal, Privacy, Risk, Information Security, at Produkto
- Gumamit ng AI at mga bagong teknolohiya upang mapataas ang produktibidad at mapasimple ang mga daloy ng trabaho
- Bumuo at pagbutihin ang mga paulit-ulit na daloy ng trabaho sa pagsunod na tinutulungan ng AI
- Suriin ang mga output ng AI gamit ang mga pangunahing sanggunian at huwag ilagay sa mga AI tool ang kumpidensiyal at datos ng customer
- Mag-ulat sa Senior Manager, Enterprise Risk
Mga Kinakailangan
- May bachelor's degree sa batas, pinansya, pagsunod, o kaugnay na disiplina, o katumbas na karanasan
- May 8–12+ taong karanasan sa AML, pagsunod sa krimeng pinansyal, mga kaugnay na industriyang regulado, o pagkonsulta sa pagsunod
- Mabisang makipag-usap at makahikayat ng mga ehekutibo, pangkat ng produkto, customer, at regulator
- Gumamit ng mahusay na kasanayan sa pananaliksik sa regulasyon at pagsusuri
- May matibay na kadalubhasaan sa BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, kapaki-pakinabang na pagmamay-ari, at screening ng PEP at mga parusa
- Nauunawaan ang mga operasyon sa pagsunod sa pagbabangko, fintech, pagbabayad, crypto, pagpapautang, o mga negosyong marketplace
- Pamilyar sa mga regulasyon sa iba pang sektor na lubhang regulado, gaya ng pangangalagang pangkalusugan at gaming
- Magsaliksik ng mga regulasyon at gawing gabay sa operasyon at produkto ang mga ito
- Nakatulong na sa mga pagsusuri sa regulasyon o pagsisikap sa remediation
- Gumamit ng generative AI at mga tool, modelo, at ahente ng machine learning sa paulit-ulit na daloy ng trabaho para sa pananaliksik, pagsusuri, o pagsulat
- Nauunawaan ang mga limitasyon ng AI at mga gawi sa responsableng paggamit
- Mas gusto ang mga sertipikasyong CAMS, CRCM, CFE, o katulad nito
- Mas gusto ang karanasan sa regulator, kompanya ng pagkonsulta, o kompanyang RegTech
- Mas gusto ang pagiging pamilyar sa CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA, o mga regulator ng pagbabangko ng estado
- Mas gusto ang kaalaman sa digital identity, pag-iwas sa pandaraya, pamamahala sa AI, o mga regulasyon sa privacy
- Mas gusto ang karanasan sa pagsasalita sa mga kumperensiya ng industriya o paglalathala ng mga akdang nagpapakita ng pamumunong pangkaisipan
Mga Benepisyo
- Saklaw para sa pagpapagamot, dental, at paningin
- Mga plano sa pagreretiro na may katumbas na kontribusyon mula sa employer
- Bayad na bakasyon
- Leave para sa magulang
- Taunang allowance sa edukasyon at pagsasanay na katumbas ng $1,000 sa lokal na salapi
- Flexible na hybrid na kaayusan sa trabaho
- Lingguhang tanghalian
- Masarap na kape
- Regular na pagtitipong panlipunan
- Mga silid para sa magulang sa maraming lokasyon
- Mga gym sa maraming lokasyon
- Komportableng lounge at naaangkop na workstation sa maraming lokasyon
- Mga workshop at kaganapan para sa kalusugan
- Libreng subscription sa Headspace
- Mga Employee Resource Group
- Inklusibo at kolaboratibong lugar ng trabahong inuuna ang mga tao
- Mga pagkakataon para sa propesyonal at personal na pag-unlad