Trulioo dostarcza globalne technologie weryfikacji tożsamości i zgodności z przepisami organizacjom, które potrzebują bezpiecznie wdrażać klientów i firmy. Platforma łączy funkcje KYC, KYB i AML za pośrednictwem jednego interfejsu API oraz modułowych rozwiązań SaaS, wykorzystując weryfikację dokumentów i tożsamości elektronicznej, biometrikę, analizę informacji o oszustwach oraz routing oparty na uczeniu maszynowym w ponad 450 źródłach danych. Dzięki zasięgowi obejmującemu 195 krajów Trulioo wspiera banki, dostawców usług płatniczych, marketplace’y, firmy kryptowalutowe i inne przedsiębiorstwa w tworzeniu skalowalnych, gotowych do audytu procesów weryfikacji tożsamości i zapobiegania oszustwom.
Starszy konsultant ds. regulacji i przeciwdziałania przestępczości finansowej
Wspieraj zgodność z wymogami AML i regulacjami dotyczącymi przestępczości finansowej w Ameryce Północnej w Trulioo, przekładając przepisy na funkcje produktu i procesy wspierane przez AI. Współpracuj z zespołami produktowymi i technicznymi, tworząc zgodne rozwiązania i wspierając rozwój firmy.
Stany Zjednoczone
Kalifornia140 000 $ – 185 000 $ / rok
HybrydowoPełny etatSeniorLeadWymagany Język: angielskiZgodnośćOpis
- Zapewniaj ekspercką wiedzę o regulacjach AML, BSA, KYC, KYB, sankcjach, własności rzeczywistej i powiązanych przepisach dotyczących przestępczości finansowej w Ameryce Północnej
- Śledź działania kluczowych organów nadzoru, w tym CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC i OFAC
- Monitoruj zmiany legislacyjne, nadzorcze i egzekucyjne na szczeblu federalnym i stanowym
- Oceniaj wpływ zmian regulacyjnych na produkty, klientów i działalność Trulioo
- Wspieraj należytą staranność wobec klientów, audyty, kontrole regulacyjne i strategiczne projekty
- Współpracuj z zespołami ds. produktu, inżynierii, analizy danych i AI od etapu odkrywania i projektowania po rozwój i testy akceptacyjne
- Pomagaj zapewniać, że rozwiązania Trulioo spełniają oczekiwania organów regulacyjnych i dobre praktyki operacyjne
- Przekładaj procesy zgodności na funkcje produktu
- Doradzaj w zakresie regulacji dotyczących komercjalizacji i ekspansji na nowe rynki
- Doradzaj w zakresie wdrażania klientów, oceny ryzyka klienta, bieżącego i transakcyjnego monitoringu, dochodzeń, procesów SAR, wzmożonej należytej staranności, kontroli regulacyjnych i zarządzania zgodnością
- Wskazuj wyzwania operacyjne i nowe trendy, a następnie przekładaj je na funkcje produktu
- Przygotowuj omówienia regulacyjne, raporty o sytuacji rynkowej i podsumowania dla kadry kierowniczej
- Twórz materiały dla klientów, takie jak opracowania, wpisy na blogu, webinary i aktualizacje regulacyjne
- Reprezentuj Trulioo na konferencjach, forach regulacyjnych, wydarzeniach dla klientów i branżowych grupach roboczych
- Pomagaj rozwijać system zarządzania zgodnością Trulioo
- Twórz skalowalne procesy ładu organizacyjnego i zarządzania zmianami regulacyjnymi
- Współpracuj z zespołami prawnym, ds. prywatności, ryzyka, bezpieczeństwa informacji i produktu
- Korzystaj z AI i nowych technologii, aby zwiększać produktywność i usprawniać przepływy pracy
- Opracowuj i doskonal powtarzalne procesy zgodności wspierane przez AI
- Weryfikuj wyniki AI w źródłach pierwotnych i nie umieszczaj poufnych ani klienckich danych w narzędziach AI
- Podlegaj starszemu menedżerowi ds. ryzyka korporacyjnego
Wymagania
- Mieć tytuł licencjata w dziedzinie prawa, finansów, compliance lub pokrewnej albo równoważne doświadczenie
- Mieć 8–12+ lat doświadczenia w AML, zgodności w obszarze przestępczości finansowej, pokrewnych regulowanych branżach lub doradztwie ds. zgodności
- Skutecznie komunikować się i wywierać wpływ na kadrę kierowniczą, zespoły produktowe, klientów i regulatorów
- Posiadać wysokie umiejętności analityczne i badawcze w zakresie regulacji
- Dysponować rozległą wiedzą o BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, własności rzeczywistej, weryfikacji PEP i kontroli sankcyjnej
- Rozumieć procesy zgodności w bankowości, fintechu, płatnościach, kryptowalutach, kredytowaniu lub na platformach handlowych
- Znać regulacje w innych ściśle nadzorowanych sektorach, takich jak opieka zdrowotna i gry
- Badać przepisy i przekładać je na wytyczne operacyjne oraz produktowe
- Mieć doświadczenie we wspieraniu kontroli regulacyjnych lub działań naprawczych
- Korzystać z generatywnej AI oraz narzędzi, modeli i agentów uczenia maszynowego w powtarzalnych procesach badawczych, analitycznych lub redakcyjnych
- Rozumieć ograniczenia AI i zasady jej odpowiedzialnego wykorzystywania
- Certyfikaty CAMS, CRCM, CFE lub podobne będą atutem
- Doświadczenie w pracy dla regulatora, firmy doradczej lub przedsiębiorstwa RegTech będzie atutem
- Znajomość CFPB, CFTC, FDIC, Rezerwy Federalnej, OCC, SEC, NCUA lub stanowych organów nadzoru bankowego będzie atutem
- Znajomość tożsamości cyfrowej, zapobiegania oszustwom, zarządzania AI lub regulacji dotyczących prywatności będzie atutem
- Doświadczenie w wystąpieniach na konferencjach branżowych lub publikowaniu eksperckich treści będzie atutem
Benefity
- Ubezpieczenie medyczne, stomatologiczne i okulistyczne
- Plany emerytalne z dopłatą pracodawcy
- Płatny urlop
- Urlop rodzicielski
- Roczny budżet na edukację i szkolenia o równowartości 1000 USD w lokalnej walucie
- Elastyczny hybrydowy model pracy
- Cotygodniowe lunche
- Dobra kawa
- Regularne spotkania towarzyskie
- Pokoje dla rodziców w wielu lokalizacjach
- Siłownie w wielu lokalizacjach
- Wygodne strefy wypoczynku i elastyczne stanowiska pracy w wielu lokalizacjach
- Warsztaty i wydarzenia poświęcone dobremu samopoczuciu
- Bezpłatna subskrypcja Headspace
- Grupy pracownicze
- Inkluzywne, oparte na współpracy miejsce pracy, w którym ludzie są najważniejsi
- Możliwości rozwoju zawodowego i osobistego