Trulioo leverer global teknologi for identitetsverifisering og etterlevelse for organisasjoner som trenger å ta imot kunder og virksomheter på en sikker måte. Plattformen kombinerer KYC-, KYB- og AML-funksjoner gjennom ett API og modulære SaaS-løsninger, med dokument- og elektroniske identitetskontroller, biometri, svindelinnsikt og maskinlæringsbasert ruting på tvers av mer enn 450 datakilder. Med dekning i 195 land støtter Trulioo banker, betalingstjenester, markedsplasser, kryptoselskaper og andre virksomheter som ønsker skalerbare, revisjonsklare arbeidsflyter for identitets- og svindelforebygging.
Seniorrådgiver innen regulering og bekjempelse av økonomisk kriminalitet
Veiled arbeidet med AML og etterlevelse innen økonomisk kriminalitet i Nord-Amerika hos Trulioo, og omsett regulatoriske krav til produktfunksjoner og AI-støttede arbeidsflyter. Samarbeid med produkt- og teknologiteam for å støtte etterlevelse og virksomhetens vekst.
Beskrivelse
- Ha fagansvar for nordamerikanske regler mot hvitvasking, BSA, KYC, KYB, sanksjoner, reelle rettighetshavere og tilhørende regulering av økonomisk kriminalitet
- Holde deg oppdatert på sentrale tilsyns- og håndhevingsmyndigheter, blant annet CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC og OFAC
- Følge utviklingen innen lovgivning, tilsyn og håndheving på tvers av føderale myndigheter og delstatsmyndigheter
- Vurdere hvordan regelendringer påvirker Trulioos produkter, kunder og drift
- Støtte kundekontroll, revisjoner, regulatoriske undersøkelser og strategiske samarbeid
- Samarbeide med produkt-, ingeniør-, datavitenskaps- og AI-team fra behovskartlegging og design til utvikling og brukerakseptansetesting
- Bidra til at Trulioos løsninger oppfyller regulatoriske forventninger og god operativ praksis
- Omsette arbeidsflyter for etterlevelse til produktfunksjoner
- Gi regulatoriske råd ved kommersialisering og ekspansjon til nye markeder
- Rådgive om onboarding, risikovurderinger av kunder, løpende overvåking og transaksjonsovervåking, undersøkelser, SAR-prosesser, forsterket kundekontroll, regulatoriske undersøkelser og styring av etterlevelse
- Identifisere operative utfordringer og nye trender og omsette dem til produktfunksjoner
- Utarbeide regulatoriske orienteringer, markedsanalyser og sammendrag for ledelsen
- Lage hvitbøker, blogginnlegg, webinarer og regulatoriske oppdateringer for kunder
- Representere Trulioo på konferanser, regulatoriske fora, kundearrangementer og bransjens arbeidsgrupper
- Bidra til å utvikle Trulioos system for styring av etterlevelse
- Etablere skalerbare styringsprosesser og prosesser for håndtering av regelendringer
- Samarbeide med juridiske team og team innen personvern, risiko, informasjonssikkerhet og produkt
- Bruke AI og ny teknologi for å øke produktiviteten og effektivisere arbeidsflyter
- Utvikle og forbedre repeterbare AI-støttede arbeidsflyter for etterlevelse
- Kontrollere AI-resultater mot primærkilder og holde konfidensiell informasjon og kundedata utenfor AI-verktøy
- Rapportere til Senior Manager, Enterprise Risk
Krav
- Ha en bachelorgrad i jus, finans, etterlevelse eller et beslektet fagområde, eller tilsvarende erfaring
- Ha 8–12+ års erfaring med AML, etterlevelse innen økonomisk kriminalitet, beslektede regulerte bransjer eller rådgivning innen etterlevelse
- Kommunisere effektivt og påvirke ledere, produktteam, kunder og tilsynsmyndigheter
- Ha sterke ferdigheter innen regulatorisk research og analyse
- Ha solid ekspertise innen BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, reelt eierskap samt screening for PEP og sanksjoner
- Forstå etterlevelsesarbeid innen bank, fintech, betalinger, krypto, utlån eller markedsplasser
- Kjenne til regulering i andre sterkt regulerte sektorer, som helsevesen og spill
- Undersøke regelverk og omsette det til operasjonell veiledning og produktveiledning
- Ha støttet regulatoriske undersøkelser eller utbedringsarbeid
- Bruke generativ AI og verktøy, modeller og agenter for maskinlæring i repeterbare arbeidsflyter for research, analyse eller skriving
- Forstå begrensningene ved AI og praksis for ansvarlig bruk
- CAMS-, CRCM-, CFE- eller lignende sertifiseringer er en fordel
- Erfaring fra en tilsynsmyndighet, et konsulentselskap eller et RegTech-selskap er en fordel
- Kjennskap til CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA eller delstatlige banktilsynsmyndigheter er en fordel
- Kunnskap om digital identitet, forebygging av svindel, AI-styring eller personvernregulering er en fordel
- Erfaring med å holde innlegg på bransjekonferanser eller publisere faglig innhold er en fordel
Fordeler
- Helse-, tannhelse- og synsdekning
- Pensjonsordninger med arbeidsgivermatching
- Betalt fri
- Foreldrepermisjon
- Årlig utdannings- og opplæringstilskudd tilsvarende 1 000 USD i lokal valuta
- Fleksibel hybrid arbeidsordning
- Lunsj hver uke
- Kvalitetskaffe
- Regelmessige sosiale sammenkomster
- Foreldrerom på mange lokasjoner
- Treningssentre på mange lokasjoner
- Komfortable salonger og fleksible arbeidsstasjoner på mange lokasjoner
- Workshops og arrangementer for velvære
- Gratis Headspace-abonnement
- Ressursgrupper for ansatte
- Inkluderende og samarbeidsorientert arbeidsplass med mennesker i sentrum
- Muligheter for faglig og personlig utvikling