Trulioo erbjuder global teknik för identitetsverifiering och regelefterlevnad för organisationer som behöver registrera kunder och företag på ett säkert sätt. Plattformen kombinerar KYC-, KYB- och AML-funktioner via ett enda API och modulära SaaS-lösningar, med dokument- och elektroniska identitetskontroller, biometri, bedrägeriinformation och maskininlärningsbaserad styrning över fler än 450 datakällor. Med täckning i 195 länder hjälper Trulioo banker, betaltjänstleverantörer, marknadsplatser, kryptoföretag och andra företag att bygga skalbara, revisionsklara arbetsflöden för identitetsverifiering och bedrägeribekämpning.
Senior rådgivare inom reglering och bekämpning av ekonomisk brottslighet
Vägled arbetet med AML och regelefterlevnad mot ekonomisk brottslighet i Nordamerika på Trulioo, och omsätt regelkrav i produktfunktioner och AI-stödda arbetsflöden. Samarbeta med produkt- och teknikteam för att ta fram regelefterlevande lösningar och stödja verksamhetens tillväxt.
USA
Kalifornien140 000 $ – 185 000 $ / år
HybridHeltidSeniorLeadObligatoriskt Språk: engelskaRegelefterlevnadBeskrivning
- Ansvara för expertis inom nordamerikanska regler mot penningtvätt, BSA, KYC, KYB, sanktioner, verkligt huvudmannaskap och relaterad reglering av ekonomisk brottslighet
- Hålla dig uppdaterad om viktiga tillsyns- och brottsbekämpande myndigheter, däribland CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC och OFAC
- Följa lagstiftnings-, tillsyns- och verkställighetsutveckling hos federala myndigheter och delstatsmyndigheter
- Bedöma hur regeländringar påverkar Trulioos produkter, kunder och verksamhet
- Stödja kundkännedom, revisioner, myndighetsgranskningar och strategiska samarbeten
- Arbeta med team inom produkt, teknik, datavetenskap och AI från behovsanalys och utformning till utveckling och användaracceptanstestning
- Bidra till att Trulioos lösningar uppfyller regulatoriska förväntningar och god operativ praxis
- Omsätta arbetsflöden för regelefterlevnad i produktfunktioner
- Ge regulatorisk rådgivning inför kommersialisering och expansion till nya marknader
- Rådgöra om kundintroduktion, riskbedömningar av kunder, löpande övervakning och transaktionsövervakning, utredningar, SAR-processer, fördjupad kundkännedom, myndighetsgranskningar och styrning av regelefterlevnad
- Identifiera operativa utmaningar och nya trender och omsätta dem i produktfunktioner
- Ta fram regulatoriska genomgångar, marknadsanalyser och sammanfattningar för ledningen
- Skapa vitböcker, blogginlägg, webbseminarier och regulatoriska uppdateringar för kunder
- Företräda Trulioo vid konferenser, regulatoriska forum, kundevenemang och branschens arbetsgrupper
- Bidra till utvecklingen av Trulioos system för styrning av regelefterlevnad
- Etablera skalbara styrningsprocesser och processer för hantering av regeländringar
- Samarbeta med team inom juridik, integritet, risk, informationssäkerhet och produkt
- Använda AI och ny teknik för att öka produktiviteten och effektivisera arbetsflöden
- Utveckla och förbättra återanvändbara AI-stödda arbetsflöden för regelefterlevnad
- Kontrollera AI-resultat mot primärkällor och inte föra in konfidentiella uppgifter eller kunddata i AI-verktyg
- Rapportera till Senior Manager, Enterprise Risk
Krav
- Ha en kandidatexamen inom juridik, finans, regelefterlevnad eller ett närliggande område, eller motsvarande erfarenhet
- Ha 8–12+ års erfarenhet av AML, regelefterlevnad inom ekonomisk brottslighet, närliggande reglerade branscher eller rådgivning inom regelefterlevnad
- Kommunicera effektivt och påverka ledningsgrupper, produktteam, kunder och tillsynsmyndigheter
- Ha god förmåga att utföra regulatorisk research och analys
- Ha gedigen expertis inom BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, verkligt huvudmannaskap samt screening av PEP och sanktioner
- Förstå verksamhet inom regelefterlevnad i bank, fintech, betalningar, krypto, utlåning eller marknadsplatser
- Känna till reglering inom andra hårt reglerade sektorer, exempelvis hälso- och sjukvård och spel
- Undersöka regler och omsätta dem i operativ vägledning och produktvägledning
- Ha stöttat myndighetsgranskningar eller åtgärdsprogram
- Använda generativ AI och verktyg, modeller och agenter för maskininlärning i återanvändbara arbetsflöden för research, analys eller skrivande
- Förstå AI:s begränsningar och praxis för ansvarsfull användning
- CAMS-, CRCM-, CFE- eller liknande certifieringar är meriterande
- Erfarenhet från en tillsynsmyndighet, konsultfirma eller RegTech-företag är meriterande
- Kännedom om CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA eller delstatliga banktillsynsmyndigheter är meriterande
- Kunskap om digital identitet, förebyggande av bedrägerier, AI-styrning eller integritetsreglering är meriterande
- Erfarenhet av att tala vid branschkonferenser eller publicera expertinnehåll är meriterande
Förmåner
- Sjukvårds-, tandvårds- och synvårdsförsäkring
- Pensionsplaner med arbetsgivarmatchning
- Betald ledighet
- Föräldraledighet
- Årligt utbildningsbidrag motsvarande 1 000 USD i lokal valuta
- Flexibelt hybridarbete
- Lunch varje vecka
- Kvalitetskaffe
- Regelbundna sociala sammankomster
- Föräldrarum på många kontor
- Gym på många kontor
- Bekväma lounger och flexibla arbetsstationer på många kontor
- Workshops och evenemang om välmående
- Kostnadsfri Headspace-prenumeration
- Medarbetargrupper
- Inkluderande och samarbetsinriktad arbetsplats där människor står i centrum
- Möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling