Trulioo 為需要安全完成客戶與企業導入的組織提供全球身分驗證與合規技術。其平台透過單一 API 與模組化 SaaS 方案整合 KYC、KYB 與 AML 能力，運用文件與電子身分查驗、生物辨識、詐欺情報及機器學習路由，涵蓋超過 450 個資料來源。Trulioo 覆蓋 195 個國家，支援銀行、支付服務提供商、市場平台、加密貨幣公司及其他尋求可擴展、可供稽核的身分與詐欺防制流程的企業。
資深金融犯罪合規監管顧問
在 Trulioo 負責北美反洗錢及金融犯罪合規，將監管要求轉化為產品功能與 AI 輔助工作流程。 與產品及技術團隊合作，支援合規解決方案和業務成長。
說明
- 負責北美反洗錢、銀行保密法、認識你的客戶、認識你的企業、制裁、實質受益人所有權及相關金融犯罪法規方面的專業工作
- 持續掌握 CFTC、FFIEC、FinCEN、FINTRAC 和 OFAC 等主要執法機關的最新動態
- 追蹤聯邦及州級機關的立法、監理和執法發展
- 評估監管變動對 Trulioo 產品、客戶和營運的影響
- 支援客戶盡職調查、稽核、監管檢查和策略合作
- 從需求探索與設計到開發及使用者驗收測試，與產品、工程、資料科學和 AI 團隊合作
- 協助確保 Trulioo 解決方案符合監管要求和營運最佳實務
- 將合規工作流程轉化為產品功能
- 為產品商業化及拓展新市場提供監管建議
- 就客戶開戶、客戶風險評估、持續監控及交易監控、調查、可疑活動報告流程、加強盡職調查、監管檢查及合規治理提供建議
- 找出營運挑戰和新興趨勢，並將其轉化為產品功能
- 撰寫監管簡報、市場情報報告和高階主管摘要
- 製作面向客戶的白皮書、部落格文章、網路研討會和監管資訊更新
- 代表 Trulioo 參加會議、監管論壇、客戶活動和產業工作小組
- 協助完善 Trulioo 的合規管理系統
- 建立可擴展的治理流程和監管變更管理機制
- 與法務、隱私、風險、資訊安全和產品團隊合作
- 運用 AI 和新興技術提升效率並簡化工作流程
- 開發並改善可重複使用的 AI 輔助合規工作流程
- 根據第一手來源查核 AI 輸出，並避免將機密及客戶資料輸入 AI 工具
- 向企業風險資深經理報告
職位要求
- 具備法律、金融、合規或相關領域的學士學位，或擁有同等經驗
- 具備 8 至 12 年以上反洗錢、金融犯罪合規、相關受監管產業或合規顧問經驗
- 能有效溝通並影響高階主管、產品團隊、客戶及監管機關
- 具備出色的法規研究和分析能力
- 精通銀行保密法、FinCEN、OFAC、客戶識別計畫／客戶盡職調查／加強盡職調查、KYC/KYB、實質受益人所有權，以及政治公眾人物和制裁篩查
- 了解銀行、金融科技、支付、加密貨幣、貸款或市場平台業者的合規營運
- 熟悉醫療、博彩等其他高度監管產業的法規
- 能研究法規並將其轉化為營運和產品指引
- 曾支援監管檢查或改善措施
- 能在可重複的研究、分析或寫作流程中使用生成式 AI 和機器學習工具、模型及代理程式
- 了解 AI 的限制和負責任使用方式
- 具備 CAMS、CRCM、CFE 或類似認證者優先
- 曾任職於監管機關、顧問公司或監管科技公司者優先
- 熟悉 CFPB、CFTC、FDIC、聯邦準備理事會、OCC、SEC、NCUA 或州銀行監理機關者優先
- 了解數位身分、詐欺防制、AI 治理或隱私法規者優先
- 曾在產業會議演講或發表專業觀點文章者優先
福利待遇
- 醫療、牙科和視力保險
- 提供雇主配對提撥的退休計畫
- 帶薪休假
- 育嬰假
- 每年提供相當於 1,000 美元當地貨幣金額的教育和訓練津貼
- 彈性的混合辦公安排
- 每週午餐
- 優質咖啡
- 定期社交活動
- 許多辦公地點設有育嬰室
- 許多辦公地點設有健身房
- 許多辦公地點設有舒適交誼區和可調整的工作站
- 健康促進工作坊和活動
- 免費 Headspace 訂閱
- 員工資源團體
- 包容、協作、以人為本的工作環境
- 職涯和個人發展機會