LogoFresh Jobs Ahead
Trulioo
Trulioo
201 – 500 Wafanyakazi
Mfadhili wa visa ya H1BAPISaaSUzingatiaji
Trulioo hutoa teknolojia ya kimataifa ya uthibitishaji wa utambulisho na uzingatiaji wa kanuni kwa mashirika yanayohitaji kuwasajili wateja na biashara kwa usalama. Jukwaa lake linaunganisha uwezo wa KYC, KYB na AML kupitia API moja pamoja na huduma za SaaS zinazoweza kubadilishwa, likitumia ukaguzi wa utambulisho wa hati na kielektroniki, bayometriki, taarifa za ulaghai na uelekezaji unaotumia ujifunzaji wa mashine kutoka zaidi ya vyanzo 450 vya data. Likiwa na huduma katika nchi 195, Trulioo husaidia benki, watoa huduma za malipo, masoko ya mtandaoni, kampuni za kripto na biashara nyingine zinazohitaji mifumo ya uthibitishaji wa utambulisho na kuzuia ulaghai inayoweza kupanuliwa na iliyo tayari kwa ukaguzi.
LinkedIn
Kazi za Kampuni

Mshauri Mwandamizi wa Udhibiti, Uzingatiaji wa Uhalifu wa Kifedha

Ongoza uzingatiaji wa AML na uhalifu wa kifedha Amerika Kaskazini katika Trulioo kwa kutafsiri mahitaji ya udhibiti kuwa uwezo wa bidhaa na utendakazi unaosaidiwa na AI. Shirikiana na timu za bidhaa na ufundi kusaidia suluhisho zinazozingatia kanuni na ukuaji wa biashara.

USMarekaniCACalifornia
$ 140,000 – $ 185,000 / mwaka
MsetoMuda woteMwandamiziKiongoziLugha Inayohitajika: KiingerezaUzingatiaji

Maelezo

  • Kuongoza utaalamu kuhusu AML, BSA, KYC, KYB, vikwazo, umiliki manufaa, na kanuni zinazohusiana na uhalifu wa kifedha Amerika Kaskazini
  • Kufuatilia kwa karibu mashirika muhimu ya utekelezaji, yakiwemo CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC, na OFAC
  • Kufuatilia maendeleo ya sheria, usimamizi, na utekelezaji katika mashirika ya serikali kuu na majimbo
  • Kutathmini jinsi mabadiliko ya udhibiti yanavyoathiri bidhaa, wateja, na shughuli za Trulioo
  • Kusaidia uchunguzi wa kina wa wateja, ukaguzi, mitihani ya udhibiti, na shughuli za kimkakati
  • Kufanya kazi na timu za Bidhaa, Uhandisi, Sayansi ya Data, na AI kuanzia ugunduzi na usanifu hadi uundaji na majaribio ya kukubaliwa na mtumiaji
  • Kusaidia kuhakikisha suluhisho za Trulioo zinakidhi matarajio ya udhibiti na mbinu bora za shughuli
  • Kubadili utendakazi wa uzingatiaji kuwa uwezo wa bidhaa
  • Kutoa ushauri wa udhibiti kwa ajili ya biashara na upanuzi katika masoko mapya
  • Kushauri kuhusu uanzishaji wa wateja, tathmini za hatari za wateja, ufuatiliaji endelevu na wa miamala, uchunguzi, michakato ya SAR, uchunguzi wa kina ulioimarishwa, mitihani ya udhibiti, na usimamizi wa uzingatiaji
  • Kutambua changamoto za shughuli na mitindo inayojitokeza, kisha kuzitafsiri kuwa uwezo wa bidhaa
  • Kuandaa taarifa za udhibiti, ripoti za taarifa za soko, na muhtasari wa watendaji
  • Kuunda karatasi nyeupe, machapisho ya blogu, mifumo ya wavuti, na taarifa mpya za udhibiti kwa wateja
  • Kuiwakilisha Trulioo katika mikutano, majukwaa ya udhibiti, hafla za wateja, na vikundi vya kazi vya sekta
  • Kusaidia kuunda Mfumo wa Usimamizi wa Uzingatiaji wa Trulioo
  • Kuanzisha michakato ya usimamizi inayoweza kupanuliwa na usimamizi wa mabadiliko ya udhibiti
  • Kushirikiana na timu za Sheria, Faragha, Hatari, Usalama wa Taarifa, na Bidhaa
  • Kutumia AI na teknolojia zinazoibuka kuongeza tija na kurahisisha utendakazi
  • Kuunda na kuboresha utendakazi wa uzingatiaji unaosaidiwa na AI na unaoweza kurudiwa
  • Kukagua matokeo ya AI dhidi ya vyanzo vya msingi na kutoweka taarifa za siri na za wateja kwenye zana za AI
  • Kuripoti kwa Senior Manager, Enterprise Risk

Mahitaji

  • Kuwa na shahada ya kwanza katika sheria, fedha, uzingatiaji, au taaluma inayohusiana, au uzoefu unaolingana
  • Kuwa na uzoefu wa miaka 8–12+ katika AML, uzingatiaji wa uhalifu wa kifedha, sekta zinazohusiana zinazodhibitiwa, au ushauri wa uzingatiaji
  • Kuwasiliana kwa ufanisi na kushawishi watendaji, timu za bidhaa, wateja, na wadhibiti
  • Kutumia ujuzi thabiti wa utafiti wa udhibiti na uchanganuzi
  • Kuwa na utaalamu thabiti katika BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, umiliki manufaa, na uchunguzi wa PEP na vikwazo
  • Kuelewa shughuli za uzingatiaji katika benki, fintech, malipo, crypto, mikopo, au biashara za marketplace
  • Kufahamu kanuni katika sekta nyingine zinazodhibitiwa sana, kama huduma za afya na michezo ya kubahatisha
  • Kutafiti kanuni na kuzigeuza kuwa mwongozo wa shughuli na bidhaa
  • Kuwa na uzoefu wa kusaidia mitihani ya udhibiti au juhudi za kurekebisha kasoro
  • Kutumia AI zalishi na zana, modeli, na mawakala wa ujifunzaji wa mashine katika utendakazi unaoweza kurudiwa wa utafiti, uchanganuzi, au uandishi
  • Kuelewa mipaka ya AI na mbinu za matumizi yanayowajibika
  • Vyeti vya CAMS, CRCM, CFE, au vinavyofanana navyo vinapendelewa
  • Uzoefu na mdhibiti, kampuni ya ushauri, au kampuni ya RegTech unapendelewa
  • Kufahamu CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA, au wadhibiti wa benki wa majimbo kunapendelewa
  • Ujuzi wa utambulisho wa kidijitali, kuzuia ulaghai, usimamizi wa AI, au kanuni za faragha unapendelewa
  • Uzoefu wa kuzungumza katika mikutano ya sekta au kuchapisha mawazo ya uongozi unapendelewa

Manufaa

  • Bima ya afya, meno, na macho
  • Mipango ya kustaafu yenye mchango unaolinganishwa na mwajiri
  • Likizo yenye malipo
  • Likizo ya uzazi na ulezi
  • Posho ya kila mwaka ya elimu na mafunzo yenye thamani sawa na $1,000 katika sarafu ya eneo husika
  • Mpangilio rahisi wa kazi mseto
  • Chakula cha mchana kila wiki
  • Kahawa bora
  • Mikusanyiko ya kijamii ya mara kwa mara
  • Vyumba vya wazazi katika maeneo mengi
  • Kumbi za mazoezi katika maeneo mengi
  • Sehemu za mapumziko zenye starehe na vituo vya kazi vinavyoweza kurekebishwa katika maeneo mengi
  • Warsha na hafla za ustawi
  • Usajili wa Headspace bila malipo
  • Vikundi vya Rasilimali za Wafanyakazi
  • Mahali pa kazi penye ujumuishi, ushirikiano, na kuweka watu mbele
  • Fursa za maendeleo ya kitaaluma na binafsi