Trulioo
Trulioo
توفر Trulioo تقنيات عالمية للتحقق من الهوية والامتثال للمؤسسات التي تحتاج إلى ضم العملاء والشركات بأمان. تجمع منصتها بين إمكانات التحقق من هوية العملاء (KYC) والتحقق من هوية الشركات (KYB) ومكافحة غسل الأموال (AML) عبر واجهة برمجة تطبيقات واحدة وحلول SaaS معيارية، مستفيدةً من فحوصات الهوية المستندية والإلكترونية، والقياسات الحيوية، ومعلومات مكافحة الاحتيال، والتوجيه القائم على التعلم الآلي عبر أكثر من 450 مصدر بيانات. وبفضل تغطيتها في 195 دولة، تدعم Trulioo البنوك ومقدمي خدمات الدفع والأسواق الإلكترونية وشركات العملات المشفرة وغيرها من المؤسسات التي تبحث عن مسارات عمل قابلة للتوسع وجاهزة للتدقيق للتحقق من الهوية ومنع الاحتيال.

استشاري أول للشؤون التنظيمية والامتثال للجرائم المالية

وجّه جهود مكافحة غسل الأموال والامتثال للجرائم المالية في أمريكا الشمالية لدى Trulioo، وحوّل المتطلبات التنظيمية إلى إمكانات للمنتجات وسير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي. تعاون مع فرق المنتجات والتقنية لدعم الحلول المتوافقة والنمو التجاري.

الوصف

  • تولَّ دور الخبير في أنظمة مكافحة غسل الأموال، وقانون السرية المصرفية، واعرف عميلك، واعرف نشاط شركتك، والعقوبات، والملكية المستفيدة، واللوائح ذات الصلة بالجرائم المالية في أمريكا الشمالية
  • واكب أعمال جهات الإنفاذ الرئيسية، ومنها CFTC وFFIEC وFinCEN وFINTRAC وOFAC
  • تابع المستجدات التشريعية والرقابية والتنفيذية لدى الوكالات الاتحادية والولائية
  • قيّم أثر التغييرات التنظيمية على منتجات Trulioo وعملائها وعملياتها
  • ادعم إجراءات العناية الواجبة بالعملاء والتدقيق والفحوص التنظيمية والارتباطات الاستراتيجية
  • اعمل مع فرق المنتجات والهندسة وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، من الاستكشاف والتصميم إلى التطوير واختبار قبول المستخدم
  • ساهم في ضمان توافق حلول Trulioo مع التوقعات التنظيمية وأفضل الممارسات التشغيلية
  • حوّل إجراءات الامتثال إلى إمكانات للمنتجات
  • قدّم المشورة التنظيمية بشأن تسويق المنتجات والتوسع في أسواق جديدة
  • قدّم المشورة بشأن ضم العملاء وتقييم مخاطرهم والمراقبة المستمرة ومراقبة المعاملات والتحقيقات وإجراءات بلاغات الأنشطة المشبوهة والعناية الواجبة المعززة والفحوص التنظيمية وحوكمة الامتثال
  • حدّد التحديات التشغيلية والاتجاهات الناشئة، ثم حوّلها إلى إمكانات للمنتجات
  • أعد إحاطات تنظيمية وتقارير استخبارات السوق وملخصات تنفيذية
  • أنشئ أوراقًا بيضاء ومقالات مدونات وندوات عبر الإنترنت وتحديثات تنظيمية موجهة للعملاء
  • مثّل Trulioo في المؤتمرات والمنتديات التنظيمية وفعاليات العملاء وفرق العمل القطاعية
  • ساهم في تطوير نظام إدارة الامتثال لدى Trulioo
  • أنشئ عمليات حوكمة قابلة للتوسع وإدارة للتغييرات التنظيمية
  • تعاون مع فرق الشؤون القانونية والخصوصية والمخاطر وأمن المعلومات والمنتجات
  • استخدم الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة لزيادة الإنتاجية وتبسيط سير العمل
  • طوّر سير عمل امتثال متكررًا ومدعومًا بالذكاء الاصطناعي وحسّنه
  • تحقق من مخرجات الذكاء الاصطناعي بالرجوع إلى المصادر الأولية، وأبقِ البيانات السرية وبيانات العملاء خارج أدوات الذكاء الاصطناعي
  • ارفع تقاريرك إلى المدير الأول للمخاطر المؤسسية

المتطلبات

  • حاصل على درجة البكالوريوس في القانون أو المالية أو الامتثال أو تخصص ذي صلة، أو لديك خبرة معادلة
  • لديك خبرة من 8 إلى 12 عامًا أو أكثر في مكافحة غسل الأموال أو الامتثال للجرائم المالية أو القطاعات المنظمة ذات الصلة أو الاستشارات في مجال الامتثال
  • تتواصل بفاعلية وتؤثر في القيادات التنفيذية وفرق المنتجات والعملاء والجهات التنظيمية
  • تتمتع بمهارات قوية في البحث التنظيمي والتحليل
  • لديك خبرة واسعة في قانون السرية المصرفية وFinCEN وOFAC وبرامج تحديد هوية العملاء والعناية الواجبة بالعملاء والعناية الواجبة المعززة واعرف عميلك/اعرف نشاط شركتك والملكية المستفيدة وفحص الأشخاص المعرضين سياسيًا والعقوبات
  • تفهم عمليات الامتثال في قطاعات المصارف والتقنية المالية والمدفوعات والعملات المشفرة والإقراض أو الأسواق الإلكترونية
  • لديك إلمام باللوائح في قطاعات أخرى شديدة التنظيم، مثل الرعاية الصحية والألعاب
  • تبحث في اللوائح وتحولها إلى توجيهات تشغيلية وتوجيهات للمنتجات
  • سبق لك دعم الفحوص التنظيمية أو جهود المعالجة التصحيحية
  • تستخدم أدوات ونماذج ووكلاء الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي في إجراءات متكررة للبحث أو التحليل أو الكتابة
  • تفهم قيود الذكاء الاصطناعي وممارسات الاستخدام المسؤول
  • تُفضّل الشهادات CAMS أو CRCM أو CFE أو ما يماثلها
  • تُفضّل الخبرة لدى جهة تنظيمية أو شركة استشارات أو شركة للتقنيات التنظيمية
  • يُفضّل الإلمام بـCFPB أو CFTC أو FDIC أو الاحتياطي الفيدرالي أو OCC أو SEC أو NCUA أو الجهات التنظيمية المصرفية في الولايات
  • يُفضّل الإلمام بالهوية الرقمية أو منع الاحتيال أو حوكمة الذكاء الاصطناعي أو لوائح الخصوصية
  • تُفضّل الخبرة في التحدث في مؤتمرات القطاع أو نشر محتوى قيادي فكري

المزايا

  • تغطية التأمين الطبي وتأمين الأسنان والبصر
  • خطط التقاعد مع مساهمة مماثلة من جهة العمل
  • إجازة مدفوعة الأجر
  • إجازة الوالدين
  • بدل سنوي للتعليم والتدريب يعادل 1,000 دولار بالعملة المحلية
  • ترتيب عمل هجين مرن
  • وجبات غداء أسبوعية
  • قهوة عالية الجودة
  • لقاءات اجتماعية منتظمة
  • غرف للوالدين في مواقع عديدة
  • صالات رياضية داخلية في مواقع عديدة
  • صالات مريحة ومحطات عمل قابلة للتكيّف في مواقع عديدة
  • ورش وفعاليات للعافية
  • اشتراك مجاني في Headspace
  • مجموعات موارد الموظفين
  • بيئة عمل شاملة وتعاونية تضع الموظفين أولًا
  • فرص للتطور المهني والشخصي