Trulioo надає технології глобальної перевірки особи та дотримання нормативних вимог для організацій, яким потрібно безпечно підключати клієнтів і компанії. Платформа об’єднує можливості KYC, KYB і AML через єдиний API та модульні SaaS-рішення, використовуючи перевірку документів і електронної ідентичності, біометрію, аналітику шахрайства та маршрутизацію на основі машинного навчання за більш ніж 450 джерелами даних. Охоплюючи 195 країн, Trulioo допомагає банкам, платіжним провайдерам, маркетплейсам, криптовалютним компаніям та іншим підприємствам створювати масштабовані процеси перевірки особи й запобігання шахрайству, готові до аудиту.
Старший консультант із регулювання та протидії фінансовим злочинам
Допомагайте забезпечувати дотримання вимог AML і протидії фінансовим злочинам у Північній Америці в Trulioo, перетворюючи норми регулювання на можливості продукту та робочі процеси за підтримки ШІ. Співпрацюйте з продуктовими й технічними командами, створюючи відповідні вимогам рішення та підтримуючи зростання бізнесу.
Опис
- Очолюйте експертну роботу з питань AML, BSA, KYC, KYB, санкцій, бенефіціарного володіння та пов’язаних норм протидії фінансовим злочинам у Північній Америці
- Стежте за роботою ключових наглядових органів, зокрема CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC та OFAC
- Відстежуйте законодавчі, наглядові та правозастосовні зміни на федеральному рівні та рівні штатів
- Оцінюйте вплив змін регулювання на продукти, клієнтів і діяльність Trulioo
- Підтримуйте перевірки клієнтів, аудити, регуляторні перевірки та стратегічні проєкти
- Співпрацюйте з командами продукту, розробки, науки про дані та ШІ від дослідження й проєктування до розробки та приймального тестування
- Допомагайте забезпечувати відповідність рішень Trulioo очікуванням регуляторів і найкращим операційним практикам
- Перетворюйте процеси дотримання вимог на функціональність продукту
- Надавайте консультації з регулювання комерціалізації та виходу на нові ринки
- Консультуйте щодо залучення клієнтів, оцінювання їхніх ризиків, постійного й транзакційного моніторингу, розслідувань, процесів SAR, поглибленої перевірки, регуляторних перевірок і управління комплаєнсом
- Виявляйте операційні труднощі й нові тенденції та перетворюйте їх на можливості продукту
- Готуйте огляди регулювання, звіти про ринкову ситуацію та короткі матеріали для керівництва
- Створюйте орієнтовані на клієнтів аналітичні документи, дописи в блозі, вебінари та огляди змін регулювання
- Представляйте Trulioo на конференціях, регуляторних форумах, клієнтських заходах і в галузевих робочих групах
- Допомагайте розвивати систему управління комплаєнсом Trulioo
- Створюйте масштабовані процеси управління та механізми відстеження змін регулювання
- Співпрацюйте з командами юридичного супроводу, приватності, управління ризиками, інформаційної безпеки та продукту
- Використовуйте ШІ та нові технології для підвищення продуктивності й оптимізації робочих процесів
- Розробляйте та вдосконалюйте повторювані процеси комплаєнсу за підтримки ШІ
- Звіряйте результати ШІ з першоджерелами й не завантажуйте до інструментів ШІ конфіденційні дані та дані клієнтів
- Підпорядковуйтеся старшому менеджеру з корпоративних ризиків
Вимоги
- Мати ступінь бакалавра з права, фінансів, комплаєнсу чи суміжної дисципліни або відповідний досвід
- Мати 8–12+ років досвіду у сфері AML, протидії фінансовим злочинам, суміжних регульованих галузях або консалтингу з комплаєнсу
- Ефективно спілкуватися та впливати на керівників, продуктові команди, клієнтів і регуляторів
- Мати розвинені навички дослідження регулювання й аналітики
- Глибоко знатися на BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, бенефіціарному володінні, перевірці PEP і санкційному скринінгу
- Розуміти операції з комплаєнсу в банківській сфері, фінтеху, платежах, криптовалютах, кредитуванні чи маркетплейсах
- Знати регулювання інших суворо контрольованих галузей, як-от охорони здоров’я та ігрової індустрії
- Досліджувати норми й перетворювати їх на операційні рекомендації та вказівки для продукту
- Мати досвід підтримки регуляторних перевірок або заходів із виправлення недоліків
- Використовувати генеративний ШІ, інструменти, моделі й агенти машинного навчання у повторюваних процесах дослідження, аналізу чи підготовки матеріалів
- Розуміти обмеження ШІ та принципи відповідального використання
- Сертифікації CAMS, CRCM, CFE або подібні будуть перевагою
- Досвід роботи в регуляторному органі, консалтинговій фірмі чи компанії RegTech буде перевагою
- Знання вимог CFPB, CFTC, FDIC, Федеральної резервної системи, OCC, SEC, NCUA або банківських регуляторів штатів буде перевагою
- Знання цифрової ідентифікації, запобігання шахрайству, управління ШІ або правил приватності буде перевагою
- Досвід виступів на галузевих конференціях або публікацій експертних матеріалів буде перевагою
Переваги
- Медичне, стоматологічне страхування та страхування зору
- Пенсійні плани зі співфінансуванням роботодавця
- Оплачувана відпустка
- Відпустка для батьків
- Щорічний бюджет на освіту й навчання в еквіваленті 1000 доларів США в місцевій валюті
- Гнучкий гібридний формат роботи
- Щотижневі обіди
- Якісна кава
- Регулярні соціальні заходи
- Кімнати для батьків у багатьох офісах
- Тренажерні зали в багатьох офісах
- Зручні лаунж-зони й адаптивні робочі місця в багатьох офісах
- Семінари та заходи з добробуту
- Безкоштовна підписка Headspace
- Ресурсні групи працівників
- Інклюзивне робоче середовище, що ґрунтується на співпраці та ставить людей на перше місце
- Можливості для професійного й особистого розвитку