Trulioo fornisce tecnologie globali per la verifica dell’identità e la conformità normativa alle organizzazioni che devono acquisire clienti e aziende in modo sicuro. La sua piattaforma combina funzionalità KYC, KYB e AML tramite un’unica API e offerte SaaS modulari, utilizzando verifiche documentali e dell’identità elettronica, biometria, strumenti di intelligence antifrode e instradamento basato sull’apprendimento automatico attraverso oltre 450 fonti di dati. Con una copertura in 195 Paesi, Trulioo supporta banche, fornitori di servizi di pagamento, marketplace, aziende di criptovalute e altre imprese che cercano flussi di lavoro scalabili e pronti per gli audit per la verifica dell’identità e la prevenzione delle frodi.
Consulente senior in regolamentazione e compliance contro i reati finanziari
Guida in Trulioo la compliance AML e contro i reati finanziari in Nord America, trasformando i requisiti normativi in funzionalità di prodotto e flussi di lavoro assistiti dall’IA. Collabora con i team di prodotto e tecnici per supportare soluzioni conformi e la crescita aziendale.
Stati Uniti
California140.000 $ – 185.000 $ / anno
IbridoTempo pienoSeniorLeadLingua Richiesta: ingleseConformitàDescrizione
- Guidare la competenza sulle normative nordamericane in materia di AML, BSA, KYC, KYB, sanzioni, titolarità effettiva e reati finanziari correlati
- Tenere aggiornate le conoscenze sui principali organismi di vigilanza, tra cui CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC e OFAC
- Seguire gli sviluppi legislativi, di vigilanza e applicativi presso gli organismi federali e statali
- Valutare l’impatto dei cambiamenti normativi su prodotti, clienti e attività di Trulioo
- Supportare la due diligence della clientela, gli audit, gli esami normativi e gli incarichi strategici
- Collaborare con i team di Prodotto, Ingegneria, Data Science e IA dalla fase di analisi e progettazione fino allo sviluppo e ai test di accettazione utente
- Contribuire a garantire che le soluzioni Trulioo soddisfino le aspettative normative e le migliori pratiche operative
- Trasformare i flussi di lavoro di compliance in funzionalità di prodotto
- Fornire consulenza normativa per la commercializzazione e l’espansione in nuovi mercati
- Fornire consulenza su onboarding, valutazioni del rischio cliente, monitoraggio continuo e delle transazioni, indagini, processi SAR, due diligence rafforzata, esami normativi e governance della compliance
- Individuare difficoltà operative e tendenze emergenti e tradurle in funzionalità di prodotto
- Preparare briefing normativi, rapporti di market intelligence e sintesi per la dirigenza
- Creare white paper, articoli per blog, webinar e aggiornamenti normativi rivolti ai clienti
- Rappresentare Trulioo a conferenze, forum normativi, eventi per clienti e gruppi di lavoro di settore
- Contribuire allo sviluppo del Sistema di Gestione della Compliance di Trulioo
- Definire processi scalabili di governance e gestione delle modifiche normative
- Collaborare con i team Legale, Privacy, Rischi, Sicurezza delle informazioni e Prodotto
- Utilizzare l’IA e le tecnologie emergenti per aumentare la produttività e semplificare i flussi di lavoro
- Sviluppare e migliorare flussi di lavoro di compliance ripetibili con il supporto dell’IA
- Verificare i risultati dell’IA rispetto a fonti primarie e non inserire dati riservati o dei clienti negli strumenti di IA
- Riportare al Senior Manager, Enterprise Risk
Requisiti
- Laurea in Giurisprudenza, Finanza, Compliance o disciplina correlata, oppure esperienza equivalente
- Esperienza di 8–12 anni o più in AML, compliance contro i reati finanziari, settori regolamentati correlati o consulenza sulla compliance
- Comunicare efficacemente e influenzare dirigenti, team di prodotto, clienti e autorità di vigilanza
- Applicare solide capacità di ricerca normativa e analisi
- Avere una solida competenza in BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, titolarità effettiva e screening di PEP e sanzioni
- Comprendere le attività di compliance in banche, fintech, pagamenti, criptovalute, credito o marketplace
- Conoscere le normative di altri settori altamente regolamentati, come sanità e gaming
- Ricercare le normative e convertirle in indicazioni operative e di prodotto
- Avere fornito supporto durante esami normativi o interventi di remediation
- Utilizzare strumenti, modelli e agenti di IA generativa e machine learning in flussi di lavoro ripetibili di ricerca, analisi o scrittura
- Comprendere i limiti dell’IA e le pratiche per un uso responsabile
- Sono preferite certificazioni CAMS, CRCM, CFE o simili
- È preferibile un’esperienza presso un’autorità di vigilanza, una società di consulenza o un’azienda RegTech
- È preferibile conoscere CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA o le autorità bancarie statali
- È preferibile conoscere identità digitale, prevenzione delle frodi, governance dell’IA o normative sulla privacy
- È preferibile avere esperienza come relatore a conferenze di settore o nella pubblicazione di contenuti di approfondimento
Benefit
- Copertura medica, dentistica e oculistica
- Piani pensionistici con contributo integrativo del datore di lavoro
- Ferie retribuite
- Congedo parentale
- Budget annuale per istruzione e formazione equivalente a 1.000 USD in valuta locale
- Modalità di lavoro ibrida flessibile
- Pranzi settimanali
- Caffè di qualità
- Regolari occasioni di socializzazione
- Sale per genitori in molte sedi
- Palestre in sede in molte sedi
- Aree lounge confortevoli e postazioni di lavoro adattabili in molte sedi
- Workshop ed eventi dedicati al benessere
- Abbonamento gratuito a Headspace
- Gruppi di risorse per i dipendenti
- Ambiente di lavoro inclusivo, collaborativo e incentrato sulle persone
- Opportunità di crescita professionale e personale