Trulioo pruža tehnologiju za globalnu provjeru identiteta i usklađenost organizacijama koje trebaju sigurno uključivati korisnike i tvrtke. Njegova platforma objedinjuje mogućnosti KYC-a, KYB-a i AML-a putem jedinstvenog API-ja i modularnih SaaS rješenja, uz provjeru dokumenata i elektroničkog identiteta, biometriju, obavještajne podatke o prijevarama i usmjeravanje temeljeno na strojnom učenju kroz više od 450 izvora podataka. Zahvaljujući pokrivenosti u 195 zemalja, Trulioo podržava banke, pružatelje platnih usluga, internetska tržišta, kriptotvrtke i druga poduzeća koja traže skalabilne, za reviziju spremne tijekove rada za provjeru identiteta i sprječavanje prijevara.
Viši savjetnik za regulatornu usklađenost u području financijskog kriminala
Usmjeravajte usklađenost s propisima o sprječavanju pranja novca i financijskom kriminalu u Sjevernoj Americi u Trulii te pretvarajte regulatorne zahtjeve u mogućnosti proizvoda i radne postupke uz pomoć umjetne inteligencije. Surađujte s produktnim i tehničkim timovima na razvoju usklađenih rješenja koja podupiru rast poslovanja.
Sjedinjene Američke Države
Kalifornija140.000 $ – 185.000 $ / godina
HibridnoPuno radno vrijemeSeniorVoditeljObavezan Jezik: engleskiUsklađenostOpis
- Budite vodeći stručnjak za sjevernoameričke propise o sprječavanju pranja novca, zakon BSA, KYC, KYB, sankcije, stvarno vlasništvo i povezane propise o financijskom kriminalu
- Pratite rad ključnih nadzornih i provedbenih tijela, uključujući CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC i OFAC
- Pratite zakonodavne, nadzorne i provedbene promjene na saveznoj i državnoj razini
- Procjenjujte kako regulatorne promjene utječu na proizvode, klijente i poslovanje Trulija
- Podržavajte dubinsku analizu klijenata, revizije, regulatorne preglede i strateške angažmane
- Surađujte s timovima za proizvode, inženjerstvo, podatkovnu znanost i umjetnu inteligenciju od istraživanja i dizajna do razvoja i korisničkog prihvatnog testiranja
- Pomozite osigurati da rješenja Trulija ispunjavaju regulatorna očekivanja i najbolje operativne prakse
- Pretvarajte radne postupke za usklađenost u mogućnosti proizvoda
- Pružajte regulatorne savjete za komercijalizaciju i širenje na nova tržišta
- Savjetujte o uključivanju klijenata, procjenama rizika klijenata, kontinuiranom i transakcijskom praćenju, istragama, postupcima SAR, pojačanoj dubinskoj analizi, regulatornim pregledima i upravljanju usklađenošću
- Prepoznajte operativne izazove i nove trendove te ih pretvorite u mogućnosti proizvoda
- Pripremajte regulatorne sažetke, izvješća o tržišnim informacijama i sažetke za rukovodstvo
- Izrađujte bijele knjige, objave na blogu, webinare i regulatorne novosti namijenjene klijentima
- Predstavljajte Trulioo na konferencijama, regulatornim forumima, događanjima za klijente i radnim skupinama u industriji
- Pomozite u razvoju Trulioova sustava upravljanja usklađenošću
- Uspostavite skalabilne procese upravljanja i upravljanja regulatornim promjenama
- Surađujte s timovima za pravne poslove, privatnost, rizike, informacijsku sigurnost i proizvode
- Primjenjujte umjetnu inteligenciju i nove tehnologije za veću produktivnost i učinkovitije radne postupke
- Razvijajte i poboljšavajte ponovljive radne postupke za usklađenost uz pomoć umjetne inteligencije
- Provjeravajte rezultate umjetne inteligencije prema primarnim izvorima i ne unosite povjerljive podatke ni podatke klijenata u alate umjetne inteligencije
- Odgovarajte višem rukovoditelju za rizike poduzeća
Zahtjevi
- Imati diplomu prvostupnika prava, financija, usklađenosti ili srodnog područja ili odgovarajuće iskustvo
- Imati 8–12 ili više godina iskustva u AML-u, usklađenosti u području financijskog kriminala, povezanim reguliranim industrijama ili savjetovanju o usklađenosti
- Učinkovito komunicirati i utjecati na rukovoditelje, produktne timove, klijente i regulatore
- Primjenjivati izvrsne vještine regulatornog istraživanja i analitičkog razmišljanja
- Imati opsežno znanje o zakonu BSA, FinCEN-u, OFAC-u, CIP/CDD/EDD-u, KYC/KYB-u, stvarnom vlasništvu te provjeri PEP-ova i sankcijskih popisa
- Razumjeti operacije usklađenosti u bankarstvu, financijskoj tehnologiji, platnim uslugama, kriptovalutama, kreditiranju ili poslovanju internetskih platformi
- Poznavati propise u drugim strogo reguliranim sektorima, kao što su zdravstvo i igre na sreću
- Istraživati propise i pretvarati ih u operativne i produktne smjernice
- Imati iskustvo u podršci regulatornim pregledima ili korektivnim mjerama
- Koristiti generativnu umjetnu inteligenciju te alate, modele i agente strojnog učenja u ponovljivim istraživačkim, analitičkim ili spisateljskim postupcima
- Razumjeti ograničenja umjetne inteligencije i prakse njezine odgovorne uporabe
- Certifikati CAMS, CRCM, CFE ili slični smatraju se prednošću
- Iskustvo u regulatornom tijelu, savjetodavnoj tvrtki ili RegTech poduzeću smatra se prednošću
- Poznavanje CFPB-a, CFTC-a, FDIC-a, Federalnih rezervi, OCC-a, SEC-a, NCUA-e ili državnih bankovnih regulatora smatra se prednošću
- Poznavanje digitalnog identiteta, sprječavanja prijevara, upravljanja umjetnom inteligencijom ili propisa o privatnosti smatra se prednošću
- Iskustvo s govorima na konferencijama u industriji ili objavljivanjem stručnih sadržaja smatra se prednošću
Pogodnosti
- Zdravstveno, stomatološko i oftalmološko osiguranje
- Mirovinski planovi uz doprinos poslodavca
- Plaćeni dopust
- Roditeljski dopust
- Godišnji budžet za obrazovanje i obuku u protuvrijednosti od 1.000 USD u lokalnoj valuti
- Fleksibilan hibridni način rada
- Tjedni ručkovi
- Kvalitetna kava
- Redovita društvena okupljanja
- Prostorije za roditelje na mnogim lokacijama
- Teretane na mnogim lokacijama
- Udobni saloni i prilagodljiva radna mjesta na mnogim lokacijama
- Radionice i događanja za dobrobit
- Besplatna pretplata na Headspace
- Grupe za resurse zaposlenika
- Inkluzivno radno okruženje usmjereno na suradnju i ljude
- Mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj