Trulioo מספקת טכנולוגיות גלובליות לאימות זהות ולציות עבור ארגונים הזקוקים לקליטה מאובטחת של לקוחות ועסקים. הפלטפורמה שלה משלבת יכולות KYC, KYB ו-AML באמצעות API יחיד והיצע מודולרי של פתרונות SaaS, תוך שימוש בבדיקות זהות באמצעות מסמכים ובאופן אלקטרוני, ביומטריה, מודיעין למניעת הונאות וניתוב המבוסס על למידת מכונה ביותר מ-450 מקורות נתונים. עם כיסוי ב-195 מדינות, Trulioo תומכת בבנקים, בספקי תשלומים, בזירות מסחר מקוונות, בחברות קריפטו ובארגונים נוספים המחפשים תהליכי עבודה הניתנים להרחבה, מוכנים לביקורת, לאימות זהות ולמניעת הונאות.
יועץ בכיר לרגולציה ולציות בתחום הפשיעה הפיננסית
הובילו את תחום מניעת הלבנת ההון והציות לפשיעה פיננסית בצפון אמריקה ב‑Trulioo, ותרגמו דרישות רגולטוריות ליכולות מוצר ולתהליכי עבודה בסיוע בינה מלאכותית. שתפו פעולה עם צוותי מוצר וטכנולוגיה כדי לתמוך בפתרונות תואמים ובצמיחה עסקית.
ארצות הברית
קליפורניה140,000 $ – 185,000 $ / שנה
היברידימשרה מלאהסניורמוביל/השפה נדרשת: אנגליתציותתיאור
- הובילו מומחיות בתחום מניעת הלבנת הון, חוק סודיות הבנקים, הכרת הלקוח, הכרת העסק, סנקציות, בעלות מוטבת ותקנות קשורות לפשיעה פיננסית בצפון אמריקה
- עקבו אחר פעילותן של רשויות האכיפה המרכזיות, ובהן CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC ו‑OFAC
- עקבו אחר התפתחויות חקיקה, פיקוח ואכיפה ברשויות פדרליות ומדינתיות
- העריכו כיצד שינויים רגולטוריים משפיעים על המוצרים, הלקוחות והפעילות של Trulioo
- תמכו בבדיקות נאותות של לקוחות, ביקורות, בדיקות רגולטוריות והתקשרויות אסטרטגיות
- עבדו עם צוותי מוצר, הנדסה, מדעי הנתונים ובינה מלאכותית, משלב הגילוי והתכנון ועד לפיתוח ולבדיקות קבלת משתמשים
- סייעו לוודא שפתרונות Trulioo עומדים בציפיות הרגולטוריות ובשיטות העבודה התפעוליות המיטביות
- הפכו תהליכי ציות ליכולות מוצר
- ספקו ייעוץ רגולטורי למסחור ולהתרחבות לשווקים חדשים
- ייעצו בנושאי קליטת לקוחות, הערכות סיכון לקוח, ניטור שוטף וניטור עסקאות, חקירות, תהליכי דיווח על פעילות חשודה, בדיקת נאותות מוגברת, בדיקות רגולטוריות וממשל ציות
- זַהו אתגרים תפעוליים ומגמות מתפתחות, ותרגמו אותם ליכולות מוצר
- הכינו תדרוכים רגולטוריים, דוחות מודיעין שוק ותקצירים להנהלה
- יצרו ניירות עמדה, פוסטים בבלוג, סמינרים מקוונים ועדכונים רגולטוריים המיועדים ללקוחות
- ייצגו את Trulioo בכנסים, בפורומים רגולטוריים, באירועי לקוחות ובקבוצות עבודה ענפיות
- סייעו בפיתוח מערכת ניהול הציות של Trulioo
- הקימו תהליכי ממשל הניתנים להרחבה וניהול שינויים רגולטוריים
- שתפו פעולה עם צוותי משפט, פרטיות, סיכונים, אבטחת מידע ומוצר
- השתמשו בבינה מלאכותית ובטכנולוגיות מתפתחות להגברת הפריון ולייעול תהליכי העבודה
- פיתחו ושיפרו תהליכי ציות חוזרים בסיוע בינה מלאכותית
- אמתו תוצרים של בינה מלאכותית מול מקורות ראשוניים, והרחיקו נתונים חסויים ונתוני לקוחות מכלי בינה מלאכותית
- דווחו למנהל הבכיר, סיכונים ארגוניים
דרישות
- תואר ראשון במשפטים, פיננסים, ציות או תחום קשור, או ניסיון מקביל
- ניסיון של 8–12 שנים ומעלה במניעת הלבנת הון, ציות בתחום הפשיעה הפיננסית, ענפים מפוקחים קשורים או ייעוץ ציות
- יכולת לתקשר ביעילות ולהשפיע על הנהלה בכירה, צוותי מוצר, לקוחות ורגולטורים
- כישורי מחקר רגולטורי וניתוח חזקים
- מומחיות נרחבת בחוק סודיות הבנקים, FinCEN, OFAC, תוכניות זיהוי לקוחות ובדיקת נאותות, הכרת הלקוח והעסק, בעלות מוטבת ובדיקות אנשים חשופים פוליטית וסנקציות
- הבנת פעילות הציות בבנקאות, פינטק, תשלומים, קריפטו, הלוואות או עסקים מבוססי זירות מסחר
- היכרות עם תקנות בענפים מפוקחים מאוד נוספים, כגון בריאות וגיימינג
- יכולת לחקור תקנות ולהפוך אותן להנחיות תפעוליות ולהנחיות מוצר
- ניסיון בתמיכה בבדיקות רגולטוריות או במאמצי תיקון
- שימוש בכלי בינה מלאכותית יוצרת ולמידת מכונה, במודלים ובסוכנים בתהליכי מחקר, ניתוח או כתיבה חוזרים
- הבנת מגבלות הבינה המלאכותית ודרכי שימוש אחראיות
- הסמכות CAMS, CRCM, CFE או דומות הן יתרון
- ניסיון אצל רגולטור, בחברת ייעוץ או בחברת RegTech הוא יתרון
- היכרות עם CFPB, CFTC, FDIC, הבנק הפדרלי, OCC, SEC, NCUA או רגולטורים בנקאיים מדינתיים היא יתרון
- ידע בזהות דיגיטלית, מניעת הונאות, ממשל בינה מלאכותית או תקנות פרטיות הוא יתרון
- ניסיון בהרצאות בכנסים ענפיים או בפרסום תוכן מוביל דעה הוא יתרון
הטבות
- כיסוי רפואי, טיפולי שיניים וראייה
- תוכניות פרישה עם התאמת מעסיק
- חופשה בתשלום
- חופשת הורות
- תקציב שנתי ללימודים ולהכשרה בשווי 1,000 דולר במטבע המקומי
- סידור עבודה היברידי גמיש
- ארוחות צהריים שבועיות
- קפה איכותי
- מפגשים חברתיים קבועים
- חדרי הורים במקומות רבים
- חדרי כושר באתר במקומות רבים
- טרקלינים נוחים ועמדות עבודה גמישות במקומות רבים
- סדנאות ואירועי רווחה
- מנוי Headspace ללא תשלום
- קבוצות משאבי עובדים
- סביבת עבודה מכילה, שיתופית ומעמידה אנשים במרכז
- הזדמנויות להתפתחות מקצועית ואישית