Trulioo ให้บริการเทคโนโลยีตรวจสอบยืนยันตัวตนและการปฏิบัติตามข้อกำหนดระดับโลกสำหรับองค์กรที่ต้องการรับลูกค้าและธุรกิจเข้าสู่ระบบอย่างปลอดภัย แพลตฟอร์มของบริษัทผสานความสามารถด้าน KYC, KYB และ AML ผ่าน API เดียว รวมถึงโซลูชัน SaaS แบบแยกส่วน โดยใช้การตรวจสอบเอกสารและตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ไบโอเมตริก ข้อมูลอัจฉริยะด้านการฉ้อโกง และการกำหนดเส้นทางด้วยแมชชีนเลิร์นนิงจากแหล่งข้อมูลมากกว่า 450 แห่ง ด้วยการครอบคลุม 195 ประเทศ Trulioo จึงสนับสนุนธนาคาร ผู้ให้บริการชำระเงิน มาร์เก็ตเพลส บริษัทคริปโต และองค์กรอื่น ๆ ที่ต้องการเวิร์กโฟลว์ตรวจสอบยืนยันตัวตนและป้องกันการฉ้อโกงที่ปรับขนาดได้และพร้อมรองรับการตรวจสอบบัญชี
ที่ปรึกษาอาวุโสด้านกฎระเบียบและการปฏิบัติตามข้อกำหนดอาชญากรรมทางการเงิน
ให้คำแนะนำด้าน AML และการปฏิบัติตามข้อกำหนดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงินในอเมริกาเหนือที่ Trulioo โดยแปลงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบให้เป็นขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์และขั้นตอนการทำงานที่มี AI ช่วยเหลือ ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์และเทคนิคเพื่อสนับสนุนโซลูชันที่เป็นไปตามข้อกำหนดและการเติบโตของธุรกิจ
รายละเอียด
- เป็นผู้นำด้านความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ AML, BSA, KYC, KYB, มาตรการคว่ำบาตร ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินในอเมริกาเหนือ
- ติดตามความเคลื่อนไหวของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสำคัญ ได้แก่ CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC และ OFAC
- ติดตามพัฒนาการด้านกฎหมาย การกำกับดูแล และการบังคับใช้กฎระเบียบของหน่วยงานรัฐบาลกลางและระดับรัฐ
- ประเมินว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่งผลต่อผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และการดำเนินงานของ Trulioo อย่างไร
- สนับสนุนการตรวจสอบสถานะลูกค้า การตรวจสอบบัญชี การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล และการทำงานเชิงกลยุทธ์
- ทำงานร่วมกับทีมผลิตภัณฑ์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์ข้อมูล และ AI ตั้งแต่การสำรวจและออกแบบ ไปจนถึงการพัฒนาและทดสอบการยอมรับของผู้ใช้
- ช่วยให้มั่นใจว่าโซลูชันของ Trulioo สอดคล้องกับความคาดหวังด้านกฎระเบียบและแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน
- เปลี่ยนขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดให้เป็นขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์
- ให้คำแนะนำด้านกฎระเบียบสำหรับการนำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดและการขยายสู่ตลาดใหม่
- ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับลูกค้าใหม่ การประเมินความเสี่ยงของลูกค้า การติดตามตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและธุรกรรม การสืบสวน กระบวนการ SAR การตรวจสอบสถานะอย่างเข้มข้น การตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแล และการกำกับดูแลการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- ระบุความท้าทายในการดำเนินงานและแนวโน้มใหม่ ๆ แล้วแปลงเป็นขีดความสามารถของผลิตภัณฑ์
- จัดทำบทสรุปด้านกฎระเบียบ รายงานข่าวกรองตลาด และบทสรุปสำหรับผู้บริหาร
- จัดทำเอกสารข้อมูลสำหรับลูกค้า บทความบล็อก เว็บบินาร์ และข่าวสารอัปเดตด้านกฎระเบียบ
- เป็นตัวแทนของ Trulioo ในการประชุม ฟอรัมด้านกฎระเบียบ งานพบปะลูกค้า และคณะทำงานในอุตสาหกรรม
- ช่วยพัฒนาระบบบริหารจัดการการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ Trulioo
- วางกระบวนการกำกับดูแลที่ขยายรองรับการเติบโตได้ และการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ
- ทำงานร่วมกับทีมกฎหมาย ความเป็นส่วนตัว ความเสี่ยง ความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ และผลิตภัณฑ์
- ใช้ AI และเทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อเพิ่มผลิตภาพและปรับขั้นตอนการทำงานให้คล่องตัว
- พัฒนาและปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ใช้ AI ช่วยและทำซ้ำได้
- ตรวจสอบผลลัพธ์จาก AI กับแหล่งข้อมูลปฐมภูมิ และไม่นำข้อมูลลับหรือข้อมูลลูกค้าใส่ในเครื่องมือ AI
- รายงานต่อผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายความเสี่ยงองค์กร
คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านกฎหมาย การเงิน การปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือมีประสบการณ์เทียบเท่า
- มีประสบการณ์ 8–12 ปีขึ้นไปด้าน AML การปฏิบัติตามข้อกำหนดอาชญากรรมทางการเงิน อุตสาหกรรมที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือการให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด
- สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างอิทธิพลต่อผู้บริหาร ทีมผลิตภัณฑ์ ลูกค้า และหน่วยงานกำกับดูแล
- มีทักษะการค้นคว้ากฎระเบียบและการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่ง
- มีความเชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับ BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, ผู้รับประโยชน์ที่แท้จริง และการคัดกรอง PEP และมาตรการคว่ำบาตร
- เข้าใจการดำเนินงานด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดในธุรกิจธนาคาร ฟินเทค การชำระเงิน คริปโท การให้สินเชื่อ หรือแพลตฟอร์มตลาดกลาง
- คุ้นเคยกับกฎระเบียบในภาคธุรกิจอื่นที่มีการกำกับดูแลเข้มงวด เช่น การดูแลสุขภาพและเกม
- ค้นคว้ากฎระเบียบและแปลงเป็นแนวทางด้านการดำเนินงานและผลิตภัณฑ์
- มีประสบการณ์สนับสนุนการตรวจสอบโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือการแก้ไขข้อบกพร่อง
- ใช้ AI เชิงสร้างสรรค์และเครื่องมือ โมเดล และเอเจนต์แมชชีนเลิร์นนิงในขั้นตอนการค้นคว้า วิเคราะห์ หรือเขียนงานที่ทำซ้ำได้
- เข้าใจข้อจำกัดของ AI และแนวปฏิบัติในการใช้อย่างรับผิดชอบ
- หากมีใบรับรอง CAMS, CRCM, CFE หรือเทียบเท่าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์กับหน่วยงานกำกับดูแล บริษัทที่ปรึกษา หรือบริษัท RegTech จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากคุ้นเคยกับ CFPB, CFTC, FDIC, ธนาคารกลางสหรัฐฯ, OCC, SEC, NCUA หรือหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารระดับรัฐจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล การป้องกันการฉ้อโกง การกำกับดูแล AI หรือกฎระเบียบความเป็นส่วนตัวจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์บรรยายในการประชุมอุตสาหกรรมหรือตีพิมพ์บทความแสดงความเชี่ยวชาญจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- ความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาล ทันตกรรม และสายตา
- แผนเกษียณอายุพร้อมเงินสมทบจากนายจ้าง
- วันหยุดโดยได้รับค่าจ้าง
- วันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร
- งบการศึกษาและฝึกอบรมประจำปีมูลค่าเทียบเท่า 1,000 ดอลลาร์สหรัฐในสกุลเงินท้องถิ่น
- รูปแบบการทำงานแบบไฮบริดที่ยืดหยุ่น
- อาหารกลางวันประจำสัปดาห์
- กาแฟคุณภาพดี
- กิจกรรมสังสรรค์เป็นประจำ
- ห้องสำหรับผู้ปกครองในสำนักงานหลายแห่ง
- ห้องออกกำลังกายในสำนักงานหลายแห่ง
- พื้นที่พักผ่อนสะดวกสบายและสถานีทำงานที่ปรับเปลี่ยนได้ในสำนักงานหลายแห่ง
- เวิร์กช็อปและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ
- สมาชิก Headspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
- กลุ่มทรัพยากรพนักงาน
- สถานที่ทำงานที่เปิดกว้าง ร่วมมือกัน และให้ความสำคัญกับผู้คน
- โอกาสพัฒนาทั้งด้านอาชีพและส่วนบุคคล