Trulioo предоставя технологии за глобална проверка на самоличността и съответствие с регулаторните изисквания на организации, които трябва сигурно да привличат клиенти и компании. Платформата обединява възможности за KYC, KYB и AML чрез единен API и модулни SaaS решения, като използва проверки на документи и електронна самоличност, биометрични данни, разузнавателна информация за измами и маршрутизиране чрез машинно обучение в повече от 450 източника на данни. С покритие в 195 държави Trulioo подпомага банки, доставчици на платежни услуги, онлайн пазари, криптокомпании и други предприятия, които търсят мащабируеми работни процеси за проверка на самоличността и предотвратяване на измами, готови за одит.
Старши консултант по регулаторно съответствие във финансовата престъпност
Ръководете работата по съответствието със северноамериканските правила срещу изпирането на пари и финансовите престъпления в Trulioo, като превръщате регулаторните изисквания във функционалности на продуктите и работни процеси с помощта на изкуствен интелект. Работете с продуктовите и техническите екипи за създаване на решения, които отговарят на изискванията и подпомагат растежа на бизнеса.
Съединени щати
Калифорния140 000 $ – 185 000 $ / година
ХибридноПълен работен денСтаршиВодещ специалистЗадължителен Език: английскиСъответствиеОписание
- Бъдете водещ експерт по северноамериканските правила срещу изпирането на пари, закона BSA, KYC, KYB, санкциите, действителната собственост и свързаните с финансовите престъпления разпоредби
- Следете дейността на ключови надзорни и правоприлагащи органи, включително CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC и OFAC
- Проследявайте законодателните, надзорните и правоприлагащите промени на федерално и щатско ниво
- Оценявайте как регулаторните промени се отразяват на продуктите, клиентите и дейността на Trulioo
- Подпомагайте комплексната проверка на клиенти, одитите, регулаторните проверки и стратегическите ангажименти
- Работете с екипите по продукти, инженеринг, наука за данните и изкуствен интелект от проучването и дизайна до разработката и приемателното тестване от потребители
- Помагайте решенията на Trulioo да отговарят на регулаторните очаквания и добрите оперативни практики
- Превръщайте работните процеси за съответствие във функционалности на продуктите
- Предоставяйте регулаторни консултации за пазарната реализация и навлизането на нови пазари
- Консултирайте по въпроси, свързани с въвеждането на клиенти, оценката на клиентския риск, текущото и транзакционното наблюдение, разследванията, процесите за докладване на подозрителна дейност (SAR), разширената комплексна проверка, регулаторните проверки и управлението на съответствието
- Откривайте оперативни предизвикателства и нови тенденции и ги превръщайте във функционалности на продуктите
- Подготвяйте регулаторни справки, доклади за пазарна информация и обобщения за ръководството
- Създавайте технически документи, публикации в блогове, уебинари и регулаторни актуализации за клиенти
- Представлявайте Trulioo на конференции, регулаторни форуми, събития за клиенти и работни групи в бранша
- Помагайте за развитието на системата за управление на съответствието на Trulioo
- Изграждайте мащабируеми процеси за управление и управление на регулаторните промени
- Сътрудничете с екипите по правни въпроси, поверителност, риск, информационна сигурност и продукти
- Използвайте изкуствен интелект и нови технологии за повишаване на продуктивността и оптимизиране на работните процеси
- Разработвайте и усъвършенствайте повтаряеми работни процеси за съответствие с помощта на изкуствен интелект
- Проверявайте резултатите от изкуствения интелект спрямо първични източници и не въвеждайте поверителни данни или клиентска информация в инструменти с изкуствен интелект
- Докладвайте на старшия мениджър, отговарящ за корпоративния риск
Изисквания
- Да имате бакалавърска степен по право, финанси, съответствие или сродна дисциплина или равностоен опит
- Да имате 8–12 или повече години опит в AML, съответствие в областта на финансовите престъпления, свързани регулирани отрасли или консултации по съответствие
- Да общувате ефективно и да можете да влияете на ръководители, продуктови екипи, клиенти и регулатори
- Да прилагате отлични умения за регулаторни проучвания и аналитично мислене
- Да имате задълбочени познания за BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, действителната собственост и проверката за PEP и санкции
- Да разбирате дейностите по съответствие в банковото дело, финансовите технологии, разплащанията, криптоиндустрията, кредитирането или онлайн платформите
- Да познавате правилата в други строго регулирани сектори, като здравеопазването и хазартната индустрия
- Да проучвате разпоредбите и да ги превръщате в оперативни и продуктови насоки
- Да имате опит в подкрепа на регулаторни проверки или коригиращи мерки
- Да използвате генеративен изкуствен интелект и инструменти, модели и агенти за машинно обучение в повтаряеми работни процеси за проучване, анализ или писане
- Да разбирате ограниченията на изкуствения интелект и практиките за отговорното му използване
- Сертификати CAMS, CRCM, CFE или сходни са предимство
- Опит в регулаторен орган, консултантска фирма или RegTech компания е предимство
- Познания за CFPB, CFTC, FDIC, Федералния резерв, OCC, SEC, NCUA или щатските банкови регулатори са предимство
- Познания за дигитална идентичност, предотвратяване на измами, управление на изкуствен интелект или разпоредби за поверителност са предимство
- Опит с изказвания на браншови конференции или публикации на експертно мнение е предимство
Придобивки
- Здравно, стоматологично и зрително покритие
- Пенсионни планове с вноска от работодателя
- Платен отпуск
- Родителски отпуск
- Годишен бюджет за обучение и образование на стойност, равна на 1 000 USD в местна валута
- Гъвкав хибриден режим на работа
- Седмични обеди
- Качествено кафе
- Редовни социални събирания
- Стаи за родители на много от локациите
- Фитнес зали на много от локациите
- Удобни зони за отдих и адаптивни работни места на много от локациите
- Работилници и събития за благополучие
- Безплатен абонамент за Headspace
- Групи за ресурси на служителите
- Приобщаваща работна среда, основана на сътрудничество и грижа за хората
- Възможности за професионално и личностно развитие