Trulioo poskytuje technologie globálního ověřování identity a dodržování regulačních požadavků organizacím, které potřebují bezpečně onboardovat zákazníky a firmy. Její platforma propojuje funkce KYC, KYB a AML prostřednictvím jediného API a modulárních řešení SaaS a využívá kontrolu dokladů a elektronické identity, biometriku, informace o podvodech a směrování založené na strojovém učení napříč více než 450 zdroji dat. Díky pokrytí 195 zemí Trulioo podporuje banky, poskytovatele platebních služeb, tržiště, kryptoměnové společnosti a další podniky při vytváření škálovatelných procesů ověřování identity a prevence podvodů připravených na audit.
Seniorní konzultant pro regulaci a boj proti finanční kriminalitě
Pomáhejte v Trulioo zajišťovat soulad s požadavky AML a předpisy proti finanční kriminalitě v Severní Americe tím, že budete převádět regulační požadavky na produktové funkce a pracovní postupy podporované AI. Spolupracujte s produktovými a technickými týmy na tvorbě vyhovujících řešení a podpoře růstu firmy.
Spojené státy
Kalifornie140 000 $ – 185 000 $ / rok
HybridněPlný úvazekSeniorVedoucíPožadovaný Jazyk: angličtinaSoulad s předpisyPopis
- Zajišťujte odborné vedení v oblasti severoamerických předpisů AML, BSA, KYC, KYB, sankcí, skutečného vlastnictví a souvisejících pravidel proti finanční kriminalitě
- Sledujte činnost klíčových dohledových orgánů včetně CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC a OFAC
- Sledujte legislativní, dohledový a vymáhací vývoj na federální úrovni i úrovni jednotlivých států
- Posuzujte, jak regulační změny ovlivňují produkty, zákazníky a provoz společnosti Trulioo
- Podporujte prověřování zákazníků, audity, regulační kontroly a strategické spolupráce
- Spolupracujte s týmy produktového vývoje, techniky, datové vědy a AI od průzkumu a návrhu po vývoj a akceptační testování
- Pomáhejte zajistit, aby řešení Trulioo splňovala očekávání regulátorů a osvědčené provozní postupy
- Převádějte procesy zajištění souladu do funkcí produktu
- Poskytujte regulační poradenství ke komercializaci a expanzi na nové trhy
- Radíte v oblasti nástupu zákazníků, hodnocení jejich rizik, průběžného a transakčního monitorování, vyšetřování, procesů SAR, rozšířené hloubkové kontroly, regulačních kontrol a řízení souladu
- Identifikujte provozní výzvy a nové trendy a převádějte je do funkcí produktu
- Připravujte přehledy regulace, zprávy o trhu a souhrny pro vedení
- Vytvářejte materiály pro zákazníky, jako jsou odborné dokumenty, blogové příspěvky, webináře a aktualizace regulace
- Zastupujte Trulioo na konferencích, regulačních fórech, zákaznických akcích a v oborových pracovních skupinách
- Pomáhejte rozvíjet systém řízení souladu společnosti Trulioo
- Zavádějte škálovatelné procesy řízení a správy regulačních změn
- Spolupracujte s týmy právního oddělení, ochrany soukromí, řízení rizik, informační bezpečnosti a produktu
- Využívejte AI a nové technologie ke zvýšení produktivity a zefektivnění pracovních postupů
- Vyvíjejte a zlepšujte opakovatelné procesy zajištění souladu podporované AI
- Ověřujte výstupy AI podle primárních zdrojů a nevkládejte důvěrná ani zákaznická data do nástrojů AI
- Podléhejte seniornímu manažerovi pro podniková rizika
Požadavky
- Mít bakalářský titul v oboru práva, financí, compliance nebo příbuzném oboru, případně odpovídající praxi
- Mít 8–12+ let praxe v oblasti AML, compliance v oblasti finanční kriminality, příbuzných regulovaných odvětví nebo compliance poradenství
- Efektivně komunikovat a ovlivňovat vedení, produktové týmy, zákazníky a regulátory
- Mít silné schopnosti v oblasti regulačního výzkumu a analýzy
- Mít rozsáhlé znalosti BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, skutečného vlastnictví, prověřování PEP a sankčního screeningu
- Rozumět provozu compliance v bankovnictví, fintechu, platebních službách, kryptoměnách, úvěrování nebo na online tržištích
- Znát předpisy v dalších přísně regulovaných odvětvích, například ve zdravotnictví a herním průmyslu
- Zkoumat předpisy a převádět je do provozních a produktových pokynů
- Mít zkušenosti s podporou regulačních kontrol nebo nápravných opatření
- Používat generativní AI a nástroje, modely a agenty strojového učení v opakovatelných pracovních postupech pro výzkum, analýzu nebo psaní
- Rozumět omezením AI a zásadám jejího odpovědného používání
- Certifikace CAMS, CRCM, CFE nebo podobné jsou výhodou
- Zkušenosti s prací pro regulátora, poradenskou firmu nebo společnost RegTech jsou výhodou
- Znalost CFPB, CFTC, FDIC, Federálního rezervního systému, OCC, SEC, NCUA nebo státních bankovních regulátorů je výhodou
- Znalost digitální identity, prevence podvodů, správy AI nebo předpisů na ochranu soukromí je výhodou
- Zkušenosti s vystupováním na oborových konferencích nebo publikováním odborných materiálů jsou výhodou
Benefity
- Zdravotní, zubní a oční pojištění
- Penzijní plány s příspěvkem zaměstnavatele
- Placené volno
- Rodičovská dovolená
- Roční příspěvek na vzdělávání a školení v ekvivalentu 1 000 USD v místní měně
- Flexibilní hybridní forma práce
- Týdenní obědy
- Kvalitní káva
- Pravidelná společenská setkání
- Místnosti pro rodiče na mnoha pracovištích
- Posilovny na mnoha pracovištích
- Pohodlné odpočinkové zóny a přizpůsobitelná pracovní místa na mnoha pracovištích
- Workshopy a akce zaměřené na pohodu
- Bezplatné předplatné Headspace
- Zaměstnanecké zájmové skupiny
- Inkluzivní a spolupracující pracoviště, kde jsou lidé na prvním místě
- Příležitosti k profesnímu i osobnímu rozvoji