Η Trulioo παρέχει παγκόσμιες τεχνολογίες επαλήθευσης ταυτότητας και συμμόρφωσης για οργανισμούς που χρειάζονται ασφαλή ένταξη πελατών και επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα της συνδυάζει δυνατότητες KYC, KYB και AML μέσω ενός ενιαίου API και αρθρωτών λύσεων SaaS, αξιοποιώντας ελέγχους ταυτότητας μέσω εγγράφων και ηλεκτρονικών μέσων, βιομετρικά στοιχεία, πληροφορίες για την καταπολέμηση της απάτης και δρομολόγηση με βάση τη μηχανική μάθηση σε περισσότερες από 450 πηγές δεδομένων. Με κάλυψη σε 195 χώρες, η Trulioo υποστηρίζει τράπεζες, παρόχους πληρωμών, διαδικτυακές αγορές, εταιρείες κρυπτονομισμάτων και άλλες επιχειρήσεις που αναζητούν επεκτάσιμες, έτοιμες για έλεγχο ροές εργασίας για την επαλήθευση ταυτότητας και την πρόληψη της απάτης.
Ανώτερος σύμβουλος κανονιστικής συμμόρφωσης για το οικονομικό έγκλημα
Καθοδηγήστε τη συμμόρφωση κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και του οικονομικού εγκλήματος στη Βόρεια Αμερική στην Trulioo, μετατρέποντας τις κανονιστικές απαιτήσεις σε δυνατότητες προϊόντων και ροές εργασίας με υποστήριξη AI. Συνεργαστείτε με ομάδες προϊόντων και τεχνολογίας για την υποστήριξη συμμορφούμενων λύσεων και επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Ηνωμένες Πολιτείες
Καλιφόρνια140.000 $ – 185.000 $ / έτος
ΥβριδικάΠλήρης απασχόλησηSeniorΕπικεφαλήςΑπαιτούμενη Γλώσσα: ΑγγλικάΣυμμόρφωσηΠεριγραφή
- Αναλάβετε την εξειδίκευση στους κανονισμούς της Βόρειας Αμερικής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, την ταυτοποίηση πελατών, την ταυτοποίηση επιχειρήσεων, τις κυρώσεις, την πραγματική ιδιοκτησία και συναφή οικονομικά εγκλήματα
- Παρακολουθείτε τις βασικές αρχές επιβολής, μεταξύ άλλων τις CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC και OFAC
- Παρακολουθείτε τις νομοθετικές, εποπτικές και ελεγκτικές εξελίξεις σε ομοσπονδιακές και πολιτειακές υπηρεσίες
- Αξιολογείτε πώς οι κανονιστικές αλλαγές επηρεάζουν τα προϊόντα, τους πελάτες και τις λειτουργίες της Trulioo
- Υποστηρίζετε τη δέουσα επιμέλεια πελατών, τους ελέγχους, τις κανονιστικές εξετάσεις και τις στρατηγικές συνεργασίες
- Συνεργάζεστε με τις ομάδες Προϊόντος, Μηχανικής, Επιστήμης Δεδομένων και AI, από την ανακάλυψη και τον σχεδιασμό έως την ανάπτυξη και τις δοκιμές αποδοχής χρηστών
- Συμβάλλετε ώστε οι λύσεις της Trulioo να ανταποκρίνονται στις κανονιστικές προσδοκίες και στις βέλτιστες λειτουργικές πρακτικές
- Μετατρέπετε τις ροές εργασίας συμμόρφωσης σε δυνατότητες προϊόντων
- Παρέχετε κανονιστικές συμβουλές για την εμπορική αξιοποίηση και την επέκταση σε νέες αγορές
- Συμβουλεύετε για την ένταξη πελατών, τις αξιολογήσεις κινδύνου πελατών, τη συνεχή παρακολούθηση και την παρακολούθηση συναλλαγών, τις έρευνες, τις διαδικασίες αναφοράς ύποπτης δραστηριότητας, την ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια, τις κανονιστικές εξετάσεις και τη διακυβέρνηση συμμόρφωσης
- Εντοπίζετε λειτουργικές προκλήσεις και αναδυόμενες τάσεις και τις μετατρέπετε σε δυνατότητες προϊόντων
- Ετοιμάζετε κανονιστικές ενημερώσεις, αναφορές πληροφοριών αγοράς και συνοπτικές εκθέσεις για τη διοίκηση
- Δημιουργείτε λευκές βίβλους, αναρτήσεις ιστολογίου, διαδικτυακά σεμινάρια και κανονιστικές ενημερώσεις για πελάτες
- Εκπροσωπείτε την Trulioo σε συνέδρια, κανονιστικά φόρουμ, εκδηλώσεις πελατών και ομάδες εργασίας του κλάδου
- Συμβάλλετε στην ανάπτυξη του Συστήματος Διαχείρισης Συμμόρφωσης της Trulioo
- Καθιερώνετε επεκτάσιμες διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης κανονιστικών αλλαγών
- Συνεργάζεστε με τις ομάδες Νομικών Θεμάτων, Ιδιωτικότητας, Κινδύνων, Ασφάλειας Πληροφοριών και Προϊόντος
- Χρησιμοποιείτε την AI και τις αναδυόμενες τεχνολογίες για να αυξήσετε την παραγωγικότητα και να απλοποιήσετε τις ροές εργασίας
- Αναπτύσσετε και βελτιώνετε επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας συμμόρφωσης με υποστήριξη AI
- Ελέγχετε τα αποτελέσματα της AI με βάση πρωτογενείς πηγές και κρατάτε τα εμπιστευτικά δεδομένα και τα δεδομένα πελατών εκτός εργαλείων AI
- Αναφέρεστε στον Ανώτερο Διευθυντή Επιχειρηματικού Κινδύνου
Απαιτήσεις
- Πτυχίο νομικής, χρηματοοικονομικών, συμμόρφωσης ή συναφούς κλάδου, ή αντίστοιχη εμπειρία
- Εμπειρία 8–12+ ετών στην καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, στη συμμόρφωση για οικονομικά εγκλήματα, σε συναφείς ρυθμιζόμενους κλάδους ή στη συμβουλευτική συμμόρφωσης
- Αποτελεσματική επικοινωνία και ικανότητα επιρροής σε ανώτερα στελέχη, ομάδες προϊόντων, πελάτες και ρυθμιστικές αρχές
- Ισχυρές δεξιότητες κανονιστικής έρευνας και ανάλυσης
- Εκτεταμένη εξειδίκευση στον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου, στη FinCEN, στην OFAC, στα προγράμματα ταυτοποίησης πελατών και δέουσας επιμέλειας, στην ταυτοποίηση πελατών και επιχειρήσεων, στην πραγματική ιδιοκτησία και στον έλεγχο πολιτικώς εκτεθειμένων προσώπων και κυρώσεων
- Κατανόηση των λειτουργιών συμμόρφωσης στον τραπεζικό κλάδο, στο fintech, στις πληρωμές, στα κρυπτονομίσματα, στον δανεισμό ή σε επιχειρήσεις διαδικτυακών αγορών
- Εξοικείωση με κανονισμούς άλλων ιδιαίτερα ρυθμιζόμενων κλάδων, όπως η υγειονομική περίθαλψη και τα τυχερά παιχνίδια
- Ικανότητα έρευνας κανονισμών και μετατροπής τους σε λειτουργικές οδηγίες και οδηγίες προϊόντων
- Εμπειρία υποστήριξης κανονιστικών εξετάσεων ή προσπαθειών αποκατάστασης
- Χρήση εργαλείων, μοντέλων και πρακτόρων παραγωγικής AI και μηχανικής μάθησης σε επαναλαμβανόμενες ροές εργασίας έρευνας, ανάλυσης ή συγγραφής
- Κατανόηση των περιορισμών της AI και των πρακτικών υπεύθυνης χρήσης
- Οι πιστοποιήσεις CAMS, CRCM, CFE ή παρόμοιες θεωρούνται επιθυμητές
- Εμπειρία σε ρυθμιστική αρχή, συμβουλευτική εταιρεία ή εταιρεία RegTech θεωρείται επιθυμητή
- Εξοικείωση με CFPB, CFTC, FDIC, την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, OCC, SEC, NCUA ή πολιτειακές τραπεζικές ρυθμιστικές αρχές θεωρείται επιθυμητή
- Γνώση ψηφιακής ταυτότητας, πρόληψης απάτης, διακυβέρνησης AI ή κανονισμών ιδιωτικότητας θεωρείται επιθυμητή
- Εμπειρία ως ομιλητή σε συνέδρια του κλάδου ή δημοσίευσης ηγετικής αρθρογραφίας θεωρείται επιθυμητή
Παροχές
- Ιατρική, οδοντιατρική και οφθαλμολογική κάλυψη
- Συνταξιοδοτικά προγράμματα με εργοδοτική αντιστοίχιση εισφορών
- Άδεια μετ’ αποδοχών
- Γονική άδεια
- Ετήσιο επίδομα εκπαίδευσης και κατάρτισης ισοδύναμο με 1.000 δολάρια σε τοπικό νόμισμα
- Ευέλικτη υβριδική εργασία
- Εβδομαδιαία γεύματα
- Ποιοτικός καφές
- Τακτικές κοινωνικές συναντήσεις
- Χώροι γονέων σε πολλές τοποθεσίες
- Γυμναστήρια στις εγκαταστάσεις σε πολλές τοποθεσίες
- Άνετοι χώροι χαλάρωσης και προσαρμόσιμοι σταθμοί εργασίας σε πολλές τοποθεσίες
- Εργαστήρια και εκδηλώσεις ευεξίας
- Δωρεάν συνδρομή στο Headspace
- Ομάδες πόρων εργαζομένων
- Συμπεριληπτικό, συνεργατικό εργασιακό περιβάλλον με επίκεντρο τους ανθρώπους
- Ευκαιρίες επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης