Trulioo cung cấp công nghệ xác minh danh tính và tuân thủ trên toàn cầu cho các tổ chức cần tiếp nhận khách hàng và doanh nghiệp một cách an toàn. Nền tảng của Trulioo kết hợp các năng lực KYC, KYB và AML thông qua một API duy nhất cùng các giải pháp SaaS mô-đun, sử dụng hoạt động kiểm tra danh tính điện tử và giấy tờ, sinh trắc học, dữ liệu thông minh về gian lận và cơ chế định tuyến bằng máy học trên hơn 450 nguồn dữ liệu. Với phạm vi phủ sóng tại 195 quốc gia, Trulioo hỗ trợ ngân hàng, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, sàn giao dịch, công ty tiền mã hóa và các doanh nghiệp khác đang tìm kiếm quy trình xác minh danh tính và phòng chống gian lận có khả năng mở rộng, sẵn sàng phục vụ kiểm toán.
Chuyên gia tư vấn cấp cao về tuân thủ tội phạm tài chính và quy định
Định hướng công tác tuân thủ AML và phòng chống tội phạm tài chính tại Bắc Mỹ cho Trulioo, chuyển các yêu cầu pháp lý thành năng lực sản phẩm và quy trình làm việc có AI hỗ trợ. Phối hợp với các nhóm sản phẩm và kỹ thuật để hỗ trợ giải pháp tuân thủ và tăng trưởng kinh doanh.
Hoa Kỳ
California140.000 $ – 185.000 $ / năm
Kết hợpToàn thời gianCao cấpTrưởng nhómNgôn Ngữ Bắt Buộc: Tiếng AnhTuân thủMô tả
- Dẫn dắt chuyên môn về AML, BSA, KYC, KYB, lệnh trừng phạt, chủ sở hữu hưởng lợi và các quy định liên quan đến tội phạm tài chính tại Bắc Mỹ
- Cập nhật hoạt động của các cơ quan thực thi chủ chốt, bao gồm CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC và OFAC
- Theo dõi diễn biến lập pháp, giám sát và thực thi tại các cơ quan liên bang và tiểu bang
- Đánh giá tác động của thay đổi quy định đối với sản phẩm, khách hàng và hoạt động của Trulioo
- Hỗ trợ thẩm định khách hàng, kiểm toán, kiểm tra của cơ quan quản lý và các hoạt động hợp tác chiến lược
- Phối hợp với các nhóm Sản phẩm, Kỹ thuật, Khoa học dữ liệu và AI từ giai đoạn khám phá, thiết kế đến phát triển và kiểm thử nghiệm thu người dùng
- Góp phần bảo đảm các giải pháp của Trulioo đáp ứng kỳ vọng của cơ quan quản lý và thông lệ vận hành tốt nhất
- Chuyển quy trình tuân thủ thành năng lực sản phẩm
- Tư vấn quy định cho hoạt động thương mại hóa và mở rộng sang thị trường mới
- Tư vấn về tiếp nhận khách hàng, đánh giá rủi ro khách hàng, giám sát liên tục và giao dịch, điều tra, quy trình SAR, thẩm định tăng cường, kiểm tra của cơ quan quản lý và quản trị tuân thủ
- Xác định thách thức vận hành và xu hướng mới nổi, sau đó chuyển hóa thành năng lực sản phẩm
- Soạn bản tin quy định, báo cáo thông tin thị trường và bản tóm tắt dành cho lãnh đạo
- Soạn sách trắng, bài viết blog, hội thảo trực tuyến và cập nhật quy định dành cho khách hàng
- Đại diện Trulioo tại hội nghị, diễn đàn quản lý, sự kiện khách hàng và các nhóm công tác trong ngành
- Góp phần phát triển Hệ thống quản lý tuân thủ của Trulioo
- Thiết lập quy trình quản trị có khả năng mở rộng và quản lý thay đổi quy định
- Phối hợp với các nhóm Pháp lý, Quyền riêng tư, Rủi ro, An toàn thông tin và Sản phẩm
- Sử dụng AI và công nghệ mới nổi để tăng năng suất và tinh gọn quy trình làm việc
- Phát triển và cải tiến các quy trình tuân thủ có AI hỗ trợ, có thể lặp lại
- Đối chiếu kết quả AI với nguồn tài liệu gốc và không đưa dữ liệu mật hoặc dữ liệu khách hàng vào công cụ AI
- Báo cáo cho Quản lý cấp cao, bộ phận Rủi ro doanh nghiệp
Yêu cầu
- Có bằng cử nhân luật, tài chính, tuân thủ hoặc ngành liên quan, hoặc kinh nghiệm tương đương
- Có 8–12 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực AML, tuân thủ tội phạm tài chính, các ngành được quản lý tương tự hoặc tư vấn tuân thủ
- Giao tiếp hiệu quả và tạo ảnh hưởng với lãnh đạo, nhóm sản phẩm, khách hàng và cơ quan quản lý
- Có kỹ năng nghiên cứu quy định và phân tích vững vàng
- Có chuyên môn sâu về BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, chủ sở hữu hưởng lợi, sàng lọc PEP và lệnh trừng phạt
- Hiểu rõ hoạt động tuân thủ trong lĩnh vực ngân hàng, công nghệ tài chính, thanh toán, tiền mã hóa, cho vay hoặc nền tảng kết nối thị trường
- Quen thuộc với quy định tại các ngành chịu sự quản lý chặt chẽ khác, chẳng hạn như y tế và trò chơi có thưởng
- Nghiên cứu quy định và chuyển hóa thành hướng dẫn vận hành và sản phẩm
- Có kinh nghiệm hỗ trợ các đợt kiểm tra của cơ quan quản lý hoặc hoạt động khắc phục
- Sử dụng AI tạo sinh và các công cụ, mô hình, tác tử học máy trong quy trình nghiên cứu, phân tích hoặc soạn thảo có thể lặp lại
- Hiểu các hạn chế của AI và thực hành sử dụng có trách nhiệm
- Ưu tiên có chứng chỉ CAMS, CRCM, CFE hoặc chứng chỉ tương tự
- Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại cơ quan quản lý, công ty tư vấn hoặc công ty RegTech
- Ưu tiên quen thuộc với CFPB, CFTC, FDIC, Cục Dự trữ Liên bang, OCC, SEC, NCUA hoặc cơ quan quản lý ngân hàng cấp tiểu bang
- Ưu tiên có kiến thức về định danh số, phòng chống gian lận, quản trị AI hoặc quy định về quyền riêng tư
- Ưu tiên có kinh nghiệm phát biểu tại hội nghị ngành hoặc xuất bản nội dung chuyên môn
Phúc lợi
- Bảo hiểm y tế, nha khoa và thị lực
- Chương trình hưu trí có khoản đóng góp đối ứng từ công ty
- Nghỉ phép có lương
- Nghỉ phép dành cho cha mẹ
- Ngân sách giáo dục và đào tạo hằng năm tương đương 1.000 USD theo đồng tiền địa phương
- Hình thức làm việc kết hợp linh hoạt
- Bữa trưa hằng tuần
- Cà phê chất lượng
- Các buổi gặp gỡ giao lưu định kỳ
- Phòng dành cho phụ huynh tại nhiều địa điểm
- Phòng tập tại nhiều địa điểm
- Khu vực nghỉ ngơi tiện nghi và bàn làm việc linh hoạt tại nhiều địa điểm
- Các hội thảo và sự kiện chăm sóc sức khỏe
- Đăng ký Headspace miễn phí
- Các nhóm nguồn lực nhân viên
- Môi trường làm việc hòa nhập, hợp tác và đặt con người lên hàng đầu
- Cơ hội phát triển nghề nghiệp và cá nhân