Trulioo
Trulioo
Trulioo tarjoaa maailmanlaajuista henkilöllisyyden varmennus- ja vaatimustenmukaisuusteknologiaa organisaatioille, jotka tarvitsevat asiakkaiden ja yritysten turvallista käyttöönottoa. Sen alusta yhdistää KYC-, KYB- ja AML-ominaisuudet yhden rajapinnan ja modulaaristen SaaS-ratkaisujen kautta hyödyntäen asiakirja- ja sähköisiä henkilöllisyystarkistuksia, biometriikkaa, petostiedustelua ja koneoppimiseen perustuvaa reititystä yli 450 tietolähteestä. Trulioo kattaa 195 maata ja tukee pankkeja, maksupalveluntarjoajia, markkinapaikkoja, kryptoyrityksiä ja muita organisaatioita, jotka etsivät skaalautuvia ja auditointivalmiita henkilöllisyyden varmentamisen ja petosten ehkäisyn työnkulkuja.

Vanhempi sääntelykonsultti, talousrikollisuuden torjunta

Ohjaa Pohjois-Amerikan rahanpesun ja talousrikollisuuden torjuntaa Trulioolla ja muuntaa sääntelyvaatimukset tuoteominaisuuksiksi ja tekoälyavusteisiksi työnkuluiksi. Tee yhteistyötä tuote- ja teknisten tiimien kanssa vaatimustenmukaisten ratkaisujen ja liiketoiminnan kasvun tukemiseksi.

Kuvaus

  • Vastaat Pohjois-Amerikan AML-, BSA-, KYC- ja KYB-sääntelyä, pakotteita, tosiasiallisia edunsaajia ja muuta talousrikollisuuden torjuntaa koskevasta asiantuntemuksesta
  • Seuraat keskeisten valvontaviranomaisten, kuten CFTC:n, FFIEC:n, FinCENin, FINTRACin ja OFAC:n, toimintaa
  • Seuraat lainsäädännön, valvonnan ja täytäntöönpanon kehitystä liittovaltion ja osavaltioiden virastoissa
  • Arvioit, miten sääntelyn muutokset vaikuttavat Trulioon tuotteisiin, asiakkaisiin ja toimintaan
  • Tuet asiakkaan tuntemiseen liittyviä selvityksiä, auditointeja, viranomaistarkastuksia ja strategisia yhteistyöhankkeita
  • Työskentelet tuote-, suunnittelu-, datatiede- ja tekoälytiimien kanssa selvitysvaiheesta ja suunnittelusta kehitykseen ja käyttäjien hyväksyntätestaukseen
  • Autat varmistamaan, että Trulioon ratkaisut täyttävät viranomaisten odotukset ja toiminnan parhaat käytännöt
  • Muutat vaatimustenmukaisuuden työnkulut tuoteominaisuuksiksi
  • Neuvot sääntelyasioissa kaupallistamisessa ja uusille markkinoille laajentumisessa
  • Neuvot asiakasrekisteröinnissä, asiakasriskien arvioinnissa, jatkuvassa ja maksutapahtumien seurannassa, tutkinnassa, SAR-ilmoitusten käsittelyssä, tehostetussa tuntemisvelvollisuudessa, viranomaistarkastuksissa ja vaatimustenmukaisuuden hallinnassa
  • Tunnistat toiminnan haasteet ja nousevat trendit ja muunnat ne tuoteominaisuuksiksi
  • Laadit sääntelykatsauksia, markkinatietoraportteja ja johdon yhteenvetoja
  • Tuotat asiakkaille suunnattuja white paper -julkaisuja, blogikirjoituksia, webinaareja ja sääntelypäivityksiä
  • Edustat Trulioota konferensseissa, sääntelyfoorumeissa, asiakastapahtumissa ja alan työryhmissä
  • Autat kehittämään Trulioon vaatimustenmukaisuuden hallintajärjestelmää
  • Luot skaalautuvia hallintaprosesseja ja sääntelymuutosten hallintaa
  • Teet yhteistyötä lakiasioiden, tietosuojan, riskienhallinnan, tietoturvan ja tuotetiimien kanssa
  • Hyödynnät tekoälyä ja uusia teknologioita tuottavuuden parantamiseen ja työnkulkujen tehostamiseen
  • Kehität ja parannat toistettavia tekoälyavusteisia vaatimustenmukaisuuden työnkulkuja
  • Tarkistat tekoälyn tuotokset ensisijaisista lähteistä ja pidät luottamukselliset tiedot sekä asiakastiedot poissa tekoälytyökaluista
  • Raportoit yritysriskienhallinnan vanhemmalle johtajalle

Vaatimukset

  • Sinulla on oikeustieteen, rahoituksen, vaatimustenmukaisuuden tai vastaavan alan kandidaatin tutkinto tai vastaava työkokemus
  • Sinulla on yli 8–12 vuotta kokemusta rahanpesun torjunnasta, talousrikollisuuden vaatimustenmukaisuudesta, muilta säännellyiltä toimialoilta tai vaatimustenmukaisuuskonsultoinnista
  • Viestit tehokkaasti ja pystyt vaikuttamaan johtajiin, tuotetiimeihin, asiakkaisiin ja viranomaisiin
  • Sinulla on vahvat sääntelytutkimuksen ja analyysin taidot
  • Hallitset hyvin BSA:n, FinCENin, OFAC:n, CIP/CDD/EDD:n, KYC/KYB:n, tosiasiallisen edunsaajuuden sekä PEP- ja pakoteseulonnan
  • Ymmärrät pankkien, finanssiteknologiayritysten, maksupalvelujen, kryptopalvelujen, luotonannon tai markkinapaikkaliiketoiminnan vaatimustenmukaisuustoimintoja
  • Tunnet muiden vahvasti säänneltyjen alojen, kuten terveydenhuollon ja pelialan, sääntelyä
  • Tutkit sääntelyä ja muunnat sen toiminnan ja tuotteiden ohjeistukseksi
  • Olet tukenut viranomaistarkastuksia tai korjaavia toimia
  • Käytät generatiivisen tekoälyn ja koneoppimisen työkaluja, malleja ja agentteja toistettavissa tutkimus-, analyysi- tai kirjoitustyönkuluissa
  • Ymmärrät tekoälyn rajoitukset ja vastuullisen käytön käytännöt
  • CAMS-, CRCM-, CFE- tai vastaava sertifiointi katsotaan eduksi
  • Kokemus viranomaisesta, konsulttiyrityksestä tai RegTech-yrityksestä katsotaan eduksi
  • CFPB:n, CFTC:n, FDIC:n, keskuspankin, OCC:n, SEC:n, NCUA:n tai osavaltioiden pankkivalvojien tuntemus katsotaan eduksi
  • Digitaalisen identiteetin, petosten torjunnan, tekoälyn hallinnan tai tietosuojasääntelyn tuntemus katsotaan eduksi
  • Kokemus alan konferensseissa puhumisesta tai asiantuntijasisältöjen julkaisemisesta katsotaan eduksi

Edut

  • Sairaus-, hammas- ja näköterveyden vakuutusturva
  • Eläkejärjestelyt työnantajan maksamilla lisäosuuksilla
  • Palkallinen vapaa
  • Vanhempainvapaa
  • Vuosittainen koulutus- ja valmennusraha, jonka arvo vastaa 1 000 Yhdysvaltain dollaria paikallisessa valuutassa
  • Joustava hybridityöjärjestely
  • Viikoittaiset lounaat
  • Laadukasta kahvia
  • Säännöllisiä sosiaalisia tapahtumia
  • Vanhempien tilat monissa toimipaikoissa
  • Kuntosalit monissa toimipaikoissa
  • Viihtyisiä oleskelutiloja ja muunneltavia työpisteitä monissa toimipaikoissa
  • Hyvinvointityöpajoja ja -tapahtumia
  • Maksuton Headspace-tilaus
  • Henkilöstön omat verkostot
  • Yhdenvertainen, yhteistyöhön perustuva ja ihmiset etusijalle asettava työympäristö
  • Mahdollisuuksia ammatilliseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen

Samankaltaiset työpaikat

Thirdfort

Lakiasiainjohtaja

Thirdfort

Johda Thirdfortin oikeudellista strategiaa, kaupallisia sopimuksia, tietosuojaa ja sääntelyyn liittyvää työtä. Thirdfort tarjoaa petosten torjuntaan tarkoitettua varmennusalustaa. Rakenna kevyt lakitoiminto teknologiaa ja Legal Operations -toimintamalleja hyödyntäen.

Avaa
Exelixis

Kenttämarkkinoinnin johtaja, avainasiakastiimi

Exelixis

Johda onkologian brändistrategiaa ja yhteistyötä mielipidevaikuttajien kanssa New Yorkissa, Massachusettsissa ja Connecticutissa. Koordinoi Exelixisin tiimien kanssa asiantuntijaneuvottelukuntia, puhujatilaisuuksia ja asiakassuunnitelmia.

Avaa
SLR Consulting

Vanhempi lakimies, määräaikainen työsuhde

SLR Consulting

Neuvo SLR Consultingia vaativissa kaupallisissa sopimusasioissa APAC-alueella ja vastaa neuvotteluista, sopimusriskeistä sekä oikeudellisesta hallinnosta. Työskentelypaikka on Brisbane tai Sydney, ja työ tehdään hybridityömallilla.

Avaa