Trulioo menyediakan teknologi pengesahan identiti global dan pematuhan untuk organisasi yang perlu mendaftarkan pelanggan dan perniagaan dengan selamat. Platformnya menggabungkan keupayaan KYC, KYB dan AML melalui satu API serta tawaran SaaS modular, menggunakan semakan identiti berasaskan dokumen dan elektronik, biometrik, risikan penipuan dan penghalaan pembelajaran mesin merentasi lebih 450 sumber data. Dengan liputan di 195 negara, Trulioo menyokong bank, penyedia pembayaran, pasaran dalam talian, syarikat kripto dan perusahaan lain yang memerlukan aliran kerja pengesahan identiti serta pencegahan penipuan yang boleh diskalakan dan sedia diaudit.
Perunding Kanan Kawal Selia, Pematuhan Jenayah Kewangan
Bimbing pematuhan AML dan jenayah kewangan di Amerika Utara di Trulioo dengan menterjemahkan keperluan kawal selia kepada keupayaan produk dan aliran kerja berbantukan AI. Bekerjasama dengan pasukan produk dan teknikal untuk menyokong penyelesaian yang patuh serta pertumbuhan perniagaan.
Amerika Syarikat
California$140,000 – $185,000 / tahun
HibridSepenuh masaSeniorKetuaBahasa Diperlukan: InggerisPematuhanPenerangan
- Menerajui kepakaran tentang AML, BSA, KYC, KYB, sekatan, pemilikan benefisial dan peraturan jenayah kewangan berkaitan di Amerika Utara
- Sentiasa mengikuti perkembangan agensi penguatkuasaan utama, termasuk CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC dan OFAC
- Menjejaki perkembangan perundangan, penyeliaan dan penguatkuasaan merentas agensi persekutuan dan negeri
- Menilai kesan perubahan kawal selia terhadap produk, pelanggan dan operasi Trulioo
- Menyokong usaha usaha wajar pelanggan, audit, pemeriksaan kawal selia dan penglibatan strategik
- Bekerjasama dengan pasukan Produk, Kejuruteraan, Sains Data dan AI dari peringkat penerokaan dan reka bentuk hingga pembangunan serta ujian penerimaan pengguna
- Membantu memastikan penyelesaian Trulioo memenuhi jangkaan kawal selia dan amalan terbaik operasi
- Menukarkan aliran kerja pematuhan kepada keupayaan produk
- Memberikan nasihat kawal selia untuk pengkomersialan dan peluasan ke pasaran baharu
- Memberi nasihat tentang pendaftaran pelanggan, penilaian risiko pelanggan, pemantauan berterusan dan transaksi, penyiasatan, proses SAR, usaha wajar dipertingkat, pemeriksaan kawal selia dan tadbir urus pematuhan
- Mengenal pasti cabaran operasi dan trend baharu, kemudian menterjemahkannya kepada keupayaan produk
- Menyediakan taklimat kawal selia, laporan risikan pasaran dan ringkasan eksekutif
- Menghasilkan kertas putih, hantaran blog, webinar dan kemas kini kawal selia untuk pelanggan
- Mewakili Trulioo di persidangan, forum kawal selia, acara pelanggan dan kumpulan kerja industri
- Membantu membangunkan Sistem Pengurusan Pematuhan Trulioo
- Mewujudkan proses tadbir urus yang boleh diskalakan dan pengurusan perubahan kawal selia
- Bekerjasama dengan pasukan Undang-undang, Privasi, Risiko, Keselamatan Maklumat dan Produk
- Menggunakan AI dan teknologi baharu untuk meningkatkan produktiviti dan memperkemas aliran kerja
- Membangun dan menambah baik aliran kerja pematuhan berbantukan AI yang boleh diulang
- Menyemak output AI berdasarkan sumber primer dan tidak memasukkan data sulit serta data pelanggan ke dalam alat AI
- Melapor kepada Senior Manager, Enterprise Risk
Keperluan
- Memiliki ijazah sarjana muda dalam undang-undang, kewangan, pematuhan atau bidang berkaitan, atau pengalaman setara
- Mempunyai pengalaman 8–12+ tahun dalam AML, pematuhan jenayah kewangan, industri terkawal berkaitan atau perundingan pematuhan
- Berkomunikasi dengan berkesan dan mempengaruhi eksekutif, pasukan produk, pelanggan dan pengawal selia
- Menggunakan kemahiran penyelidikan kawal selia dan analisis yang mantap
- Mempunyai kepakaran mendalam dalam BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, pemilikan benefisial serta saringan PEP dan sekatan
- Memahami operasi pematuhan dalam perbankan, fintech, pembayaran, kripto, pinjaman atau perniagaan marketplace
- Biasa dengan peraturan dalam sektor lain yang dikawal selia dengan ketat, seperti penjagaan kesihatan dan permainan
- Menyelidik peraturan dan menterjemahkannya kepada panduan operasi dan produk
- Pernah menyokong pemeriksaan kawal selia atau usaha pemulihan
- Menggunakan AI generatif serta alat, model dan ejen pembelajaran mesin dalam aliran kerja penyelidikan, analisis atau penulisan yang boleh diulang
- Memahami batasan AI dan amalan penggunaan yang bertanggungjawab
- Pensijilan CAMS, CRCM, CFE atau yang setara diutamakan
- Pengalaman dengan pengawal selia, firma perundingan atau syarikat RegTech diutamakan
- Pengetahuan tentang CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA atau pengawal selia perbankan negeri diutamakan
- Pengetahuan tentang identiti digital, pencegahan penipuan, tadbir urus AI atau peraturan privasi diutamakan
- Pengalaman berucap di persidangan industri atau menerbitkan kepimpinan pemikiran diutamakan
Faedah
- Perlindungan perubatan, pergigian dan penglihatan
- Pelan persaraan dengan padanan caruman majikan
- Cuti berbayar
- Cuti ibu bapa
- Elaun pendidikan dan latihan tahunan bersamaan $1,000 dalam mata wang tempatan
- Aturan kerja hibrid yang fleksibel
- Makan tengah hari mingguan
- Kopi berkualiti
- Perjumpaan sosial berkala
- Bilik ibu bapa di banyak lokasi
- Gim di banyak lokasi
- Ruang santai yang selesa dan stesen kerja boleh laras di banyak lokasi
- Bengkel dan acara kesihatan
- Langganan Headspace percuma
- Kumpulan Sumber Pekerja
- Tempat kerja inklusif, kolaboratif dan mengutamakan pekerja
- Peluang pembangunan profesional dan peribadi