Trulioo는 고객과 기업을 안전하게 온보딩해야 하는 조직을 위해 글로벌 신원 확인 및 규정 준수 기술을 제공합니다. 이 플랫폼은 단일 API와 모듈형 SaaS 제품을 통해 KYC, KYB, AML 기능을 통합하며, 450개 이상의 데이터 소스를 기반으로 문서 및 전자 신원 확인, 생체 인식, 사기 인텔리전스, 머신러닝 라우팅을 활용합니다. 195개 국가를 지원하며, 확장 가능하고 감사 대응이 가능한 신원 확인 및 사기 방지 워크플로를 필요로 하는 은행, 결제 제공업체, 마켓플레이스, 암호화폐 기업 및 기타 기업을 지원합니다.
시니어 금융 범죄 컴플라이언스 규제 컨설턴트
Trulioo에서 북미 자금세탁 방지 및 금융 범죄 컴플라이언스를 이끌며 규제 요건을 제품 기능과 AI 지원 업무 흐름으로 전환합니다. 제품 및 기술 팀과 협력해 규정을 준수하는 솔루션과 사업 성장을 지원합니다.
설명
- 북미 자금세탁 방지, 은행비밀법, 고객확인, 기업확인, 제재, 실소유자 및 관련 금융 범죄 규정에 관한 전문성을 발휘합니다
- CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC, OFAC 등 주요 집행 기관의 동향을 파악합니다
- 연방 및 주 기관의 입법, 감독, 집행 동향을 추적합니다
- 규제 변경이 Trulioo의 제품, 고객 및 운영에 미치는 영향을 평가합니다
- 고객 실사, 감사, 규제기관 검사 및 전략적 업무를 지원합니다
- 발견 및 설계부터 개발과 사용자 인수 테스트까지 제품, 엔지니어링, 데이터 과학 및 AI 팀과 협업합니다
- Trulioo 솔루션이 규제 기대치와 운영 모범 사례를 충족하도록 지원합니다
- 컴플라이언스 업무 흐름을 제품 기능으로 전환합니다
- 제품 상용화 및 신규 시장 진출에 관한 규제 자문을 제공합니다
- 온보딩, 고객 위험 평가, 지속 모니터링 및 거래 모니터링, 조사, 의심거래보고 절차, 강화 실사, 규제기관 검사 및 컴플라이언스 거버넌스에 대해 자문합니다
- 운영상의 과제와 새로운 동향을 파악해 제품 기능으로 전환합니다
- 규제 브리핑, 시장 정보 보고서 및 경영진 요약을 작성합니다
- 고객용 백서, 블로그 게시물, 웨비나 및 규제 업데이트를 제작합니다
- 컨퍼런스, 규제 포럼, 고객 행사 및 업계 실무 그룹에서 Trulioo를 대표합니다
- Trulioo의 컴플라이언스 관리 시스템 개발을 지원합니다
- 확장 가능한 거버넌스 프로세스와 규제 변경 관리를 수립합니다
- 법무, 개인정보 보호, 리스크, 정보 보안 및 제품 팀과 협업합니다
- AI와 신기술을 활용해 생산성을 높이고 업무 흐름을 간소화합니다
- 반복 가능한 AI 지원 컴플라이언스 업무 흐름을 개발하고 개선합니다
- AI 결과를 1차 출처와 대조해 확인하고 기밀 정보와 고객 데이터를 AI 도구에 입력하지 않습니다
- 엔터프라이즈 리스크 시니어 매니저에게 보고합니다
지원 자격
- 법률, 금융, 컴플라이언스 또는 관련 분야의 학사 학위 또는 이에 준하는 경력을 보유해야 합니다
- 자금세탁 방지, 금융 범죄 컴플라이언스, 관련 규제 산업 또는 컴플라이언스 컨설팅 분야에서 8~12년 이상의 경력이 있어야 합니다
- 경영진, 제품 팀, 고객 및 규제기관과 효과적으로 소통하고 영향력을 발휘할 수 있어야 합니다
- 뛰어난 규제 조사 및 분석 역량을 갖춰야 합니다
- 은행비밀법, FinCEN, OFAC, 고객식별 프로그램/고객 실사/강화 실사, KYC/KYB, 실소유자, PEP 및 제재 심사에 관한 전문성을 갖춰야 합니다
- 은행, 핀테크, 결제, 암호화폐, 대출 또는 마켓플레이스 사업의 컴플라이언스 운영을 이해해야 합니다
- 의료 및 게임 등 다른 고규제 산업의 규정에도 익숙해야 합니다
- 규정을 조사하고 운영 및 제품 지침으로 전환할 수 있어야 합니다
- 규제기관 검사 또는 시정 조치를 지원한 경험이 있어야 합니다
- 생성형 AI 및 머신러닝 도구, 모델, 에이전트를 반복 가능한 조사, 분석 또는 작성 업무 흐름에서 활용할 수 있어야 합니다
- AI의 한계와 책임 있는 사용 방식을 이해해야 합니다
- CAMS, CRCM, CFE 또는 유사 자격증 보유자를 우대합니다
- 규제기관, 컨설팅 회사 또는 RegTech 기업 경력자를 우대합니다
- CFPB, CFTC, FDIC, 연방준비제도, OCC, SEC, NCUA 또는 주 은행 감독기관에 익숙한 분을 우대합니다
- 디지털 신원, 사기 방지, AI 거버넌스 또는 개인정보 보호 규정에 관한 지식이 있는 분을 우대합니다
- 업계 컨퍼런스 발표 또는 전문 지식 콘텐츠 발행 경험이 있는 분을 우대합니다
복리후생
- 의료, 치과 및 시력 보장
- 회사 매칭이 포함된 퇴직연금 제도
- 유급 휴가
- 육아 휴가
- 연간 미화 1,000달러 상당의 현지 통화 교육 및 훈련 수당
- 유연한 하이브리드 근무 방식
- 주간 점심 제공
- 고급 커피
- 정기적인 사교 모임
- 여러 지점에 마련된 부모 전용 공간
- 여러 지점에 마련된 사내 체육관
- 여러 지점에 마련된 편안한 라운지와 유연한 업무 공간
- 웰니스 워크숍 및 행사
- Headspace 무료 구독
- 직원 리소스 그룹
- 포용적이고 협력적이며 사람을 우선하는 직장 문화
- 직업적·개인적 성장 기회