Trulioo
Trulioo
Trulioo biedt wereldwijde technologie voor identiteitsverificatie en compliance aan organisaties die klanten en bedrijven veilig moeten onboarden. Het platform combineert KYC-, KYB- en AML-mogelijkheden via één API en modulaire SaaS-oplossingen. Daarbij maakt het gebruik van document- en elektronische identiteitscontroles, biometrie, fraude-informatie en routering op basis van machine learning over meer dan 450 gegevensbronnen. Met dekking in 195 landen ondersteunt Trulioo banken, betalingsaanbieders, marktplaatsen, cryptobedrijven en andere ondernemingen bij schaalbare, auditklare processen voor identiteitsverificatie en fraudepreventie.

Senior Regulatory Consultant financiële-criminaliteitscompliance

Geef richting aan AML- en compliancewerk rond financiële criminaliteit in Noord-Amerika bij Trulioo. Vertaal regelgeving naar productmogelijkheden en AI-ondersteunde workflows. Werk samen met product- en technische teams aan conforme oplossingen en ondersteun de groei van het bedrijf.

Beschrijving

  • Expertise bieden op het gebied van Noord-Amerikaanse AML-, BSA-, KYC- en KYB-regels, sancties, uiteindelijk belanghebbenden en aanverwante regelgeving tegen financiële criminaliteit
  • Op de hoogte blijven van belangrijke handhavingsinstanties, waaronder CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC en OFAC
  • Wetgevende, toezichthoudende en handhavingsontwikkelingen bij federale en deelstaatinstanties volgen
  • Beoordelen hoe wijzigingen in regelgeving van invloed zijn op de producten, klanten en activiteiten van Trulioo
  • Klantonderzoeken, audits, toezichtsonderzoeken en strategische trajecten ondersteunen
  • Samenwerken met product-, engineering-, data science- en AI-teams vanaf de verkenning en het ontwerp tot en met ontwikkeling en gebruikersacceptatietests
  • Helpen waarborgen dat oplossingen van Trulioo voldoen aan toezichtverwachtingen en goede operationele praktijken
  • Complianceworkflows omzetten in productmogelijkheden
  • Regelgevend advies geven over commercialisering en uitbreiding naar nieuwe markten
  • Adviseren over onboarding, risicobeoordelingen van klanten, doorlopende monitoring en transactiemonitoring, onderzoeken, SAR-processen, verscherpt cliëntenonderzoek, toezichtsonderzoeken en compliancegovernance
  • Operationele uitdagingen en opkomende trends signaleren en vertalen naar productmogelijkheden
  • Regelgevingsbriefings, marktrapporten en samenvattingen voor het management opstellen
  • Whitepapers, blogberichten, webinars en regelgevingsupdates voor klanten maken
  • Trulioo vertegenwoordigen op conferenties, toezichtfora, klantenevenementen en werkgroepen in de sector
  • Helpen bij de ontwikkeling van het Compliance Management System van Trulioo
  • Schaalbare governanceprocessen en beheer van regelgevingswijzigingen opzetten
  • Samenwerken met de teams Legal, Privacy, Risk, Information Security en Product
  • AI en nieuwe technologieën inzetten om de productiviteit te verhogen en workflows te stroomlijnen
  • Herhaalbare, AI-ondersteunde complianceworkflows ontwikkelen en verbeteren
  • AI-resultaten toetsen aan primaire bronnen en vertrouwelijke gegevens en klantgegevens buiten AI-tools houden
  • Rapporteren aan de Senior Manager Enterprise Risk

Vereisten

  • Een bachelordiploma in rechten, financiën, compliance of een verwant vakgebied hebben, of gelijkwaardige ervaring meebrengen
  • 8–12 jaar of meer ervaring hebben in AML, compliance rond financiële criminaliteit, aanverwante gereguleerde sectoren of complianceadvies
  • Effectief communiceren en invloed uitoefenen op leidinggevenden, productteams, klanten en toezichthouders
  • Sterke vaardigheden op het gebied van regelgevingonderzoek en analyse toepassen
  • Uitgebreide kennis hebben van BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, uiteindelijk belanghebbenden en PEP- en sanctiescreening
  • Complianceprocessen begrijpen in het bankwezen, fintech, betalingen, crypto, kredietverlening of marktplaatsbedrijven
  • Bekend zijn met regelgeving in andere sterk gereguleerde sectoren, zoals de gezondheidszorg en kansspelen
  • Regelgeving onderzoeken en vertalen naar operationele en productrichtlijnen
  • Ervaring hebben met toezichtsonderzoeken of hersteltrajecten
  • Generatieve AI en tools, modellen en agents voor machine learning gebruiken in herhaalbare onderzoeks-, analyse- of schrijfworkflows
  • De beperkingen van AI en verantwoord gebruik begrijpen
  • CAMS-, CRCM-, CFE- of vergelijkbare certificeringen zijn een pré
  • Ervaring bij een toezichthouder, adviesbureau of RegTech-bedrijf is een pré
  • Bekendheid met CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA of deelstaattoezichthouders voor banken is een pré
  • Kennis van digitale identiteit, fraudepreventie, AI-governance of privacyregelgeving is een pré
  • Ervaring met spreken op brancheconferenties of het publiceren van vakinhoudelijke artikelen is een pré

Voordelen

  • Zorg-, tandarts- en oogzorgverzekering
  • Pensioenregelingen met werkgeversbijdrage
  • Betaald verlof
  • Ouderschapsverlof
  • Jaarlijks budget voor opleiding en training ter waarde van $1.000 in lokale valuta
  • Flexibele hybride werkregeling
  • Wekelijkse lunches
  • Goede koffie
  • Regelmatige sociale bijeenkomsten
  • Ouderruimtes op veel locaties
  • Sportscholen op locatie op veel locaties
  • Comfortabele lounges en flexibele werkplekken op veel locaties
  • Workshops en evenementen rond welzijn
  • Gratis Headspace-abonnement
  • Medewerkersnetwerken
  • Inclusieve, samenwerkende werkomgeving waarin mensen centraal staan
  • Mogelijkheden voor professionele en persoonlijke ontwikkeling

Gerelateerde vacatures

Pella Windows & Doors of North Carolina and Southwest Virginia

Senior IT-leider en ERP-transformatiearchitect

Pella Windows & Doors of North Carolina and Southwest Virginia

Leid de architectuur voor de ERP-uitrol van de volgende generatie bij Pella Corporation en verbind bedrijfssystemen met productieprocessen. Geef samen met bedrijfsleiders en technologiepartners vorm aan workflows, technologieroadmaps en governance.

Openen
Tubi

Manager Backend Engineering — Tubi (hybride, San Francisco)

Tubi

Geef leiding aan backend engineering bij Tubi, met focus op API's, Kubernetes-microservices, platformintegraties en infrastructuur voor wereldwijd streamingverkeer. Leid engineers en stuur op schaalbare, veilige en zeer beschikbare systemen.

Openen
Westfield Insurance

Senior Treasury Operations Analyst – hybride functie in Westfield Center

Westfield Insurance
1.001 – 5.000 Medewerkers
B2BB2CVerzekeringen

Seniorfunctie als treasury-analist voor cashmanagement, beleggingen, boekhouding, risicobeheer en treasury-activiteiten bij Westfield Insurance, een schadeverzekeraar. De functie omvat reconciliaties, afwikkelingen, rapportages, controles, bankcoördinatie en voortdurende procesverbetering in een hybride werkomgeving in Ohio.

Openen