Trulioo pakub ülemaailmset isikusamasuse kontrollimise ja nõuetele vastavuse tehnoloogiat organisatsioonidele, kes peavad kliente ja ettevõtteid turvaliselt liidestama. Selle platvorm ühendab KYC-, KYB- ja AML-võimekused ühe API ning modulaarsete SaaS-lahenduste kaudu, kasutades dokumendi- ja elektroonilisi isikusamasuse kontrolle, biomeetriat, pettusteavet ja masinõppel põhinevat suunamist enam kui 450 andmeallika vahel. 195 riiki hõlmava katvusega toetab Trulioo panku, makseteenuse pakkujaid, turuplatse, krüptoettevõtteid ja teisi organisatsioone, kes vajavad skaleeritavaid ja auditeerimiseks valmis isikusamasuse ning pettuste ennetamise töövooge.
Finantskuritegevuse vastavuskontrolli vanemkonsultant
Juhid Trulios Põhja-Ameerika rahapesu ja finantskuritegevuse vastast võitlust, muutes regulatiivsed nõuded tootevõimalusteks ja tehisintellekti toel toimivateks töövoogudeks. Teed koostööd toote- ja tehnoloogiatiimidega, et toetada nõuetele vastavaid lahendusi ja ettevõtte kasvu.
Ameerika Ühendriigid
California140 000 $ – 185 000 $ / aasta
HübriidtööTäistööaegSeeniorJuhtivspetsialistNõutav Keel: ingliseNõuetele vastavusKirjeldus
- Juhid Põhja-Ameerika AML-i, BSA, KYC ja KYB, sanktsioonide, tegelike kasusaajate ning seotud finantskuritegevuse regulatsioonide valdkonna ekspertiisi
- Hoiad end kursis peamiste järelevalve- ja täitevasutustega, sealhulgas CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC ja OFAC
- Jälgid seadusandlikke, järelevalvelisi ja täitemenetlustega seotud arenguid föderaal- ja osariigiasutustes
- Hindad, kuidas regulatiivsed muudatused mõjutavad Truloo tooteid, kliente ja tegevust
- Toetad klientide hoolsuskohustuse täitmist, auditeid, regulatiivseid kontrolle ja strateegilisi koostööprojekte
- Teed toote-, arendus-, andmeteaduse ja tehisintellekti tiimidega koostööd alates avastamisest ja kavandamisest kuni arenduse ja kasutajate vastuvõtutestimiseni
- Aitad tagada, et Truloo lahendused vastavad regulatiivsetele ootustele ja tegevuse parimatele tavadele
- Muudad vastavuskontrolli töövood tootevõimalusteks
- Annad regulatiivset nõu turuletoomise ja uutele turgudele laienemise kohta
- Nõustad liitumise, klientide riskihindamise, pideva ja tehingute seire, uurimiste, SAR-protsesside, tõhustatud hoolsuskohustuse, regulatiivsete kontrollide ning vastavuskontrolli juhtimise küsimustes
- Tuvastad tegevusega seotud probleemid ja esilekerkivad suundumused ning muudad need tootevõimalusteks
- Koostad regulatiivseid ülevaateid, turuinfo aruandeid ja juhtkonna kokkuvõtteid
- Koostad klientidele mõeldud valgeid raamatuid, blogipostitusi, veebiseminare ja regulatiivseid uuendusi
- Esindad Truliot konverentsidel, regulatiivsetel foorumitel, kliendiüritustel ja valdkonna töörühmades
- Aitad arendada Truloo vastavuskontrolli juhtimissüsteemi
- Kehtestad skaleeritavad juhtimisprotsessid ja regulatiivsete muudatuste halduse
- Teed koostööd õigus-, privaatsus-, riski-, infoturbe- ja tootetiimidega
- Kasutad tehisintellekti ja uusi tehnoloogiaid tootlikkuse suurendamiseks ning töövoogude lihtsustamiseks
- Arendad ja täiustad korduvkasutatavaid tehisintellekti toel toimivaid vastavuskontrolli töövooge
- Kontrollid tehisintellekti väljundeid algallikate põhjal ning väldid konfidentsiaalsete ja kliendiandmete sisestamist tehisintellekti tööriistadesse
- Annad aru ettevõtte riskijuhtimise vanemjuhile
Nõuded
- Sul on bakalaureusekraad õigusteaduses, rahanduses, vastavuskontrollis või seotud erialal või samaväärne töökogemus
- Sul on 8–12 või enam aastat kogemust rahapesu tõkestamise, finantskuritegevuse vastavuskontrolli, muude reguleeritud tegevusalade või vastavuskontrolli nõustamise valdkonnas
- Suhtled tõhusalt ja oskad mõjutada juhte, tootetiime, kliente ning järelevalveasutusi
- Sul on tugevad regulatiivse uurimistöö ja analüüsi oskused
- Sul on põhjalikud teadmised BSA-st, FinCEN-ist, OFAC-ist, CIP/CDD/EDD-st, KYC/KYB-st, tegelikest kasusaajatest ning PEP- ja sanktsioonikontrollist
- Mõistad pankade, finantstehnoloogiaettevõtete, maksete, krüpto, laenude või turuplatsidega tegelevate ettevõtete vastavuskontrolli toiminguid
- Tunned teiste tugevalt reguleeritud sektorite, näiteks tervishoiu ja mängunduse regulatsioone
- Uurid regulatsioone ja muudad need tegevus- ja tootepõhisteks juhisteks
- Oled toetanud regulatiivseid kontrolle või parandusmeetmeid
- Kasutad generatiivse tehisintellekti ja masinõppe tööriistu, mudeleid ning agente korduvates uurimis-, analüüsi- või kirjutamistöövoogudes
- Mõistad tehisintellekti piiranguid ja vastutustundliku kasutamise põhimõtteid
- CAMS-i, CRCM-i, CFE või samaväärset sertifikaati peetakse eeliseks
- Kogemus järelevalveasutuses, konsultatsioonifirmas või RegTech-ettevõttes on eelis
- CFPB, CFTC, FDIC, Föderaalreservi, OCC, SEC, NCUA või osariikide pangandusjärelevalveasutuste tundmine on eelis
- Digitaalse identiteedi, pettuste ennetamise, tehisintellekti juhtimise või privaatsusregulatsioonide tundmine on eelis
- Kogemus valdkonna konverentsidel esinemise või valdkonna arvamusliidrina sisu avaldamisega on eelis
Hüved
- Ravikindlustus, hambaravi ja nägemise hooldus
- Tööandja sissemaksetega pensioniplaanid
- Tasustatud vaba aeg
- Vanemapuhkus
- Iga-aastane koolitus- ja täiendõppetoetus väärtusega 1000 USA dollarit kohalikus valuutas
- Paindlik hübriidtöö korraldus
- Iganädalased lõunad
- Kvaliteetne kohv
- Regulaarsed seltskondlikud üritused
- Vanemate ruumid paljudes asukohtades
- Kohapealsed jõusaalid paljudes asukohtades
- Mugavad puhkealad ja kohandatavad töökohad paljudes asukohtades
- Heaolu töötoad ja üritused
- Tasuta Headspace'i tellimus
- Töötajate huvigrupid
- Kaasav, koostöine ja inimestest lähtuv töökeskkond
- Võimalused tööalaseks ja isiklikuks arenguks