Trulioo poskytuje technológie na globálne overovanie identity a dodržiavanie regulačných požiadaviek organizáciám, ktoré potrebujú bezpečne registrovať zákazníkov a firmy. Jej platforma spája funkcie KYC, KYB a AML prostredníctvom jediného API a modulárnych SaaS riešení a využíva overovanie dokladov a elektronickej identity, biometrické údaje, informácie o podvodoch a smerovanie na základe strojového učenia vo viac ako 450 zdrojoch údajov. Vďaka pokrytiu 195 krajín Trulioo podporuje banky, poskytovateľov platobných služieb, online trhoviská, kryptomenové spoločnosti a ďalšie podniky, ktoré hľadajú škálovateľné pracovné postupy na overovanie identity a prevenciu podvodov pripravené na audit.
Senior konzultant pre reguláciu a súlad v oblasti finančnej kriminality
Usmerňujte dodržiavanie severoamerických predpisov proti praniu špinavých peňazí a finančnej kriminalite v spoločnosti Trulioo a premieňajte regulačné požiadavky na funkcie produktov a pracovné postupy podporované umelou inteligenciou. Spolupracujte s produktovými a technickými tímami na tvorbe riešení, ktoré spĺňajú predpisy a podporujú rast podnikania.
Spojené štáty
Kalifornia140 000 $ – 185 000 $ / rok
HybridnePlný úväzokSeniorVedúciPožadovaný Jazyk: angličtinaSúlad s predpismiPopis
- Buďte odbornou autoritou v oblasti severoamerických predpisov proti praniu špinavých peňazí, zákona BSA, KYC, KYB, sankcií, konečného vlastníctva a súvisiacich predpisov proti finančnej kriminalite
- Sledujte aktuálne požiadavky kľúčových orgánov dohľadu a presadzovania práva vrátane CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC a OFAC
- Sledujte legislatívny vývoj, dohľad a opatrenia na presadzovanie práva na federálnej aj štátnej úrovni
- Posudzujte, ako regulačné zmeny ovplyvňujú produkty, zákazníkov a prevádzku spoločnosti Trulioo
- Podporujte náležitú starostlivosť o zákazníkov, audity, regulačné kontroly a strategické spolupráce
- Spolupracujte s tímami produktov, vývoja, dátovej vedy a umelej inteligencie od prieskumu a návrhu až po vývoj a akceptačné testovanie používateľmi
- Pomáhajte zabezpečiť, aby riešenia Trulioo spĺňali regulačné očakávania a osvedčené prevádzkové postupy
- Premieňajte pracovné postupy v oblasti súladu na funkcie produktov
- Poskytujte regulačné poradenstvo pri uvádzaní produktov na trh a expanzii na nové trhy
- Poskytujte poradenstvo v oblasti nástupu zákazníkov, hodnotenia ich rizík, priebežného a transakčného monitorovania, vyšetrovania, procesov hlásenia podozrivých aktivít (SAR), rozšírenej náležitej starostlivosti, regulačných kontrol a riadenia súladu
- Identifikujte prevádzkové výzvy a nové trendy a premieňajte ich na funkcie produktov
- Pripravujte regulačné prehľady, správy o informáciách z trhu a súhrny pre vedenie
- Vytvárajte dokumenty white paper, blogové príspevky, webináre a regulačné aktuality určené zákazníkom
- Zastupujte spoločnosť Trulioo na konferenciách, regulačných fórach, podujatiach pre zákazníkov a v pracovných skupinách odvetvia
- Pomáhajte rozvíjať systém riadenia súladu spoločnosti Trulioo
- Zavádzajte škálovateľné procesy riadenia a riadenia regulačných zmien
- Spolupracujte s tímami právneho oddelenia, ochrany súkromia, riadenia rizík, informačnej bezpečnosti a produktov
- Využívajte umelú inteligenciu a nové technológie na zvýšenie produktivity a zefektívnenie pracovných postupov
- Rozvíjajte a zlepšujte opakovateľné pracovné postupy v oblasti súladu podporované umelou inteligenciou
- Overujte výstupy umelej inteligencie podľa primárnych zdrojov a do nástrojov umelej inteligencie nevkladajte dôverné údaje ani údaje zákazníkov
- Podliehajte senior manažérovi pre podnikové riziká
Požiadavky
- Mať bakalárske vzdelanie v odbore právo, financie, súlad alebo príbuznom odbore, prípadne rovnocenné skúsenosti
- Mať 8 až 12 alebo viac rokov skúseností v oblasti AML, súladu v oblasti finančnej kriminality, súvisiacich regulovaných odvetví alebo poradenstva v oblasti súladu
- Účinne komunikovať a vedieť ovplyvňovať vedenie, produktové tímy, zákazníkov a regulačné orgány
- Využívať výborné schopnosti regulačného výskumu a analytického uvažovania
- Mať rozsiahle znalosti zákona BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, konečného vlastníctva a preverovania PEP a sankčných zoznamov
- Rozumieť prevádzke v oblasti súladu v bankovníctve, finančných technológiách, platbách, kryptomenách, úverovaní alebo na online trhoviskách
- Poznať predpisy v ďalších prísne regulovaných odvetviach, napríklad v zdravotníctve a hernom priemysle
- Vedieť skúmať predpisy a premieňať ich na prevádzkové a produktové usmernenia
- Mať skúsenosti s podporou regulačných kontrol alebo nápravných opatrení
- Používať generatívnu umelú inteligenciu a nástroje, modely a agentov strojového učenia v opakovateľných pracovných postupoch výskumu, analýzy alebo písania
- Rozumieť obmedzeniam umelej inteligencie a zásadám jej zodpovedného používania
- Certifikácie CAMS, CRCM, CFE alebo podobné sú výhodou
- Skúsenosti s regulačným orgánom, poradenskou firmou alebo spoločnosťou RegTech sú výhodou
- Znalosť CFPB, CFTC, FDIC, Federálneho rezervného systému, OCC, SEC, NCUA alebo štátnych bankových regulátorov je výhodou
- Znalosti digitálnej identity, prevencie podvodov, riadenia umelej inteligencie alebo predpisov na ochranu súkromia sú výhodou
- Skúsenosti s vystupovaním na konferenciách odvetvia alebo publikovaním odborných článkov sú výhodou
Benefity
- Zdravotné, zubné a očné poistenie
- Dôchodkové programy s príspevkom zamestnávateľa
- Platené voľno
- Rodičovská dovolenka
- Ročný príspevok na vzdelávanie a odbornú prípravu v hodnote 1 000 USD v miestnej mene
- Flexibilný hybridný pracovný režim
- Týždenné obedy
- Kvalitná káva
- Pravidelné spoločenské stretnutia
- Miestnosti pre rodičov na mnohých pracoviskách
- Posilňovne na mnohých pracoviskách
- Pohodlné odpočinkové zóny a prispôsobiteľné pracovné miesta na mnohých pracoviskách
- Workshopy a podujatia zamerané na zdravie a pohodu
- Predplatné aplikácie Headspace bez poplatku
- Skupiny zamestnaneckých zdrojov
- Inkluzívne pracovisko založené na spolupráci a ľuďoch
- Príležitosti na profesionálny aj osobný rozvoj