A Trulioo globális személyazonosság-ellenőrzési és megfelelőségi technológiát biztosít azoknak a szervezeteknek, amelyeknek biztonságosan kell regisztrálniuk ügyfeleket és vállalkozásokat. Platformja egyetlen API-n és moduláris SaaS-megoldásokon keresztül egyesíti a KYC-, KYB- és AML-képességeket, és több mint 450 adatforrásban használ dokumentum- és elektronikus személyazonosság-ellenőrzést, biometrikus azonosítást, csalásfelderítési információkat, valamint gépi tanuláson alapuló útválasztást. A 195 országra kiterjedő lefedettséggel rendelkező Trulioo bankokat, fizetési szolgáltatókat, piactereket, kriptovállalatokat és más, skálázható, auditálásra kész személyazonosság-ellenőrzési és csalásmegelőzési munkafolyamatokat kereső vállalkozásokat támogat.
Vezető szabályozási tanácsadó, pénzügyi bűnözés elleni megfelelés
Irányítsa a Trulioo észak-amerikai AML- és pénzügyi bűnözés elleni megfelelési munkáját; alakítsa a szabályozói követelményeket termékfunkciókká és MI-támogatott munkafolyamatokká. Működjön együtt a termék- és műszaki csapatokkal a megfelelő megoldások és az üzleti növekedés támogatásáért.
Egyesült Államok
Kalifornia140 000 $ – 185 000 $ / év
HibridTeljes munkaidőSzeniorVezetőKötelező Nyelv: angolMegfelelőségLeírás
- Biztosítson szakértelmet az észak-amerikai AML, BSA, KYC, KYB, szankciók, tényleges tulajdonosi viszonyok és a kapcsolódó pénzügyi bűnözési szabályozások terén
- Kövesse a legfontosabb felügyeleti és szankciós hatóságok, köztük a CFTC, FFIEC, FinCEN, FINTRAC és OFAC tevékenységét
- Kövesse a szövetségi és állami szervek jogalkotási, felügyeleti és jogérvényesítési fejleményeit
- Értékelje, hogyan hatnak a szabályozási változások a Trulioo termékeire, ügyfeleire és működésére
- Támogassa az ügyfél-átvilágítást, az auditokat, a hatósági vizsgálatokat és a stratégiai együttműködéseket
- Dolgozzon együtt a termék-, mérnöki, adattudományi és MI-csapatokkal a feltárástól és tervezéstől a fejlesztésen át a felhasználói átvételi tesztelésig
- Járuljon hozzá ahhoz, hogy a Trulioo megoldásai megfeleljenek a szabályozói elvárásoknak és a működési legjobb gyakorlatoknak
- Alakítsa a megfelelési munkafolyamatokat termékfunkciókká
- Adjon szabályozási tanácsot a kereskedelmi bevezetéshez és az új piacokra való terjeszkedéshez
- Adjon tanácsot az ügyfelek beléptetéséről, kockázatértékeléséről, folyamatos és tranzakciós megfigyeléséről, vizsgálatokról, gyanús tevékenységek jelentéséről, fokozott átvilágításról, hatósági vizsgálatokról és megfelelési irányításról
- Azonosítsa a működési kihívásokat és az új trendeket, majd alakítsa ezeket termékfunkciókká
- Készítsen szabályozási tájékoztatókat, piaci információs jelentéseket és vezetői összefoglalókat
- Készítsen ügyfeleknek szóló tanulmányokat, blogbejegyzéseket, webináriumokat és szabályozási tájékoztatókat
- Képviselje a Trulioót konferenciákon, szabályozási fórumokon, ügyfélrendezvényeken és iparági munkacsoportokban
- Vegyen részt a Trulioo megfelelésirányítási rendszerének fejlesztésében
- Alakítson ki skálázható irányítási folyamatokat és szabályozásiváltozás-kezelést
- Működjön együtt a jogi, adatvédelmi, kockázatkezelési, információbiztonsági és termékcsapatokkal
- Használja az MI-t és a feltörekvő technológiákat a termelékenység növelésére és a munkafolyamatok egyszerűsítésére
- Fejlesszen és javítson ismételhető, MI-támogatott megfelelési munkafolyamatokat
- Ellenőrizze az MI kimeneteit elsődleges források alapján, és ne adjon bizalmas vagy ügyféladatokat MI-eszközöknek
- A vállalati kockázatokért felelős vezető menedzsernek jelent
Követelmények
- Rendelkezzen jogi, pénzügyi, megfelelési vagy kapcsolódó területen szerzett alapdiplomával, vagy azzal egyenértékű tapasztalattal
- Rendelkezzen 8–12+ év tapasztalattal az AML, a pénzügyi bűnözés elleni megfelelés, a kapcsolódó szabályozott iparágak vagy a megfelelési tanácsadás terén
- Kommunikáljon hatékonyan és gyakoroljon befolyást vezetőkre, termékcsapatokra, ügyfelekre és szabályozó hatóságokra
- Rendelkezzen erős szabályozási kutatási és elemzési készségekkel
- Legyen mély szakértelme a BSA, FinCEN, OFAC, CIP/CDD/EDD, KYC/KYB, tényleges tulajdonosi viszonyok, valamint a kiemelt közszereplők (PEP) és a szankciók szűrése terén
- Értse a banki, pénzügyi technológiai, fizetési, kripto-, hitelezési vagy online piactéri vállalkozások megfelelési műveleteit
- Ismerje az olyan más, szigorúan szabályozott ágazatok előírásait, mint az egészségügy és a szerencsejáték
- Kutassa a szabályozásokat, és alakítsa azokat működési és termékfejlesztési útmutatássá
- Vegyen részt hatósági vizsgálatok vagy korrekciós intézkedések támogatásában
- Használjon generatív MI- és gépi tanulási eszközöket, modelleket és ágenseket ismételhető kutatási, elemzési vagy írási munkafolyamatokban
- Értse az MI korlátait és a felelős használat gyakorlatát
- A CAMS, CRCM, CFE vagy hasonló képesítés előnyt jelent
- Szabályozó hatóságnál, tanácsadó cégnél vagy RegTech-vállalatnál szerzett tapasztalat előnyt jelent
- A CFPB, CFTC, FDIC, Federal Reserve, OCC, SEC, NCUA vagy állami bankfelügyeletek ismerete előnyt jelent
- A digitális személyazonossággal, a csalásmegelőzéssel, az MI-irányítással vagy az adatvédelmi szabályozással kapcsolatos ismeretek előnyt jelentenek
- Iparági konferenciákon való előadói tapasztalat vagy szakmai véleményformáló tartalmak publikálása előnyt jelent
Juttatások
- Egészségügyi, fogászati és látásbiztosítás
- Munkáltatói hozzájárulással kiegészített nyugdíjprogramok
- Fizetett szabadság
- Szülői szabadság
- Évi 1 000 USD helyi pénznembeli megfelelőjének megfelelő oktatási és képzési keret
- Rugalmas, hibrid munkavégzés
- Heti ebédek
- Minőségi kávé
- Rendszeres közösségi programok
- Szülői szobák számos helyszínen
- Helyszíni edzőtermek számos helyszínen
- Kényelmes társalgók és rugalmasan alakítható munkaállomások számos helyszínen
- Jólléti workshopok és események
- Ingyenes Headspace-előfizetés
- Munkavállalói erőforráscsoportok
- Befogadó, együttműködő, munkavállaló-központú munkahely
- Szakmai és személyes fejlődési lehetőségek