Reap je fintech podjetje, ki razvija brezmejno finančno infrastrukturo za podjetja, ki poslujejo v različnih valutah in na različnih trgih. Podjetje, ustanovljeno leta 2018, združuje čezmejna plačila s podporo stabilnim kriptovalutam, poslovne račune, poslovne kartice Visa, upravljanje stroškov v več valutah in API-je za vgrajene finančne storitve. Njegova platforma podpira globalna izplačila v fiat valutah, izdajanje kartic, avtomatizacijo plačil in procese upravljanja zakladništva za podjetja, ki iščejo bolj prilagodljive načine upravljanja mednarodnih financ. Reap deluje na področjih fintecha, kriptovalut in trgov B2B ter ima ekipo od 201 do 500 zaposlenih.
Vodja spremljanja transakcij, operacije finančnega kriminala — Hongkong, hibridno delo
Vodite kompleksno spremljanje AML, goljufij in kripto transakcij za Reapovo plačilno dejavnost, podprto s stablecoini. Razvijajte pravila zaznavanja, nadzorujte preiskave, vzdržujte SOP-je in krepite razširljive kontrole finančnega kriminala.
Opis
- Preiskovanje visokorizičnih in kompleksnih opozoril, povezanih z AML, goljufijami in specifičnimi kripto tipologijami
- Reševanje zaostankov opozoril kartične sheme Visa in digitalnih sredstev v okviru zahtev SLA ter beleženje odločitev in izidov
- Priprava in predložitev SAR-jev in STR-jev enoti JFIU ter drugim pristojnim organom s popolno revizijsko dokumentacijo
- Izvajanje podrobnih forenzičnih pregledov omrežij fiat in verižnih transakcij ter uporaba verižne analitike, kadar je to primerno
- Delovanje kot glavni operativni stik za ponudnika spremljanja transakcij med prehodom na avtomatizirane sisteme
- Ocenjevanje uspešnosti opozoril, zmanjševanje lažno pozitivnih rezultatov in priporočanje izboljšav nastavitev pravil skupaj z ekipama za produkt in inženiring
- Ustvarjanje, testiranje in zagon scenarijev ter tipologij spremljanja, ki obravnavajo tveganja PSP in kripto sredstev, z opredeljenimi merili uspeha
- Prevzemanje odgovornosti za SOP-je spremljanja transakcij in njihovo posodabljanje v skladu s politikami FCC
- Pretvarjanje regulatornih obveznosti in obveznosti kartičnih shem v praktične postopke in zahteve za kontrole
- Vzpostavljanje okvirov eskalacije L1/L2, meril za preiskave in kontrolnih točk kakovosti
- Mentoriranje sodelavcev, opredeljevanje pričakovanj glede kakovosti preiskav, zagotavljanje dežurne podpore ter izvajanje naključnih pregledov in kontrol kakovosti
- Vodenje dejavnosti izmenjave znanja, razvijanje priročnikov in krepitev zmogljivosti ekipe z mentoriranjem
Zahteve
- 8–15 let specializiranih izkušenj s spremljanjem transakcij
- Izkušnje iz fintecha, plačil, vključno z izdajanjem ali pridobivanjem kartic, ali s področja Web3 in kriptovalut
- Dobro razumevanje razlik med fiat plačilnimi sistemi in tokovi verižnih transakcij
- Poglobljeno poznavanje obveznosti Visa in Mastercard glede spremljanja transakcij
- Delovno poznavanje relevantnih AML tipologij in tipologij goljufij
- Praktične izkušnje s sodobnimi platformami za spremljanje transakcij in verižno analitiko, vključno z orodji, kot so Unit21, Flagright, Chainalysis in Elliptic
- Sposobnost razlage in dokumentiranja logike pravil za spremljanje transakcij
- Udobno delo v razmerah nejasnosti in sprememb v zagonskem okolju
- Certifikat CAMS, CFE ali ICA International Diploma in AML je zaželen
- Izkušnje z vzpostavitvijo funkcije spremljanja transakcij ali prehodom z ročnega na avtomatizirano spremljanje so zaželene
- Delovno poznavanje SQL ali vizualizacije podatkov za analizo uspešnosti pravil in načrtovanje eksperimentov je zaželeno
Ugodnosti
- Vključujoča in energična delovna kultura
- Letni dopust in dela prosti dnevi za čas zunaj dela
- Proračun za zdravstveno zavarovanje
- Priložnost za pridružitev hitro rastoči globalni ekipi
- Prilagodljive možnosti dela na daljavo
- Proračun za opremo domače pisarne
- Korporativna kartica Reap za poslovno porabo brez osebnega predplačila