交易監控主管，金融犯罪營運 — 香港混合辦公
負責 Reap 穩定幣支付業務中的複雜反洗錢、詐欺及加密貨幣交易監控。制定偵測規則、監督調查、維護標準作業程序，並強化可擴展的金融犯罪控制措施。
說明
- 調查涉及反洗錢、詐欺及加密貨幣特定類型的高風險和複雜警示
- 在服務等級協議要求內處理 Visa 卡組織和數位資產警示積壓，記錄決策及處理結果
- 準備並向 JFIU 及其他相關主管機關提交可疑活動報告（SAR）和可疑交易報告（STR），並完成完整的稽核文件
- 對法幣及區塊鏈交易網絡進行詳細的鑑識審查，並在適當情況下使用區塊鏈分析工具
- 在轉換至自動化系統期間，擔任交易監控供應商的主要營運聯絡人
- 評估警示效能、降低誤報，並與產品和工程團隊合作提出規則調整改善建議
- 建立、測試並上線因應支付服務提供商及加密資產風險的監控情境和類型，並以明確的成功指標作為支援
- 依照金融犯罪合規政策負責維護及更新交易監控標準作業程序
- 將監管及卡組織義務轉化為實際可行的程序和控制要求
- 建立 L1/L2 升級架構、調查標準及品質控制檢查點
- 指導同事、訂定調查品質期望、提供值班支援，並進行抽查和品質控制審查
- 主導知識分享活動、制定操作手冊，並透過指導培養團隊能力
職位要求
- 8–15 年專職交易監控經驗
- 具備金融科技、支付產業（包括發卡或收單）或 Web3 與加密貨幣領域經驗
- 深入了解法幣支付軌道與區塊鏈交易流程之間的差異
- 深入了解 Visa 和 Mastercard 的交易監控義務
- 具備相關反洗錢及詐欺類型的實務知識
- 具備使用現代交易監控和區塊鏈分析平台的實務經驗，包括 Unit21、Flagright、Chainalysis 和 Elliptic 等工具
- 能夠解釋並記錄交易監控規則邏輯
- 能夠適應新創環境中的不確定性和變化
- 持有 CAMS、CFE 或 ICA 國際反洗錢文憑認證者佳
- 具備建立交易監控職能，或將人工監控轉換為自動化監控經驗者佳
- 具備 SQL 或資料視覺化知識，可用於規則效能分析和實驗設計者佳
福利待遇
- 包容且充滿活力的工作文化
- 年假及公眾假期休假安排
- 醫療保險預算
- 加入快速成長的全球團隊的機會
- 彈性的遠端工作安排
- 居家辦公設備預算
- 公司 Reap 卡，用於業務支出，無需個人墊付