Reap, farklı para birimleri ve pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler için sınır ötesi finansal altyapı oluşturan bir fintech şirketidir. 2018 yılında kurulan şirket; stablecoin destekli sınır ötesi ödemeleri işletme hesapları, Visa kurumsal kartları, çok para birimli gider yönetimi ve gömülü finans API'leriyle bir araya getirir. Platform; uluslararası itibari para ödemelerini, kart düzenlemeyi, ödeme otomasyonunu ve uluslararası finans yönetiminde daha esnek çözümler arayan işletmelere yönelik hazine iş akışlarını destekler. Reap; fintech, kripto ve B2B pazarlarında faaliyet gösterir ve 201–500 kişilik bir ekibe sahiptir.
İşlem İzleme Lideri, Finansal Suç Operasyonları — Hong Kong Hibrit
Reap’in stablecoin özellikli ödeme işletmesi için karmaşık AML, dolandırıcılık ve kripto işlem izleme süreçlerine liderlik edin. Tespit kuralları geliştirin, soruşturmaları yönetin, SOP’leri güncel tutun ve ölçeklenebilir finansal suç kontrollerini güçlendirin.
Açıklama
- AML, dolandırıcılık ve kriptoya özgü tipolojilerle ilgili yüksek riskli ve karmaşık uyarıları soruşturun
- Visa kart şeması ve dijital varlık uyarı birikimlerini SLA gereklilikleri dahilinde çözün; kararları ve sonuçları kaydedin
- SAR ve STR’leri eksiksiz denetim belgeleriyle JFIU’ya ve diğer ilgili makamlara hazırlayıp sunun
- Gerektiğinde blockchain analizlerinden yararlanarak fiat ve blockchain işlem ağlarının ayrıntılı adli incelemelerini gerçekleştirin
- Otomatik sistemlere geçiş sırasında işlem izleme sağlayıcısının ana operasyonel irtibat kişisi olarak görev yapın
- Uyarı performansını değerlendirin, yanlış pozitifleri azaltın ve Ürün ile Mühendislik ekipleriyle birlikte kural ayarlama iyileştirmeleri önerin
- Tanımlanmış başarı ölçütleriyle desteklenen, PSP ve kripto varlık risklerini ele alan izleme senaryoları ve tipolojileri oluşturun, test edin ve devreye alın
- FCC politikaları doğrultusunda işlem izleme SOP’lerinin sorumluluğunu üstlenin ve bunları güncel tutun
- Düzenleyici ve kart şeması yükümlülüklerini uygulanabilir prosedürlere ve kontrol gerekliliklerine dönüştürün
- L1/L2 eskalasyon çerçeveleri, soruşturma kriterleri ve kalite kontrol kontrol noktaları oluşturun
- Çalışma arkadaşlarınıza koçluk yapın, soruşturma kalitesi beklentilerini belirleyin, nöbet desteği sağlayın ve yerinde kontroller ile kalite kontrol incelemeleri gerçekleştirin
- Bilgi paylaşımı faaliyetlerine liderlik edin, uygulama kılavuzları geliştirin ve koçluk yoluyla ekip yetkinliğini artırın
Gereksinimler
- 8–15 yıl özel işlem izleme deneyimi
- Fintek, kart çıkarma veya kabulü dahil ödeme hizmetleri ya da Web3 ve kripto deneyimi
- Fiat ödeme kanallarının blockchain işlem akışlarından nasıl farklılaştığına dair güçlü anlayış
- Visa ve Mastercard işlem izleme yükümlülükleri hakkında kapsamlı bilgi
- İlgili AML ve dolandırıcılık tipolojileri hakkında çalışma bilgisi
- Unit21, Flagright, Chainalysis ve Elliptic gibi araçlar dahil olmak üzere modern işlem izleme ve blockchain analitiği platformlarıyla pratik deneyim
- İşlem izleme kural mantığını açıklayabilme ve belgelendirebilme
- Bir startup ortamında belirsizlik ve değişimle çalışmaya yatkınlık
- CAMS, CFE veya ICA International Diploma in AML sertifikası tercih sebebidir
- Bir işlem izleme fonksiyonu kurma veya manuel izlemeden otomatik izlemeye geçiş deneyimi tercih sebebidir
- Kural performansı analizi ve deney tasarımı için SQL veya veri görselleştirme konusunda çalışma bilgisi tercih sebebidir
Yan Haklar
- Kapsayıcı ve enerjik iş yeri kültürü
- İşten uzak kalmak için yıllık izin ve resmi tatiller
- Sağlık sigortası bütçesi
- Hızla büyüyen küresel bir ekibe katılma fırsatı
- Esnek uzaktan çalışma düzenlemeleri
- Ev ofisi ekipmanı bütçesi
- Kişisel harcama gerektirmeden iş harcamaları için kurumsal Reap Card